Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) может вернуть Объединенные Арабские Эмираты в перечень юрисдикций, подлежащих усиленному мониторингу, известный также как «серый список». Об этом сообщает издание Infolibre.
FATF сняла режим усиленного мониторинга с ОАЭ в прошлом году, отметив при этом, что власти страны добились значительного прогресса в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В частности, представители Группы подчеркивали успехи Эмиратов в антиотмывочных расследованиях и привлечении к ответственности правонарушителей. Однако после того как Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (Organized Crime and Corruption Reporting Project — OCCRP) обнаружил в Дубае в рамках расследования Dubai Unlocked недвижимость лиц, скрывающихся в других странах от правосудия и находящихся под международными санкциями, у руководства FATF возникли сомнения относительно статуса Объединенных Арабских Эмиратов.
«Мы будем привлекать Объединенные Арабские Эмираты к ответственности за меры, которые они приняли или не приняли. Эксперты FATF пересмотрят факты из расследования Dubai Unlocked, которые они примут во внимание при переоценке усилий ОАЭ по борьбе с отмыванием денег», — заявил президент FATF Раджа Кумар норвежскому изданию e24.
По данным Dubai Unlocked, в ОАЭ иностранцам принадлежат 198 тыс. введенных в эксплуатацию и около 20 тыс. строящихся объектов недвижимости. Среди тех, кто ими владеют или пользуются, — международные мошенники, наркоторговцы, члены семей находящихся под санкциями политиков. Как утверждают расследователи, агенты по недвижимости поощряют своих клиентов рассчитываться наличными и мало интересуются происхождением денег.
«Юристы, бухгалтеры, поставщики бизнес-услуг, агенты по недвижимости… все они должны внести свой вклад, чтобы гарантировать полное соблюдение требований по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», — прокомментировал происходящее Раджа Кумар.
Когда FATF сняла с ОАЭ усиленный мониторинг, Группа подверглась критике со стороны многих европейских политиков, посчитавших такое решение преждевременным. Если страна снова окажется в «сером списке», это негативно скажется на ее финансовой репутации и инвестиционном климате.
