Государственная канцелярия кантона Цюрих на своем официальном портале обнародовала актуальных разъяснения по процедуре легализации документов для их использования за рубежом.
В Белоруссии с 3 марта 2025 года заработала система предварительной электронной записи на апостилирование образовательных документов. Однако у общественности к ней уже возникли вопросы.
Постоянное бюро Гаагской конференции по международному частному праву опубликовало отчет о деятельности этой организации в 2024 году. Значительное внимание в нем уделено вопросам развития легализации документов путем апостилирования.
Министерство финансов США поставило точку в эпопее со сдачей американскими компаниями отчетов о бенефициарных собственниках. Об этом со ссылкой на Минфин Соединенных Штатов сообщают ABC NEWS.
Своевременное заверение документов апостилем стало одной из рекомендаций, которой делятся представители движения сурвивалистов или «выживальщиков». Об этом пишет YahooLife со ссылкой на обсуждения на Reddit.
Филиппины хотят в 2025 году запустить реестр бенефициаров бизнеса, чтобы снова не оказаться в «сером списке» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF). Об этом пишет BusinessWorld.
Представители стран, входящих в Содружество Независимых Государств (СНГ), провели совещание по вопросу создания Единой электронной системы обмена информацией между министерствами юстиции. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации со ссылкой на Исполнительный комитет СНГ.
В системе Documentolog в Казахстане уже было создано более 30 законопроектов в цифровом формате. Об этом сообщает Казахское телеграфное агентство КазТАГ со ссылкой на генерального директора системы Байжана Канафина.
Американский штат Айова с 2025 года перешел на новую «единую» форму легализации документов для использования их за рубежом. Об этом сообщает официальный портал государственного секретаря штата.
Министерство юстиции Румынии объявило об отставке руководителя Торгового реестра Румынии (Oficiul National al Registrului Comertului — ONRC) на фоне критики ведомства из-за серьезных проблем в работе его портала. Об этом сообщает издание DIGI24.
Департамент минэкономики Великобритании по делам бизнеса, инноваций и ремесел (Companies House) переводит свои сервисы на систему доступа GOV.UK One Login, которую в ведомстве называют «простым и безопасным» способом получения государственных услуг. Переход произойдет уже текущей осенью.
Постоянное бюро Гаагской конференции по международному частному праву (HCCH — Hague Conference on Private International Law) открыло регистрацию для участия в Международном форуме по программе электронного апостиля (e-APP), проведение которого запланировано на 21—22 октября 2024 года в столице Казахстана Астане. Об этом сообщает официальный портал HCCH.
В Российской Федерации наблюдается увеличение спроса на удаленный формат нотариального удостоверения сделок с недвижимым имуществом. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной нотариальной палаты России.
Министерство международных отношений (Ministerio de Relaciones Exteriores) Доминиканской Республики объявило о временном приостановлении оказания услуг апостилирования и легализации документов. Об этом пишет местное издание Listin Diario.
Бюро по консульским вопросам Государственного департамента США обновило в 2024 году на своем официальном портале раздел, посвященный заверению выданных федеральным правительством документов апостилем. В частности, это касается подраздела о форме заявления на легализацию.
С 1 сентября 2024 года вступают в силу законодательные изменения, предусмотренные ФЗ от 8 августа 2024 г. № 287-ФЗ в подпункте «д» п. 1 ст. 5 Закона о госрегистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщает информацонно-правовой портал Гарант.Ру.
Министерство национального образования Гаити объявило о том, что приняло меры против своих сотрудников, причастных к коррупционным деяниям в ходе обработки документов, которые подлежали консульской легализации. Об этом сообщает издание HAITI LIBRE.
Переход российских коммерческих предприятий на работу с машиночитаемыми доверенностями начался еще в прошлом году, а с 1 сентября текущего их использование станет обязательным. Об этом пишет Право.RU со ссылкой на Федеральную нотариальную палату РФ.
Государственный комитет по делам архивов Республики Крым издал приказ от 23.08.2024 № 6-н «Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги «Проставление апостиля на подлежащих вывозу за пределы Российской Федерации архивных справках, архивных выписках и архивных копиях, подготовленных государственными, муниципальными архивами и иными органами и организациями, расположенными на территории РК»». Документ обнародован на портале «Официальное опубликование нормативных актов».
Первое удаленное нотариальное действие совершено в Республике Беларусь. Об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на Белорусскую нотариальную палату.
Правительство Чили заявило о том, что упростит ряд миграционных процедур для граждан Венесуэлы в связи с тем, что официальный Каракас закрыл свое посольство в Сантьяго. На этом фоне, а также с учетом того, что в циркуляре №10 Национальной миграционной службы говорится об отсутствии необходимости проведения консульской легализации свидетельств о рождении детей, пошли слухи о том, что власти Чили якобы стали принимать документы без дополнительной легализации. В них разбиралось издание EL PITAZO.
Министерство иностранных дел РФ подготовило проект приказа «Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги «Легализация документов, составленных на территории Российской Федерации»». Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Полномочия по заверению документов апостилем с 1 января 2025 года будут переданы от апелляционных судов нотариальным палатам. Об этом пишет La Gazette Du Midi со ссылкой на главу Нотариальной палаты Тулузы Юбера Летинье.
Союз переводчиков России выиграл конкурс грантов мэра Москвы в категории «Гражданские инициативы». Проект посвящен разработке и апробации региональной модели института судебного перевода.
Министерство иностранных дел Израиля отменило предварительную запись для заверения документов апостилем в августе—сентябре 2024 года. Об этом сообщает официальный портал правительства Израиля. Причем, речь идет, как о новых заявлениях, так и об уже назначенных заранее встречах.
Министерство иностранных дел Пакистана организовало торжественную церемонию в честь присоединения Исламской Республики к Гаагской конвенции 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (Конвенции об апостиле). Об этом сообщает Radio Pakistan.
В Красноярском крае стало гораздо проще апостилировать документы, выданные органами ЗАГС. Агентство записей актов гражданского состояния края подписало соглашение о взаимодействии с Краевым государственным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». Об этом сообщает официальный портал Агентства ЗАГС.
Министерство юстиции России официально обнародовало проект приказа «Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги «Проставление апостиля на российских официальных документах, подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации»». Документ размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов РФ. На сегодняшний день завершена его независимая антикоррупционная экспертиза.
Министерство иностранных дел Пакистана начинает оказывать услугу заверения документов апостилем с привлечением специально уполномоченных компаний в Гуджрате (центре одноименной провинции) и Кветте (столице Белуджистана). Об этом сообщает Radio Pakistan со ссылкой на официальное заявление МИД Исламской Республики.
1 сентября 2024 года вступает в силу постановление правительства России №1890 от 10.11.2023 «Об утверждении Правил подтверждения документов об образовании и(или) квалификации». Правила, действующие на сегодняшний день, были приняты еще в 2013 году. В новый документ внесен ряд изменений.
За последнее время Служба записи актов гражданского состояния Ямало-Ненецкого автономного округа внесла изменения в регламент апостилирования, а ЗАГС Калининградской области утвердил новый регламент. Соответствующие документы размещены на портале официального опубликования правовых актов.
Депутат от «Единой России», спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин обратил внимание на проблему с заверением апостилем жителями России изданных на Украине документов. Об этом сообщает «Независимая газета».
Издание Politico опубликовало обзорный материал «Рай для коррупции» о последних событиях в сфере борьбы за бизнес-прозрачность в юрисдикции, которая долгие годы имела устойчивую репутацию офшора.
Власти Ирландии подготовили законопроект, который после вступления в силу заменит собой действующие Закон о товариществах с ограниченной ответственностью 1907 года и Закон о регистрации фирменных наименований 1963 года. Он расширит полномочия регистратора и введет дополнительные требования к предоставлению отчетности и раскрытию информации. Об этом сообщает издание Irish Legal News.
В крупнейшем городе Эквадора Гуаякиле изменилась процедура заверения документов апостилем. Об этом сообщает издание ELUNIVERSO.
Легализацию можно провести в зональном управлении Министерства иностранных дел и человеческой мобильности. Однако теперь для этого необходимо провести виртуальную запись на получение услуги.
С 19 мая 2024 года Минская конвенция о правовой помощи перестала действовать для Украины. Соответствующее решение было принято официальным Киевом в конце 2022 года, и теперь вступило в законную силу.
Руанда стала первым в мире государством, которое практически сразу после присоединения к Конвенции от 5 октября 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (Конвенции об апостиле), начало проводить процедуру электронного апостилирования. Об этом сообщает официальный сайт Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Руанды.
Министерство юстиции Казахстана подготовило проект внесения изменений в приказ главы ведомства от 29 мая 2020 года № 66 «Об утверждении правил оказания государственных услуг в сфере государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств». Он размещен на портале Legalacts.
Патентно-регистрационное управление Финляндии (Finnish Patent and Registration Office), в введении которого находится торговый реестр страны, готовит массовую ликвидацию компаний, не раскрывших данные своих бенефициаров. Об этом сообщает портал Cision News.
