Депутаты Верховной рады Украины утвердили изменения в закон о противодействии отмыванию доходов, полученных незаконным путем, и перенесли на 2022 год обязательное раскрытие украинскими коммерческими компаниями своих конечных бенефициарных владельцев.
Ранее предельный срок подачи соответствующих данных государственному регистратору был установлен на 11 октября 2021 года. Руководитель или официальный представитель компании должен был до этого дня подать в Центр предоставления административных услуг либо нотариусу специальный пакет документов, подробно раскрывающий структуру собственности фирмы и всю цепочку владения юрлицом. В дальнейшем подача этих данных должна была стать ежегодной.
Однако из более чем миллиона юридических лиц Украины сведения регистратору в необходимые сроки подали лишь представители 171 тыс. компаний. Министр юстиции Украины Денис Малюська утверждает, что это связано с объективными причинами.
«По мнению Минюста, учитывая текущее состояние дел и презумпцию невиновности, отсутствует даже гипотетическая возможность подтвердить надлежащими доказательствами наличие вины (хотя бы в форме неосторожности) руководителя юридического лица, не подал сведения о КБВ», — заявил Малюська.
Одной из причин задержки подачи документов эксперты называют избыточную загруженность должностных лиц, ответственных за прием документов.
Поэтому украинские власти заявили о том, что в октябре – ноябре 2021 года не будут штрафовать компании, не успевши вовремя подать документы. А затем Верховная рада и вовсе перенесла сроки раскрытия информации на 9 месяцев. Кроме того, украинские парламентарии начали подавать и другие изменения к закону о противодействии отмыванию доходов, полученных незаконным путем. По мнению экспертов, нельзя исключать того, что грозящая украинским политикам и чиновникам «информационными взрывами» норма, в скором будущем может быть вообще исключена из закона.
