Власти ФРГ в рамках готовящейся реформы в сфере борьбы с отмыванием грязных денег планируют создать Федеральное бюро финансовой разведки. Новое ведомство должно будет отвечать за антиотмывочную деятельность в Германии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на законопроект, который готовится принять официальный Берлин.
На новый государственный орган планируют возложить обязанности по ведению мониторинга и анализа в сфере отмывания денег, а также — по наложению санкций. В финансовой разведке будут работать около 1700 сотрудников. Офисы ведомства будут находиться в Дрездене и Кельне.
Действия Берлина по созданию нового антиотмывочного органа, судя по всему, станут ответом на критику со стороны Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF), которая в прошлом году подвергла ФРГ критике за неспособность принять все необходимые меры для противодействия отмыванию криминальных доходов на территории Германии.
Оценка ФАТФ выявила ряд недостатков — в том числе отсутствие контроля над теми, кто оперируют большими суммами денег, например — над агентами по недвижимости.
В ответ на критику со стороны ФАТФ министр финансов Кристиан Линднер пообещал, что Германия «централизует» контроль за движением денег в стране, выделит под это дополнительный персонал и модернизирует систему управления в данной сфере.
В настоящее время за отслеживание возможного отмывания денег и применение санкций в ФРГ отвечают два отдельных органа: Центральное управление по обеспечению соблюдения санкций и
Центральное управление по расследования в сфере финансовых операций.
Согласно новому законопроекту, министерство финансов Германии, которое разрабатывает закон, выделит более 700 миллионов евро (775,60 миллиона долларов) на его реализацию в период с 2024 по 2027 год.