Белорусские средства массовой информации распространили сообщение управления юстиции Гомельского облисполкома о том, на каких документах нельзя проставить апостиль. В РБ ограничения по легализации действуют на достаточно большую группу документов.
Представители столичных центров «Мои документы» проводят теперь консультации по вопросам легализации документов об образовании, квалификации, ученых степенях и ученых званиях в режиме онлайн. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
С июля 2024 года в городе Твардица Тараклийского района Молдовы открылся единый центр предоставления государственных услуг. Жители населенного пункта смогут уже в ближайшее время воспользоваться 50—60 видами административных сервисов, наиболее популярные из которых — оформление кадастровой документации, заказ справок о несудимости, апостилирование.
Совет Федерации России одобрил законопроект №293466-8 «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате». Проект был внесен в парламент правительством РФ.
На заморской территории Великобритании Каймановы острова расширяется режим контроля бенефициарного владения. Об этом сообщает портал организации The Society of Trust and Estate Practitioners (STEP).
Власти Объединенных Арабских Эмиратов приняли серию подзаконных нормативно-правовых актов, регулирующих порядок страхования профессиональной деятельности нотариусов, присяжных переводчиков и судебных экспертов от ошибок и других нарушений. Речь в первую очередь идет о трех министерских постановлениях, разъясняющих и конкретизирующих изменения, внесенные в законодательство ОАЭ двумя годами ранее.
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
перенесла из Федеральной информационной адресной системы (ФИАС) в Единый
государственный реестр недвижимости (ЕГРН) данные 632 тыс. объектов, расположенных в новых
регионах РФ. Об этом сообщает Информационный центр Правительства Москвы со ссылкой на
пресс-службу Росреестра.
Власти Народной Республики Бангладеш 29 июля 2024 года официально сдали на хранение в Гаагскую конференцию по международному частному праву (HCCH) документы о присоединении к Конвенции от 5 октября 1961 года об отмене требования легализации иностранных официальных документов, известной также как Конвенция об апостиле. Об этом сообщает официальный сайт Гаагской конференции.
Украинские власти нашли принципиальное решение для проблемы апостилирования цифровых справок об отсутствии судимости. Правда, работать оно начнет с 2025 года. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.
Представительство Министерства иностранных дел Пакистана с 29 июля 2024 года начало осуществлять прием и передачу документов при апостилировании с привлечением официально назначенных курьерских компаний. Данная услуга доступна теперь жителям самого города и прилегающих к нему районов Исламской Республики.
Министерство иностранных дел Гватемалы подвело итоги работы в сфере легализации документов для использования их за рубежом за первое полугодие 2024 года. Об этом сообщает Агентство новостей Гватемалы (Agencia Guatemalteca de Noticias).
В 2024 году в Венесуэле был модернизирован процесс заверения документов апостилем для использования их за рубежом. Об этом сообщает издание Meridiano. В Боливарианской республике была введена Электронная система легализации и апостилирования (Sistema de Legalización y Apostilla Electrónica — SLAE).
Пекин стал первым в Китайской Народной Республике городом, предлагающим инвесторам услугу полной регистрации предприятия через Интернет. Об этом сообщает China Daily.
Руководство Министерства юстиции РФ презентовало проект новой редакции закона «О нотариате», ужесточающей требования к работе нотариусов и расширяющей государственный контроль за их деятельностью. Также нормативный акт регулирует процедуры отбора руководства Федеральной (ФНП) и региональных нотариальных палат. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».
Власти Украины приняли новую редакцию «Порядка ведения Электронного реестра апостилей». Об этом сообщает Судебно-юридическая газета. 25 июля 2024 года Кабинет министров внес изменения в постановление КМУ от 4 ноября 2015 года №890 «Некоторые вопросы обеспечения внедрения электронного сервиса по проставлению апостиля».
Власти Эквадора объявили о том, что начинают проводить в цифровом виде процедуры апостилирования и консульской легализации документов. Занимается данным вопросом Министерство иностранных дел и человеческой мобильности республики. Соответствующее заявление ведомство распространило в средствах массовой информации.
Государственная Дума РФ приняла во втором и третьем чтении законопроект «О внесении изменений в статьи 59-1 и 91-1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате». Он рассматривался по инициативе Правительства, и направлен на предотвращение использования отечественного нотариата в противоправных финансовых схемах.
Правительство Багамских островов готовит масштабную реформу в сфере управления государственными реестрами. Об этом сообщает издание EWNEWS со ссылкой на заявление генерального прокурора и министра юстиции Райана Пиндера. Соответствующий законопроект уже готов.
На официальном сайте Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) обнародован отчет об оценке мер Таджикистана в антиотмывочной сфере. Эксперты Группы констатировали заметный прогресс республики в противодействии легализации грязных денег и финансированию терроризма. Рейтинг страны повышен сразу по шести рекомендациям.
Управление по регистрации прав собственности на землю Великобритании опубликовало на портале правительства Соединенного Королевства развернутый отчет о транзациях за июнь 2024 года, включающий информацию о выписках и обработанных заявлениях о внесении изменений в базу данных.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) уже в течение семи заседаний рассматривает вопрос включения Российской Федерации в свой «черный список». В следующий раз к изучению данного вопроса должны вернуться в декабре. Об этом пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на доклад главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина в Совете Федерации РФ.
Находящиеся на территории Польши граждане Республики Беларусь разместили в Интернете петицию, в которой они призывают официальную Варшаву отменить требование об обязательном апостилировании дипломов и других документов, выданных в РБ.
Власти Франции с 31 июля 2024 года ограничивают публичный доступ к реестру бенефициарных владельцев компаний. По словам экспертов, это решение существенно скажется на уровне прозрачности бизнеса в стране.
Три четверти национальных юрисдикций, опрошенных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF), частично или полностью не соответствуют антиотмывочным рекомендациям в сфере регулирования виртуальных активов. Об этом сообщается в отчете Группы.
Великое Герцогство Люксембург создает специальное управление по борьбе с отмыванием денег. Соответствующее решение принял парламент страны. Об этом пишет издание Luxembourg Times.
По итогам первого полугодия 2024 года в Российской Федерации банкротами были признаны 4363 юридических лица. Это на 40% больше, чем за тот же период 2023-го. Тогда банкротами объявили 3115 компаний. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на статистику Единого федерального реестра сведений о банкротстве — Федресурса.
Комиссия по компаниям Малайзии (Companies Commission of Malaysia — CCM) официально переносит конечный срок сдачи отчетности о бенефициарах местного бизнеса. Об этом сообщает издание GLOBAL COMPLIANCE NEWS.
Министерство иностранных дел Пакистана официально определило пять курьерских компаний, имеющих право осуществлять доставку документов при апостилировании. Об этом сообщает AAJ.TV.
Действия властей являются частью реформы, направленной на упрощение процедуры заверения документов апостилем и устранения из нее коррупционной составляющей.
Служба по расследованию финансовых преступлений при Министерстве внутренних дел Литвы (Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba — FNTT) выписала рекордный штраф местной компании Payeer, предоставляющей услуги депозитарного оператора виртуальных денег и обмена криптовалют. На 8,23 млн фирму оштрафовали за нарушение международных санкций, а еще на 1,06 млн — за невыполнение антиотмывочных требований. Об этом сообщает официальный сайт FNTT.
За первые шесть месяцев 2024 года Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) выдала в Москве более 54,9 млн выписок из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН). Об этом сообщает Информационный центр столичного правительства.
Центральный реестр острова Мэн объявил о привлечении специализирующейся на обеспечении кибербезопасности фирмы SQR для «беспроблемной проверки» личности бенефициарных владельцев местного бизнеса. Об этом сообщает издание Global Government Fintech.
Бенефициарами, согласно местному законодательству, считаются лица, контролирующие не менее 25% акций или долей зарегистрированных на острове Мэн компаний.
В последнее время в России вступили в силу несколько нормативных актов, изменяющих порядок ведения Федеральной налоговой службой реестра компаний. Об основных из них сообщает официальный портал налоговой со ссылкой на начальника Управления регистрации и учета налогоплательщиков ФНС России Дениса Кузьмичева.
Одно из основных новшеств — появление двух дополнительных оснований для исключения компаний из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Результаты недавних президентских выборов в Иране, по итогам которых главой государства стал Масуд Пезешкиан, должны содействовать решению многих проблем, мешающих стране двигаться вперед. Среди них — выполнение требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF). Об этом пишет портал Ifpnews со ссылкой на аналитику иранского реформистского издания Sharq.
Отношения официального Тегерана с FATF — очень сложным. Принятие стандартов Группы в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма вызывало в Иране ожесточенные споры.
Правительство Британских Виргинских островов не собирается устанавливать полностью беспрепятственный доступ к информации, содержащейся в реестре зарегистрированных в юрисдикции компаний. Об этом сообщает издание Bvibeacon со ссылкой на заявление премьер-министра БВО доктора Наталио «Сованде» Уитли.
Глава Центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин предложил создать институт аналогичный Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) на базе БРИКС. Об этом сообщает портал Ifpnews. Предложение прозвучало во время Российского финансового конгресса в Москве.
Министерство иностранных дел Пакистана вносит принципиальные изменения в организацию апостилирования. Как пишет портал SAMAA, это делается с целью «борьбы с агентской мафией».
