Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) определила ряд юрисдикций, которые нарушили сроки внедрения рекомендаций по ужесточению противодействия отмыванию денег в национальные законодательства.
В список нарушителей попали Уганда, Турция, Южный Судан, Филиппины, Сенегал, Гибралтар, Ямайка, Барбадос и Буркина-Фасо. Все они входят в «серый» список ФАТФ и к ним применяются меры по усиленному финансовому мониторингу. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег рекомендовала вышеперечисленным странам «быстро продемонстрировать значительный прогресс», даже если для этого придется идти на специальные экстраординарные меры.
При этом, к части включенных в «серый список» юрисдикций в ФАТФ благосклонны. В организации объявили о том, что Каймановы острова выполнили все требования Группы, и могут в ближайшее время быть исключены из «серого списка». Кроме того, в ФАТФ отмечают прогресс в выполнении своих требований, достигнутый Панамой и Объединенными Арабскими Эмиратами. Согласно оценкам экспертов, они в обозримом будущем могут также рассчитывать на исключение из «серого списка».
Зато попали в «серый список» и оказались под усиленным мониторингом Хорватия, Вьетнам и Камерун.
Из-за отказа Албании от планов по созданию добровольной программы соблюдения налогового законодательства представители ФАТФ в ближайшее время планируют посетить Тирану. Какие конкретно выводы могут быть сделаны по данной ситуации, пока не сообщается.
