Силовые структуры Германии провели масштабную операцию, направленную на борьбу с отмыванием денег и организованной преступностью. По информации немецких СМИ, в ней были задействованы более тысячи сотрудников правоохранительных органов, включая подразделения спецназа.
Следственные действия синхронно проводились в трёх федеральных землях (Северный Рейн - Вестфалия, Нижняя Саксония и Бремен). Силовики провели обыски примерно в 80 офисных и жилых помещениях. Одиннадцать фигурантов дела об отмывании «грязных» денег и деятельности организованных преступных групп были задержаны.
Мероприятия германских силовиков направлены против международной сети по отмыванию денежных средств, существующей уже около пяти лет. В ходе обысков сотрудники немецких правоохранительных органов получили важные доказательства противоправной деятельности и провели конфискацию незаконных финансовых активов.
Всего в поле зрения силовиков попали около 70 человек. Как сообщают германские СМИ, пока что речь идет о незаконном персональном обогащении правонарушителей. Однако правоохранительные органы не исключают, что в ходе дальнейшего расследования могут быть получены свидетельства относительно финансирования терроризма.
Фигуранты дела «отмыли» свыше 100 млн евро, полученных незаконным путём (в том числе, от торговли наркотиками), переведя их в ближневосточные государства. Двое главных подозреваемых перевели по 60 млн евро каждый.