Украинское экспертное сообщество обратило внимание на странную административную коллизию. Получение электронных справок о несудимости практически не имеет смысла из-за отсутствия механизма их апостилирования в цифровом виде. Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».
Весной 2024 года в Земельном кадастре Эстонии произошли масштабные изменения, связанные с уточнением информации о границах земельных участков. Однако у части землевладельцев данный процесс вызвал сильное недоумение. Об этом сообщает портал ERR.
Торгово-промышленная палата Того (Chamber of Commerce and Industry —CCI-Togo) запускает в июле 2024 года цифровой реестр тонголезских компаний. Об этом сообщает портал TogoFirst.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) может вернуть Объединенные Арабские Эмираты в перечень юрисдикций, подлежащих усиленному мониторингу, известный также как «серый список». Об этом сообщает издание Infolibre.
1 июля 2024 года вступили в силу изменения в законодательство, позволяющие гражданам Российской Федерации обращаться к сотрудникам зарубежных консульств РФ для перевода бумажных документов в электронный формат с сохранением их правовой силы. Ранее аналогичную услугу могли оказывать только нотариусы на территории самой России. Об этом сообщает портал Федеральной нотариальной палаты (ФНП) РФ.
11 июля 2024 года в Республике Беларусь вступают в силу изменения в закон «О нотариате и нотариальной деятельности», которые позволят в удаленном режиме получать одиннадцать видом нотариальных услуг. Об этом сообщает агентство «Белта» со ссылкой на заместителя председателя Белорусской нотариальной палаты Татьяну Лисок.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) на своем пленарном заседании, прошедшем в Сингапуре, приняла решения по статусу Монако, Венесуэлы, Турции и Ямайки.
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил о том, что официальная Гавана успешно решила существовавшую ранее проблему с задержками консульской легализации документов. По его словам, с мая 2024 года все необходимые действия занимают у граждан не более десяти дней. Об этом сообщает издание CubaHeadlines.
Верховный суд индийского штата Керала принял постановление, которым объявил публичной информацию, содержащуюся в государственных реестрах. Об этом сообщает издание Verdictum.
Литовский Сейм официально одобрил денонсацию договора с Российской Федераций «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам», действующий с 22 января 1995 года. Об этом сообщает LRT. За решение о расторжении договора проголосовали 93 депутата, пятеро воздержались.
По ряду моментов в отношениях между Россией и Литвой теперь будут работать многосторонние международные акты — в частности, Конвенция об апостиле.
26 июня 2024 года официально вступило в силу постановление о создании Управления Евросоюза по борьбе с отмыванием денег (EU Anti-Money Laundering Authority — AMLA). Об этом сообщает агентство Reuters.
Двумя основными целями деятельности AMLA будут антиотмывочный надзор в масштабах ЕС и поддержка национальных подразделений финансовой разведки в европейских странах.
Патентно-регистрационное управление Финляндии (Finnish Patent and Registration Office) исключило из торгового реестра страны около 1500 обществ с ограниченной ответственностью и кооперативов. Об этом сообщает портал Cision News.
Ранее Schmidt & Schmidt уже сообщал о том, что порядка 5200 фирм Финляндии могут быть исключены из торгового реестра в 2024 году.
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии РФ (Росреестр) выложила на общественное обсуждение на официальном портале в сети Интернет проект административного регламента оказания услуги «Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости».
Проект учитывает все последние законодательные изменения — и, в том числе, ограничение доступа к персональным данным собственников недвижимости.
Кабинет министров Украины создает единый реестр, который будет содержать данные обо всех получателях социальной помощи, льготах и других социальных гарантиях от государства. При этом он будет в режиме реального времени связан с реестром военнообязанных «Оберег», реестром прав на недвижимое имущество, реестром транспортных средств, реестром актов гражданского состояния и всеми другими реестрами.
Согласно информации «Судебно-юридической газеты», соответствующий нормативный акт уже зарегистрирован в Верховной раде.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) планирует исключить Турцию из своего «серого списка» юрисдикций, подлежащих усиленному мониторингу. Об этом пишет информационное агентство Report со ссылкой на турецкое издание Hurriyet.
В Совете Федерации РФ прошло совещание «О дополнительных мерах по деофшоризации экономики». Об этом сообщает «Парламентская газета». Участники совещания пришли к выводам о целесообразности дальнейшего стимулирования перехода отечественного бизнеса в российскую юрисдикцию.
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон РФ «О легализации российских и иностранных официальных документов и об истребовании личных документов». Сообщение об этом размещено на официальном сайте главы государства. Ранее закон был принят депутатами Госдумы и одобрен Советом Федерации РФ.
Одной из принципиальных новаций закона станет отмена действовавшего его с советских времен запрета на вывоз из страны некоторых личных документов граждан.
На официальном сайте Европейского Союза появилась базовая информация о новом Управлении ЕС по борьбе с отмыванием денег (EU Anti-Money Laundering Authority — AMLA), которое создается согласно принятому недавно Европарламентом и Евросоветом пакету антиотмывочных мер.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) планирует включить в свой перечень юрисдикций, подлежащих усиленному мониторингу (так называемый «серый список»), Монако и Венесуэлу. Об этом сообщает со ссылкой на собственные источники Bloomberg.
Управление регистрации компаний Ирландии (Companies Registration Office — CRO) в ближайшее время получит принципиально новый веб-интерфейс своего портала, который обеспечит «свежий и инновационный подход» при обеспечении доступа населения к содержанию сайта. Об этом сообщает Irish Independent. Также будет переработан веб-интерфейс Реестра бенефициарных собственников (Register of Beneficial Ownership — RBO), а Реестр обществ взаимопомощи получит полностью новый сайт.
Верховный суд Аллхабада (Индия) принял в рассмотрение иск гражданина США из-за отказа в принятии индийскими миграционными чиновниками апостилированного документа из Гайаны для получения заявителем статуса «зарубежного гражданина Индии» (Overseas Citizenship of India — OCI).
Россия планирует дипломатическое наступление, чтобы пресечь попытки изолировать ее от мировой финансовой системы. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на западные внешнеполитические документы.
На портале нормативно-правовой документации РФ опубликован проект постановления правительства «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр апостилей, проставленных на документах об образовании и (или) о квалификации» и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2013 г. № 797».
Монголия стала первой в Азиатско-Тихоокеанском регионе и пятой в мире страной, выполнившей все сорок рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF).
Прощай, 0%-ный налог. Важный поворот в экономической стратегии Бермудских островов: на горизонте замаячила возможность введения налога на прибыль корпораций.
Ряд информационных Интернет-ресурсов сообщают о том, что Израиль приостановил апостилирование документов без предварительного уведомления об этом. Международные компании, занимающиеся подготовкой миграционных документов, отмечают, что граждане Израиля могут столкнуться с задержками при оформлении необходимых бумаг.
Европейские эксперты считают, что Турция недостаточно активно борется с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма. В деловых СМИ появились аналитические статьи, авторы которых анализируют причины того, что официальная Анкара не смогла пока добиться исключения из серого списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF).
Центральный банк Нидерландов пришел к выводу, что Volksbank предпринимает недостаточные меры по борьбе с отмыванием грязных денег. Теперь финансовому учреждению грозит крупный штраф. Руководство Volksbank свою вину признало.
В ближайшее время все многофункциональные центр (МФЦ) Санкт-Петербурга начнут принимать документы для их последующего заверения апостилем. Об этом сообщает издание «Форпост» со ссылкой на собственные источники в администрации города.
Согласно подписанному закону, россияне получают возможность переводить до 30 миллионов рублей между своими банковскими счетами без дополнительной комиссии.
Правила вступают в силу 9 августа 2023 года и применяются к определенным британским компаниям, которые проводят контролируемые операции на существенном уровне.
Федеральный судебный совет Объединенных Арабских Эмиратов под председательством министра юстиции Абдуллы Аль Нуайми одобрил предложение генерального прокурора страны относительно создания специальных федеральных органов прокуратуры, занимающихся противодействием экономическим преступлениям и отмыванию денег. Об этом сообщает The National News со ссылкой на государственное информационное агентство Wam.
Сенат США принял законопроект о национальном военном бюджете, включающий положения ужесточающие надзор за финансовыми учреждениями, которые занимаются торговлей криптовалютой. Об этом сообщает издание CoinDesk.
В крупнейшем городе Нигерии Лагосе прошел семинар для госслужащих по использованию Реестра бенефициарных собственников (Beneficiary Ownership Register — BOR). Его запустила в работу Комиссия по корпоративным делам (Corporate Affairs Commission — CAC).
Государства по всему миру потеряли за последние десять лет около 4,7 триллионов долларов из-за деятельности налоговых убежищ, и потеряют примерно столько же за следующее десятилетия. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные Сети налоговой справедливости (Tax Justice Network — TJN).
Совет филиппинской провинции Палаван принял официальную резолюцию, призывающую Департамент иностранных дел (ДИД) страны, создать на ее территории центр апостилирования документов. Об этом сообщает портал Palawan News.
Власти ФРГ в рамках готовящейся реформы в сфере борьбы с отмыванием грязных денег планируют создать Федеральное бюро финансовой разведки. Новое ведомство должно будет отвечать за антиотмывочную деятельность в Германии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на законопроект, который готовится принять официальный Берлин.
Один из крупнейших швейцарских банков Julius Baer планирует закрыть счета всех своих клиентов, являющихся резидентами Российской Федерации. Как пишет Forbes, клиенты этого финансового учреждения уже получили соответствующие предупреждения.
В Белоруссии работодателям якобы становится известно о подаче членами семьи работника заявления на апостилирование документов. Об этом пишет белорусское оппозиционное издание «Наша Нива».
Министерство финансов США назначило нового руководителя Сети по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN — агентства, отвечающего за борьбу с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма. FinCEN возглавила Андреа Гаки, которая с 2018 года руководила Офисом по контролю за иностранными активами, и, по мнению экспертов New York Times, сыграла ведущую роль в разработке антироссийских санкций США.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) обнародовала доклад, в котором фиксируется значительный прогресс в сфере внедрения антиотмывочных мер со стороны Турции.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) определила ряд юрисдикций, которые нарушили сроки внедрения рекомендаций по ужесточению противодействия отмыванию денег в национальные законодательства.
Министерство алии и интеграции Израиля издало временное распоряжение о компенсации ряду категорий репатриантов средств, потраченных на официальный перевод документов. Об этом сообщает израильское издание «Вести».
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) заявила, что Каймановы острова выполнили все ее рекомендации. Об этом сообщает издание Businessplus.
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force — FATF) может исключить Панаму из своего серого списка уже в октябре текущего года. Об этом издание News24 Business пишет со ссылкой на первого заместителя министра финансов Панамы Хорхе Альменгора.
Минцифры и Минфин планируют провести совещание до конца июля 2023 года, на котором будет обсуждаться возможность бессрочного продления ставки налога на прибыль в размере 0% для компаний в сфере информационных технологий.
В 2023 году вступили в силу изменения в законодательство Хорватии, согласно которым регистрацию недвижимости проводить можно только в электронном виде через адвокатов или нотариусов.
В ближайшее время на рассмотрение в парламент Белорусии поступит разработанный Государственным комитетом по имуществу проект Закона РБ «Об изменении законов по вопросам государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним». Об этом сообщает официальный сайт ГКИ.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force — ФАТФ) фактически констатировала провал выполнения базовых требований по регулированию криптовалютных бирж на международном уровне. Об этом сообщается в релизе, размещенном на официальном сайте Группы.
Департамент земель и исследований Кипра на своем портале официально откорректировал навигационный раздел таким образом, чтобы пользователи отличали оценочную кадастровую стоимость недвижимости от рыночной. Об этом пишет издание Cyprus Mail со ссылкой на заявление президента Совета по регистрации агентов недвижимости Мариноса Кинейру.
С 1 июля 2023 года черный список офшоров, который ведет Минфин РФ, расширяется с 40 до 91 юрисдикции. Соответствующий приказ министерства № 86н от 5 июня 2023 года обнародован на официальном портале правовой информации России.
Российская Федерация, Казахстан и Кыргызстан заключили соглашения о взаимной правовой помощи по административным вопросам и обмену персональными данными граждан. Действие документа — бессрочное.
Реестр судов Панамы проводит масштабную проверку судов торгового флота, которые ходят под флагом республики. Проверяющие разбираются как с техническими, так и с правовыми проблемами.
В Тунисе прошла конференция Альянса франкоязычных коммерческих реестров. Премьер-министр страны Нажла Буден, выступая на открытии мероприятия, заявила о намерении сделать работу Национального бизнес-реестра полностью цифровой.
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force - ФАТФ) не стала включать Российскую Федерацию в свой черный или серый список. ФАТФ заявила о том, что продолжает приостановку членства России в организации, однако для изменения ее статуса не нашла никаких объективных оснований.
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (The Financial Action Task Force — FATF) рассматривает возможность исключения в скором будущем Панамы и Каймановых островов из своего серого списка. Об этом сообщает издание Citywire Americas.
Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) внес изменения в Руководство по борьбе с отмыванием денег, скорректировав национальное определение бенефициарного владения бизнесом. Об этом сообщает проект агентства Bloomberg — BQ Prime.
Палата общин парламента Канады проголосовала в третьем последнем чтении за Билль С-42, предполагающий внесение изменений в «Закон о коммерческих корпорациях и о внесении последующих и связанных поправок в другие нормативные акты».
Согласно информации, опубликованной Forbes, некоторым компаниям может быть предоставлено разрешение на продолжение неразглашения финансовой отчетности. Ранее государственные органы указывали на негативное влияние отсутствия отчетности на частных инвесторов.
Органы внутренних дел в регионах российского Черноземья не стали раскрывать статистику заверения апостилем справок об отсутствии судимости в 2021—2022 годах. Об этом сообщает издание «Ъ-Черноземье», обратившееся в МВД с соответствующими запросами. Представители ведомства ответили, что данная информация не относится к открытому доступу.
В рамках коллективного договора в Deutsche Post профсоюз Verdi призвал к общенациональным забастовкам. Работники всех центров обработки писем и посылок бастуют с 17:00 четверга и весь день в пятницу. Возможны задержки в отправлениях почты.
Подразделение Минобразования Белоруссии, отвечающее за заверение документов апостилем, хотели реорганизовать, но теперь эти изменения оказались под вопросом из-за позиции главы государства.
Одно из наиболее влиятельных на Кипре изданий Cyprus Mail опубликовало материал о проблемах в сфере недвижимости и перспективах реформирования отрасли с использованием блокчейн-технологий.
Управление по борьбе с коррупцией (Oficina Anticorrupción) Аргентины официально запустило работу Реестра добропорядочности и прозрачности компаний и организаций (Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades — RITE). Он был создан при содействии Программы развития ООН еще в апреле 2021 года, но функционировать начинает только сейчас.
Президент РФ подписал указ, согласно которому ряд российских организаций из сфер энергетики, машиностроения и торговли могут получить возможность до конца 2023 года не учитывать голоса совладельцев из "недружественных" юрисдикций при принятии корпоративных решений.
Управление Записей актов гражданского состояния (ЗАГС) Ленинградской области официально обнародовало статистику в сфере апостилирования за прошедший год.
Торговый реестр Соединенного Королевства опубликовал официальное обращение ко всем компаниям-владельцам и арендаторам недвижимости на территории Великобритании.
В Национальном институте интеллектуальной собственности Бразилии (Instituto Nacional da Propriedade Intelectual – INPI) прошло совещание, в котором приняли участие его президент, директора и их заместители. На данном мероприятии было объявлено о ряде нововведений в работе организации.
Министры финансов государств-членов ЕС согласовали позицию по предложенной Еврокомиссией Шестой директиве по борьбе с отмыванием денег (6AMLD) и связанному с ней регламенту, налагающему контроль за отмыванием денег (AML) непосредственно на государства-члены ЕС.
Власти Грузии планируют в 2024 году завершить процесс постановки на учет в реестре всех земельных участков в стране. Об этом заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.
Правительства Гернси, Острова Мэн и Джерси совместно объявили о том, что они откладывают реализацию законодательства, в свете постановления Суда ЕС о конфиденциальности данных, по обеспечению полного публичного доступа к реестрам бенефициаров компаний.
На Украине возобновил работу сервис, позволяющий заказывать через Интернет выписки из реестра недвижимости, отслеживать статус имущества, регистрировать юрлица и получать другие услуги в сфере юстиции.
Правительство Австралии планирует создать в стране реестр бенефициарных собственников компаний. Этот процесс будет поэтапным. Австралийцы намереваются использовать при формировании реестра британский опыт.
Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) опубликовало правила, которые касаются доступа уполномоченных лиц к информации о бенефициарных владельцах (BOI).
Министерство юстиции Люксембурга объявило о частичном восстановлении доступа к реестру бенефициарных владельцев компаний (Registre des Bénéficiaires Effectifs — RBE), но только для ограниченного перечня пользователей.
Коронные владения британской короны (Crown Dependencies) обнародовали совместное заявление о необходимости проведения новых юридических консультаций по поводу раскрытия информации из реестров бенефициарных владельцев компаний.
Департамент земель и кадастра Кипра собирается модернизировать свои реестры и «привязать» каждый объект к владельцу по идентификационному номеру. Обновления запланированы на 2023 год.
Частные компании, зарегистрированные в соответствии с Законом Онтарио о коммерческих корпорациях, должны будут вести Реестр прозрачности лиц, обладающих значительным контролем.
Министерство экономического развития России подготовило проект изменений федерального законодательства с целью установления единых подходов к использованию кодов ОКВЭД при определении основных и дополнительных видов экономической деятельности компаний.
Поправки к правительственному законопроекту о корпоративной прозрачности и борьбе с экономической преступностью расширяют требования к иностранным компаниям.
В Сейме Литвы обсуждается резолюция, которая, по мнению местных законодателей, должна ослабить экономические связи республики с Россией. Инициатором ее принятия стал депутат Сейма, член Комитета по национальной безопасности и обороне Раймундас Лопата.
Совет ЕС достиг соглашения о внедрении на уровне ЕС компонента минимального налогообложения в виде Pilar 2 ОЭСР. Ожидается, что эффективная реализация директивы уменьшит риск размывания налоговой базы и перемещения прибыли, а также обеспечит уплату крупнейшими многонациональными группами согласованной глобальной минимальной ставки корпоративного налога.
В Правительстве ПМР на оперативном совещании с руководителями исполнительных органов власти прошло обсуждение хода работ по формированию в республике электронного земельного кадастра.
Западные НКО и авторы агентства «Блумберг» поделились с общественностью соображениями относительно негативных последствий прекращения общественного доступа к реестрам реальных собственников европейских компаний.
Центробанк РФ принял решение возобновить раскрытие финансовой отчетности с января 2023 года. Исключением станут лишь сведения, который чувствительны к санкционным рискам. Финансовая отчетность за 2022 год также будет раскрыта.
Власти Британских Виргинских островов формируют нормативную базу для создания на их территории публичного реестра бенефициаров компаний. Однако, по мнению экспертов, перспективы запуска самого реестра сейчас туманны.
Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) США разрешило банкам Казахстана использовать российские карты «Мир», «для совершения операций, обеспечивающих их жизнедеятельность».
Юго-восточное межрегиональное управления Министерства юстиции Украины официально разъяснило вопрос предоставления сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований в условиях действия режима военного положения.
Совет ЕС согласовал новое положение и директиву по борьбе с отмыванием денег. После их окончательного утверждения на уровне Евросоюза вступит в силу новый свод правил в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Министерство иностранных дел Саудовской Аравии 7 декабря объявило об окончательном присоединении королевства к Гаагской конвенции от 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, известно также как «Конвенция об апостиле». Документ официально вступил в силу на территории страны.
Власти Израиля временно упростили оформление документов для выходцев из Российской Федерации и Украины, желающие переселиться на его территорию. Однако законодательно данные изменения закреплены не были.
Вслед за Мальтой, Кипром, Люксембургом и Нидерландами ответственный за реестр бенефициарных владельцев государственный орган Бельгии закрыл доступ к нему для широкой общественности.
Федеральное правительство Германии одобрило подготовленный министерством юстиции проект постановления о передаче прав на апостилирование ряда документов Министерству иностранных дел ФРГ. Соответствующее решение было принято без обсуждения на заседании Федерального кабинета 30 ноября 2022 года.
Национальное собрание Азербайджана (Милли меджлис) проголосовало за поправки к законодательству, закрепляющие пошлины за пять услуг в сфере недвижимости. В результате был изменен текст закона «О государственном реестре недвижимости».
Из-за решения Суда ЕС (CJEE) по объединенным делам C-37/20 и C-601/20 от 22 ноября сразу три европейских юрисдикции ограничили публичный доступ к реестрам бенефициаров.
Продолжается расследование инцидента, приведшего к полной приостановке работы земельного реестра Сербии летом 2022 года. Республиканское управление геодезии Сербии было атаковано, как минимум, тремя вредоносными вирусами.
Жители Москвы посредством сервиса «Мои документы» заверяют документы апостилем и получают повторные свидетельства о регистрации актов гражданского состояния.
В Министерстве сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровья прошло совещание, на котором обсуждались вопросы, связанные с созданием электронного земельного кадастра республики. Помимо сотрудников самого ведомства, в нем участвовали представители Минцифры, а также государственных администраций городов и районов ПМР.
Выпускники Уральского финансово-юридического института не могут подтвердить подлинность своих документов о получении высшего образования. Бывшим студентам одного из старейших частных ВУЗов России органы власти отказывают в апостилировании их дипломов. Об этом сообщают уральские СМИ со ссылкой на самих выпускников.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о сроках и порядке перехода в российское правое поле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Ранее соответствующий нормативный акт был поддержан Государственной Думой и одобрен Советом Федерации РФ.
Европейский суд постановил, что полное раскрытие реестров бенефициарных собственников компаний нарушает Хартию ЕС об основных правах. Входящие в Евросоюз страны уже начали блокировать доступ к информации о владельцах компаний в торговых реестрах.
С 2023 года все виды нотариальных услуг в Саудовской Аравии будут оказываться полностью дистанционно. Министерство юстиции королевства оцифровало работу всех юридических служб в стране.
Министерство финансов острова Мэн инициировало предоставление финансовым регуляторам доступа к данным бенефициарных владельцев коммерческих компаний. По мнению руководства ведомства, данный шаг позволит сделать более эффективным государственное управление в финансовой сфере.
Группа из 22 юрисдикций подписала многостороннее соглашение об обмене информацией в отношении доходов, полученных на цифровых платформах, а 15 юрисдикций подписали соглашение в поддержку типовых правил ОЭСР по обязательному раскрытию информации о механизмах уклонения от уплаты налогов по CRS и непрозрачных оффшорных структурах.
7 декабря 2022 год на территории Саудовской Аравии вступает в силу Гаагская конвенция 1961 года, отменяющая требование легализации иностранных документов («Конвенция об апостиле»). Королевство официально сдало на хранение в штаб-квартиру Гаагской конференции по международному частному праву документы о присоединении к конвенции и запустило подготовку к практической реализации процедуры апостилирования в стране.
В Сингапуре вступили в силу изменения в законодательство, которые позволят при необходимости идентифицировать номинальных и реальных собственников бизнеса.
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии РФ (Росреестр) с 2020 года добилась блокировки 333 сайтов, имитирующих ее портал, но оборот подобных «теневых» он-лайн ресурсов за последние два года все равно измеряется миллиардами рублей.
В конце 2021 года Европейская Комиссия опубликовала предложение по предотвращению злоупотребления подставными компаниями в целях избежания налогообложения в виде Директивы ЕС («ATAD III»), которая должна вступить в силу с 1 января 2024 года.
Объединение «Семейные предприниматели» (Familienunternehmer) заказало экспертное заключение по открытому торговому реестру ФРГ. Оно содержит рекомендации федеральному министру юстиции Марко Бушману прекратить работу платформы в ее текущем виде.
В 2022 году в Сербии был принят Регламент формы архивной книги для юридических лиц. В ближайшее время планируется начать осуществлять электронную сдачу архивных и документальных материалов.
Конфиденциальная информация почти месяц находилась во всеобщем доступе. Согласно заявлению Агентства кадастра, земельного реестра и картографии, инцидент был связан с обновлением электронной системы. О нем было уведомлено Управление по защите данных Нидерландов.
Проверить электронный документ с QR-кодом на Украине теперь можно через электронное приложения «Дия». Об этом сообщила пресс-служба украинского Министерства юстиции.
The Wall Street Journal заявил, что российские олигархи, находящиеся под западными санкциями смогли вывести сотни миллиардов долларов и скрыть западные инвестиции с помощью сети офшоров на острове Мэн.
Глобальная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) опубликовала новый перечень юрисдикций, находящихся под усиленным надзором.
В 2023 году в Швейцарии вступает в силу ряд изменений в законодательство об акционерных компаниях. Они приведут к корректировкам в работе торгового реестра.
Межправительственная комиссия по финансовому мониторингу (FATF) внесла Мьянму в свой «перечень юрисдикций с высоким уровнем риска», известный также как «черный список ФАТФ».
Сенатор Николай Владимиров провел совещание на тему «Правовое регулирование государственной регистрации сделок с недвижимым имуществом, являющимся совместной собственностью супругов: вопросы правоприменения». Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.
С 1 ноября 2022 года попечители существующих трастов и аналогичных юридических образований, связанных с Нидерландами, будут иметь три месяца для регистрации трастов в Реестре трастов Нидерландов вместе с их бенефициарными владельцами.
В Государственную Думу России внесен проект закона о порядке включения юрлиц и индивидуальных предпринимателей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в юрисдикцию РФ.
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) разработала новые законопроекты, которые должны упростить регистрацию прав собственности на недвижимость и процесс кадастрового учета.
В Гонконге 24 октября 2022 года начнется очередной этап реформы, направленной на повышение уровня защищенности информации, которая содержится в торговом реестре.
Федеральному департаменту финансов Швейцарии было поручено разработать законопроект о введении центрального реестра бенефициарных собственников юридических лиц к концу июня 2023 года.
В Австрийской Республике с октября вступил в силу Закон об оцифровке корпоративного права от 2022 года (Gesellschaftsrechtliches Digitalisierungsgesetz 2022).
После массовых протестов бизнеса правительство Германии задумалось о закрытии конфиденциальных данных, содержащихся в открытом доступе в торговом реестре.
Индонезийские власти планируют внедрять процедуру апостилирования документов на уровне провинций. Предварительно такая возможность должна появиться в 2023 году.
Правительство Великобритании опубликовало законопроект об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности в развитие мер, введенных в марте 2022 года.
Приближается дата, до которой все директора коммерческих организаций Австралии в обязательном порядке должны получить специальные идентификационные номера (director identification number — DIN).
Совет ЕС планирует добавить Ангилью, Багамы, а также Теркс и Кайкос в список не сотрудничающих с Европейским Союзом стран и территорий, (Annex I), в ходе предстоящего заседания в октябре 2022 года.
Власти Великобритании обнародовали планы по борьбе с отмыванием «грязных» денег и организованной преступностью путем расширения полномочий торгового реестра.
Молдавские власти открыли отдел апостиля и легализации документов в городе Бельцы. Это впервые позволит жителям Молдавии получать апостиль за пределами Кишинева.
В томских многофункциональных центрах (МФЦ) теперь можно легализовать документы путем проставления штампа апостиля. Оказание данной услуги стало возможным после подписания соглашения о сотрудничестве между управлением Министерства юстиции РФ по Томской области и региональным МФЦ.
В Гане официально создано Управление регистрации компаний, которое будет отвечать за ведение отдельного торгового реестра. Новый государственный орган появился в рамках реализации положений закона о компаниях №992 от 2019 года.
Европейская Комиссия предлагает принять директиву об «Обеспечении рамок деятельности» (SAFE), в соответствии с которой роль консалтинговых фирм-пособников уклонению налогов свелась бы на нет.
По словам Эльвиры Набиулиной, в ЦБ сейчас обсуждается идея создания фонда компенсации для инвесторов, пострадавших от блокировки активов в результате западных санкций.
Земельный реестр Великобритании объявил о начале нового этапа «цифровой трансформации». Его руководство намеревается воплотить в жизнь «Стратегию 2022+» и специальный бизнес-план, рассчитанный на три года и подразумевающий повышения качества услуг реестра.
Управление легализации Министерства иностранных дел Великобритании теперь может принимать цифровые документы и проставлять электронные апостили. Как заявляет ведомство, нововведение позволит «быстрее, дешевле и эффективнее обслуживать тысячи людей по всему миру».
Наличие неограниченного свободного доступа к персональной информации о людях, содержащейся в торговом реестре Германии, упрощает подготовку преступлений.
Новый закон содержит правила создания и администрирования компаний в Белизе с учетом всех нововведений последних лет и международных стандартов в данной сфере.
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) опубликовала официальную информацию, разъяснив отдельные моменты, связанные с переходом ведомства на «безбумажный» документооборот.
Минфин Украины разработал законопроект о создании в стране единого реестра, в котором будет аккумулироваться вся информация обо всех финансовых счетах и банковских сейфах. Документ официально обнародован и будет передан на рассмотрение в Верховную Раду.
Необоснованный больничный за границей, если медицинская справка не имеет апостиля. Что это такое и кто отвечает за проверку достоверности болезни работника.
Тысячи предприятий, зарегистрированных в Люксембурге, уже три года не выполняют требований относительно публикации данных своих конечных собственников. Законодательные нормы о раскрытии данных бенефициаров вступили в силу на территории страны еще в марте 2019 года.
Из Федерального бюджета РФ планируется выделить около 20 млрд рублей на создание электронной платформы Росреестра. Она позволит оказывать физическим и юридическим лицам государственные услуги 45 информационных сервисов.
В Главное управление Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области за проставлением апостиля теперь можно обратиться через три многофункциональных центра. Ранее для жителей города и области, обращающихся за апостилем, работало только одно окно.
Во втором квартале 2022 года количество регистраций новых коммерческих компаний в Европейском Союзе сократилось на 1,2%, а банкротства стали происходить на 2,2% чаще.
Криптовалюты способствуют размытию налоговой базы и подрыву контроля за движением капитала в развивающихся экономиках, следует из работы Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
Имена всех директоров компаний Британских Виргинских островов будут доступны зарегистрированным пользователям онлайн-системы Комиссии по финансовым услугам БВО.
Румыния приняла новый закон «О торговом реестре» и внесла изменения в другие нормативные акты о регистрации компаний. Соответствующий нормативный акт («Закон 265/2022») опубликован в Официальном вестнике Румынии. Он должен вступить в законную силу 26 ноября 2022 года, но ряд его положений начнут работать позже.
В соответствии с новым Законом преступления по отмыванию денег, совершенные практикующим специалистом в ходе его профессиональной деятельности, будут рассматриваться как отягчающее обстоятельство, влекущее за собой более суровые уголовные санкции.
В письме Companies House Великобритании содержится четкое обязательство для трастов, что информация, которую они раскрывают о текущих или прошлых бенефициарах, учредителях, лицах, передающих право, и заинтересованных лицах, не будет доступна общественности.
Компания Educational Testing Service (ETS), проводящая международный экзамен по английскому языку TOEFL, сообщила, что с 4 августа граждане России и Белоруссии смогут сдать его в удаленном формате.
Агентство по доходам Италии опубликовало документ, в котором содержатся дополнительные разъяснения в отношении положений о контролируемых иностранных компаниях.
Иностранные организации, владеющие землей в Великобритании, будут обязаны зарегистрироваться в новом реестре. А иностранные компании, которые в него не включены, не смогут совершать никаких сделок с недвижимостью.
Судовой реестр Камеруна вырос в девять раз за четыре года и продолжает расширяться. Суда из различных стран мира активно меняют свои старые флаги на камерунские, хотя фактически не имеют к самой стране никакого отношения. Эксперты начали причислять Камерун к группе государств с «удобными флагами». Стать на учет в его реестре можно на лояльных условиях, просто уплатив специальную пошлину. По мнению аналитиков, одним из факторов, приведших к росту популярности камерунского флага, стал не достаточно жесткий контроль над рыболовецким промыслом.
Министр финансовых услуг Австралии Стивен Джонс заявил о значительных отклонениях в бюджете модернизации национального бизнес-реестра, обнаруженных им вскоре после вступления в должность.
Правительство РФ включило Гернси, Мэн и Багамские острова в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия. Соответствующее сообщение обнародовано на официальном сайте Правительства Российской Федерации.
Департамент окружающей среды и природных ресурсов Филиппин объединяет усилия с Управлением регистрации земель с целью обеспечения населения полной и достоверной информацией о земельных участках в стране. Для этого планируется создать онлайн-систему, которая бы объединяла в себе различные базы данных о земле.
Практически все компании Кипра успевают своевременно подать информацию о своих бенефициарах в торговый реестр страны, небольшие проблемы существуют только с кооперативами.
Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании опубликовало подробную информацию о своей политике в отношении ответов на запросы третьих сторон по предоставлению информации, хранящейся в Службе регистрации трастов.
Регистрационная палата Великобритании официально подтвердила, что готова запустить реестр зарубежных организаций с 1 августа 2022 года. Правовую основу для его работы составит принятый в текущем году Акт об экономических преступлениях.
Министерство развития бизнеса Барбадоса подготовило и предоставило в правительство страны нормативный акт о создании реестра бенефициарных собственников компаний.
По данным журналистов, в Министерстве иностранных дел Белоруссии сейчас формируется синхронно несколько очередей на апостилирование: граждане РБ по записи, иностранцы, а также те, кто только планируют записаться. Кроме того, в отдельную очередь выстраиваются местные жители, которые намереваются заверить документы в порядке живой очереди, по мере появления «свободных окон».
С 1 июля 2022 года начала работать платформа Банка России «Знай своего клиента», позволяющая по принципу «светофора» оценивать фирмы и индивидуальных предпринимателей, обращающихся за услугами в финансовые учреждения.
С 1 июля 2022 года в Российской Федерации вступило в силу постановление правительства, утверждающее положение об особенностях обращения с запросом о проставлении апостиля в электронном виде. Данный документ был официально принят 20 марта 2021 года.
Европейская Комиссия запустила публичные консультации по новому проекту директивы против «пособников», которые способствуют уклонению от уплаты налогов и «агрессивному налоговому планированию».
Президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении предоставления личной информации из Единого госреестра недвижимости. Новый нормативный акт вносит изменения в Федеральный закон «О персональный данных» и ряд других законодательных актов РФ.
Поставщики услуг криптоактивов, работающие в ЕС, должны будут собирать и предоставлять полную информацию об отправителе и получателе переводов криптоактивов.
Была одобрена заявка на присоединение к Конвенции от 5 октября 1961 года об отмене требования легализации иностранных официальных документов (Конвенция об апостиле) Исламской Республики Пакистан.
Европарламент и Совет ЕС достигли предварительного соглашения относительно требований к криптовалютным фирмам по предоставлению органам власти информации о транзакциях с цифровыми активами.
Европейский Союз в ближайшее время планирует создать специальный орган по борьбе с отмыванием денег (Anti-money laundering Authority (AMLA)). Свою позицию по данному вопросу согласовал Совет Европейского Союза. Новая структура должна будет добиться повышения эффективности деятельности ЕС по противодействию отмыванию грязных денег и финансированию терроризма.
Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) выпустила совместное предупреждение с Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США, призывая финансовые учреждения сохранять бдительность в отношении возможных попыток физических и юридических лиц уклониться от экспортного контроля.
Из Единого государственного реестра юридических лиц России с начала 2022 года были исключены около 90 тыс. компаний, о которых в базы данных содержались недостоверные сведения. Записи о недостоверности информации за данный период были внесены относительно еще 137 тыс. юридических лиц. Об этом сообщает Федеральная налоговая служба России.
Министерство транспорта и коммуникаций Киргизии предлагает создать в стране собственный судовой реестр и сформировать для его деятельности специальную нормативную базу.
Представители России не смогут занимать руководящие должности в ФАТФ, а также предоставлять консультации или участвовать в принятии решений по установлению стандартов.
Закон об управлении данными направлен на повышение доступности информации и содействие обмену данными между отдельными лицами, частным и государственным секторами.
Германия готовит закон о запрете операций с наличными на рынке недвижимости, чтобы активизировать усилия по борьбе с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями.
Депутаты Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана приняли в первом чтении поправки к нормативным актам об отмывании денег и финансировании терроризма.
Правительство Люксембурга заморозило российские счета на сумму почти 4,3 млрд евро, а в Канаде оказались заблокированы российские активы на 328 млн долларов.
Заверение документов апостилем и выдача въездных виз в Израиле могут быть некоторое время недоступны из-за масштабной забастовки сотрудников министерства иностранных дел страны.
Вступили в силу Разъяснения Налогового управления Италии (ITA) № 693/2021, по которым фактические и потенциальные бенефициары иностранных трастов должны сообщать о своих правах и сумме траста в разделе налогового мониторинга своих налоговых деклараций.
Иностранцы, поставляющие услуги через Интернет в Украине, теперь обязаны зарегистрироваться на территории юрисдикции до 31 марта, если их поставки превышают 1 млн. грн. в предыдущем календарном году.
В отчете Европола «Теневые деньги: международные сети незаконного финансирования» говорится, что 10% мирового ВВП хранится на офшорных счетах по всему миру.
Руководители Министерства экономики и Управления по ценным бумагам и сырьевым товарам Объединенных Арабских Эмиратов объявили о внесении наиболее масштабных в истории государства изменений в законодательство о регистрации компаний, об интеллектуальной собственности и об инвестиционной деятельности.
Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance была оштрафована турецкими властями на 8 млн лир (около 584 тыс. долларов США) за несоблюдение по мер по противодействию отмыванию «грязных» денег.
Депутаты Верховной рады Украины утвердили изменения в закон о противодействии отмыванию доходов, полученных незаконным путем, и перенесли на 2022 год обязательное раскрытие украинскими коммерческими компаниями своих конечных бенефициарных владельцев.
Центральный Банк России предлагал увеличить порог для операций, за которыми в обязательном порядке следят власти. Однако Росфинмониторинг не поддержал такую инициативу.
Индонезия присоединилась к Гаагской конвенции от 5 октября 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (конвенции «Об апостиле»), став её 121-м участником.
Дискуссии о независимости и возможности референдума возобновились в условиях, когда созданная британским правительством следственная комиссия ведет масштабное расследование серьезных злоупотреблений со стороны властей БВО.
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий разменивать банкноты на сумму до 40 000 рублей без паспорта. Ранее без предъявления документов можно было обменивать банкноты и монеты только на сумму до 15 000 рублей.
Финансовый регулятор Швеции (Finansinspektionen) подверг критике Danske Bank за «неспособность» преодолеть проблемы с системой противодействия отмыванию «грязных» денег.
«Неамериканские» компании, зарегистрированные для ведения бизнеса в США, а также на корпорации, зарегистрированные в США, должны будут ежегодно подавать отчеты в Агенство по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN), раскрывая ключевую информацию об их выгодоприобретателях.
Досье Pandora Papers будет иметь последствия для швейцарских налоговых консультантов. Аналитики предсказывают ужесточение контроля за ранее нерегулируемой консалтинговой сферой.
В связи с необходимостью отражения в наименовании Департамента (бюро) Регистратора компаний и официального ликвидатора Кипра всего спектра компетенций, местными властями было принято решение о его переименовании.
Европейская комиссия работает над созданием единой системы корпоративного налогообложения по всему Евросоюзу. Новые правила налогообложения получили название "Бизнес в Европе: основы налогообложения доходов" или BEFIT.
Кабинет министров Ирландии утвердил повышение налога для компаний с выручкой свыше 750 млн евро в год. Ставка для них повысится с текущих 12,5% до 15% в рамках «Глобального налогового соглашения».
В Великобритании финансовое учреждение впервые столкнулось с привлечением к уголовной ответственности согласно законодательству о борьбе с отмыванием денежных средств от 2007 года.
Минюст Люксембурга представит законопроект, который позволит властям вводить санкции против тех, кто использует финансовую систему страны для отмывания денег и уклонения от налогов.
С 16 сентября 2021 сингапурские власти начали проставлять штамп "Апостиль" для применения документов за рубежом. Этот штамп призван упростить международный оборот официальных документов и заменить комплексную процедуру консульской легализации.
Более 200 иностранных инвесторов получили право на въезд в Россию. Кроме того, за первые полгода в страну въехали более 20 тысяч высококвалифицированных зарубежных сотрудников.
Центробанк начинает работать с кредитными организациями, чтобы они тормозили платежи в пользу криптобирж для «огораживания» возможности «эмоциональных покупок» криптовалют.
Перед Верховным Судом встанет вопрос, является отсутствие в ЕГРН сведений о наличии спора в отношении помещения основанием для признания договора недействительным.
Федеральная налоговая служба (ФНС) в разы нарастила количество запросов к налогоплательщикам, причем налоговых инспекторов интересуют конкретные вопросы: документальные подтверждения операций за рубежом, вопросы по определенным счетам и операциям.
Еврокомиссия представила инициативу о запрете наличных расчетов на сумму свыше 10 000 евро в рамках борьбы с отмыванием средств, полученных преступным путем.
Правительство Турции опубликовало коммюнике, которое уточняет систему определения конечных бенефициаров, а также порядок предоставления отчётов турецкой Налоговой администрации.
Роснефть изменила адрес регистрации своей дочерней структуры Colmati Trading Limited с острова Кипр на территорию специального административного района (САР) на острове Русский в Приморском крае.
Мальта попала в «серый список» Всемирной организации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ФАТФ). Власти островного государства говорят о несправедливости решения и угрозе экономике острова.
ОЭСР опубликовала отчёты, оценивающие соответствие международным стандартам прозрачности и обмена налоговой информацией законодательства и его исполнения следующими юрисдикциями: Антигуа и Барбуда, Аргентина, Российская Федерация, Южная Африка и Украина.
Власти Черногории опубликовали в свободном доступе данные по иностранцам, получившим черногорские паспорта за 2020–2021 года, в том числе по программе инвестиционного гражданства.
Кабинет Сейшельских Островов одобрил ратификацию Многосторонней конвенции BEPS MLI о применении мер, связанных с налоговыми соглашениями, для предотвращения размывания налоговой базы и перемещения прибыли.
На заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием участники встречи проголосовали за добавление Мальты и Румынии в «серый список». Внесение в «серый список» может иметь далеко идущие последствия для экономики страны, влияя на банковское обслуживание, легкость ведения бизнеса и привлекательность острова для иностранных инвесторов.
51 законодательный акт – примерно столько актов будет предложено к рассмотрению кипрскому парламенту для реализации «Плана восстановления, устойчивого развития и распределения ресурсов» на Кипре.
Согласно разработанным ведомством поправкам к закону о контрактной системе (ФЗ-44), участвовать в госзакупках не смогут организации с долей офшоров более 10% акций или уставного капитала.
Германский бундестаг одобрил "аварийный тормоз" для борьбы с пандемией. Поправки в Закон о защите населения от инфекционных болезней устанавливают единые для всей страны меры противодействия пандемии.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым одобрил законопроект о денонсации соглашения России и Нидерландов об избежании двойного налогообложения 1996 года.
Банки и другие организации, по данным которых формируются кредитные истории, не будут предоставлять в бюро кредитных историй (БКС) информацию о клиентах, находящихся под санкциями других государств.
Федеральное правительство Германии представило законопроект, который налагает новые обязательства по раскрытию информации для немецких компаний, в частности, об их бенефициарах.
Для Российской Федерации вступила в силу Европейская конвенция об отмене легализации документов, составленных дипломатическими агентами или консульскими должностными лицами, от 7 июня 1968 г.
Глава ведомства канцлера ФРГ Хельге Браун предупредил, что сейчас Германия переживает "самую опасную фазу пандемии", причем третья волна эпидемии грозит оказаться хуже второй из-за более заразной мутации вируса.
Правительство Британских Виргинских островов представило пять новых законов, вносящих существенные изменения в различные аспекты трастового и имущественного законодательства.
Спустя почти шестьдесят лет после ее принятия Индонезия наконец ратифицировала Гаагскую конвенцию об отмене требования легализации иностранных государственных документов.
Европейские страны говорят о третьей волне коронавируса: на фоне резкого роста заболеваемости власти Германии намерены сохранить карантинные меры в течение апреля, в Польше число новых случаев Covid-19 выросло на 30% по сравнению с прошлой неделей. А В Болгарии начался новый локдаун
Власти Киева приняли решение ввести строгий карантин из-за резкого ухудшения ситуации с COVID-19. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Летом этого года в Чехии вступит в силу в силу новый закон, который коренным образом изменит ряд концептуальных и практических вопросов в работе реестра бенефициарных владельцев.
В России может появиться еще один налог для иностранных ИТ-компаний в дополнение к действующему с начала 2017 г. «налогу на Google» - сперва 18-процентному, а теперь и 20-процентному НДС на продажу западными компаниями своего софта и услуг через интернет.
Минфин Германии сможет накладывать санкции на резидентов стран, включенных в список Европейского Союза «несотрудничающих» государств в сфере налогооблажения.
Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью 21 Федерального закона «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации». Нововведения коснуться аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица.
Германия опубликовала предварительные списки участвующих стран-партнеров CRS и их территорий, для которых финансовые учреждения должны предоставить информацию о финансовых счетах
Изоляция, введенная во время пандемии, продлится в Нидерландах, как минимум, до марта. Многие из ограничительных мер, которые действуют в Амстердаме с октября прошлого года, будут оставаться в силе в течение нескольких недель из-за опасений по поводу роста числа случаев заражения Covid-19
27 января Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении пакет поправок, который расширяет для налоговых органов доступ к данным о клиентах банков - организаций, ИП и физических лиц.
Министерство юстиции и Центральный банк РФ хотят помешать отмыванию и выводу денег из страны по исполнительным листам, обязав взыскателя — нерезидента открывать счет в каком-нибудь российском банке, чтобы деньги зачислялись туда, а не напрямую на иностранный счет
В Джерси был опубликован закон, предусматривающий введение новых требований к отчетности о бенефициарных владельцах и контролирующих лиц для определенных организационно-правовых форм юридических лиц
Ожидается, что новые реестры, создание которых ложится на плечи самих Заморских территорий, улучшат корпоративную прозрачность и предотвратят отмывание денег
Конгресс США одобрил Закон о национальной обороне, который включает в себя требования для компаний, действующих в США, ежегодно отчитываться о своих бенефициарах.
В начале 2021-го Доминика предложит новую привлекательную иммиграционную программу, которая позволит иностранцам получить новый паспорт при инвестициях в экономику страны
Внешние наблюдатели из управления финансовых услуг штата Нью-Йорк рекомендовали Deutsche Bank отказаться от планов расширения в России, а также полностью свернуть свой бизнес в стране
Правительство БВО разрабатывает условия программы пребывания на Британских Виргинских островах - Invest-and-Stay, которая позволит людям приезжать в юрисдикцию и оставаться в течение длительного периода
Российские власти планируют отказаться от бумажных бланков ЗАГС. Записи актов гражданского состояния будут храниться в цифровом формате. Свидетельства о заключении браков продолжат выдавать для торжественности церемонии
На Каймановых Островах прошли консультации правительства по законодательству, требующему от офшорных поставщиков услуг вести бухгалтерский учет в пределах юрисдикции
На Кипре введут запрет на въезд и выезд из Лимасола и Пафоса. В Италии ситуация с коронавирусом выходит из-под контроля. Впервые с апреля в стране за день зафиксировано свыше 35 тыс. случаев заражений, этот показатель вплотную приблизился к абсолютному рекорду за весь период пандемии
Граждане РФ, находящиеся на территории стран-участниц конвенции и оформляющие документы в российских дипломатических представительствах и консульских учреждениях за рубежом, получат возможность представлять данные документы в учреждения этих стран без легализации в министерстве иностранных дел страны пребывания
Министр финансов Сергей Марченко подписал протокол о внесении изменений в Конвенцию между правительствами Украины и Республики Австрия об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и имущество
В Британии проходят консультации относительно будущего пересмотра национального стандарта ISA (UK) 240 “Обязанности аудитора в отношении недобросовестных действий при проведении аудита финансовой отчетности”
Президент Владимир Путин повысил налоговую нагрузку на крупный и малый бизнес и в ближайшее время собирается увеличить акцизы на табак, ввести прогрессивный НДФЛ и новый налог на вклады больше 1 млн руб
Глава Российской Федерации поручил с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из страны необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород
Правительство Британских Виргинских островов заявило, что к 2023 году намерено создать публичный реестр бенефициарных владельцев зарегистрированных там компаний.
Россия и Мальта подписали протокол об изменениях в двустороннее соглашение об избежании двойного налогообложения. Как и в случае с Кипром, налог на доход в виде дивидендов и процентов будет повышен до 15%, кроме исключений.
Белиз внедряет новое требование для юридических лиц, которые зарегистрированы как “Международная компания” (IBC). Теперь организации подобного типа будут обязаны подтверждать экономическое присутствие (economic substance) в юрисдикции.
Федеральная налоговая служба планирует включить Турцию и Нигерию в список государств, с которыми Россия ведёт автоматический обмен финансовой информацией.
Михаил Мишустин подтвердил планы правительства пересмотреть налогообложение для крупных промышленных предприятий и повысить акцизы на табак, чтобы реализовать эти средства в бюджете будущей трехлетки
Основанная Олегом Тиньковым TCS Group, чьим основным активом является российский Тинькофф Банк, объявила, что может быть продана «Яндексу». Стоимость потенциальной сделки — $5,5 млрд
С 1 января 2021 года предприниматели получат много налоговых подарков. Например, в упрощённой системе налогообложения появятся новые ставки и лимиты, единый налог на вменённый доход отменят, а для IT-компаний предусмотрены большие льготы.
Появились первые данные об индивидуальных предпринимателях, которых намереваются исключить из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по решению налоговых органов.
Правительство острова Мэн открыло общественные слушания по поправкам в Закон о бенефициарной собственности 2017 года, устраняющие недостатки, выявленные Комитетом экспертов Совета Европы МАНИВЭЛ.
Несмотря на коронавирус, готовность немецкого бизнеса к капиталовложениям остается высокой. Более четверти (29,7%) немецких компаний будут инвестировать в Россию в ближайшие двенадцать месяцев
Поправки допускают возможность включения в Реестр ПО российских юрлиц, бенефициарами которых выступают иностранные физические и юридические лица. Для включения в реестр зарубежные компании должны будут продвигать ПО на территории всей России — в том числе в Крыму и Севастополе
Власти Кипра проведут масштабную проверку выданных за 18 лет (начиная с 2002 года) «золотых паспортов», сообщил представитель правительства республики Кириакос Коусиос.
Ирландия собирается привести своё законодательство в соответствие с действующими европейскими нормами по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В 2020 году Базельский институт управления вновь представил доклад «Рейтинг стран и обзор рисков связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма по всему миру».
Это уже девятое издание антиотмывочного рейтинга.
Режим резидентства в российских специальных административных районах (САР) продолжает обрастать законодательными подробностями. Минэкономразвития подготовило поправки, описывающие схему переезда в российские офшоры, для тех, кто не может сменить юрисдикцию напрямую.
Минфин подготовил поправки к Налоговому кодексу (НК), меняющие практику налогообложения международных компаний. Проектом закрепляется ставка на прибыль в размере 5% по дивидендам непубличных международных холдинговых компаний и освобождаются от налогообложения в РФ зарубежные филиалы международных компаний.
28 июля министр юстиции Ямайки Делрой Чак внес в парламент законопроект, упрощающий процесс заверения местных документов, предназначенных для использования за границей, и иностранных документов, предназначенных для использования на Ямайке.
В ходе онлайн-совещания президента с членами правительства вице-премьер Алексей Оверчук сообщил, что Россия может предложить Швейцарии и Гонконгу внести изменения в соглашения об избежании двойного налогообложения.
Минюстом России 6 августа 2020 года разработан и размещен для общественного обсуждения проект постановления Правительства Российской Федерации, в котором предусматривается возможность проставления электронного апостиля.
31 июля Владимир Путин закон о цифровых финансовых активах и цифровых валютах, который дает определение криптовалюты как платёжного средства и средства инвестиций, но запрещает ее использование в России для оплаты товаров и услуг. Также под запрет подпадает реклама способов платежа цифровыми деньгами.
Минфин России сообщил, что с 3 августа приступил к процедуре разрыва соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром, которое позволяло платить налог на дивиденды в пользу кипрских резидентов по льготной ставке.
Более 1,5 миллионов организаций должны будут передать информацию о своих бенефициарах в новый реестр Нидерландов в сентябре 2020 года. Реестр призван показать, кто на самом деле является конечным бенефициарным владельцем компании.
Кипр, Мальта, Нидерланды, Люксембург и Ирландия являются объектами плана Европейской комиссии по изменению налогового законодательства офшорных государств, и данный план, скорее всего, будет реализован.
Реестр компаний Мальты - Malta Business Registry (MBR) принудительно исключил около 10 тысяч компаний. Данные меры коснулись тех компаний, которые не подали годовые отчеты и не предоставили официальную информацию о бенефициарных владельцах.
В одобренном Европарламентом плане Еврокомиссии по созданию общей политики Союза по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма есть предложение по созданию единого европейского антиотмывочного контролера.
Герцогство Люксембург стало очередным государством, которое адаптировало свою трастовую систему под требования ЕС. В стране запустили реестр бенефициаров для владельцев трастов.
2 апреля 2020 года было проведено обращение президента РФ Владимира Путина к гражданам России, в связи с активным распространением коронавируса в мире.
