В Сингапуре вступили в силу изменения в законодательство, которые позволят при необходимости идентифицировать номинальных и реальных собственников бизнеса.
Сингапурские акционерные компании, а также иностранные корпорации, осуществляющие коммерческую деятельность на территории Сингапура, теперь обязаны вести в своих официально зарегистрированных офисах реестры номинальных держателей акций и лиц, являющихся их фактическими владельцами («номинаторов»). Таким образом, в случае возникновения необходимости государственные органы смогут определить бенефициаров той или иной корпорации.
Соответствующие нормативные изменения предусмотрены Законом о корпоративных реестрах, принятым в январе и вступившим в силу в октябре 2022 года. Изменения были внесены в законодательство страны с целью противодействия отмыванию денег и другим угрозам финансовому сектору государства.
Ранее держателям акций в Сингапуре не нужно было никого уведомлять о том, владеют ли они ценными бумагами реально или в интересах другого лица. Теперь номинальные владельцы обязаны сообщать об этом руководителям корпораций, а те в течение семи дней — обновлять информацию в реестре. Данное требование направлено на минимизацию риска того, что компании в Сингапуре будут контролироваться незаконными субъектами. После того, как номинальные держатели акций изменяют свой статус, у них будет 30 дней на информирование об этом руководства компании с последующим внесением изменений в реестр.
За несоблюдение требований относительно ведения реестров номинальных держателей акций и их номинаторов, законодательство Сингапура теперь предусматривает штраф в размере 5000 сингапурских долларов (3578 долларов США).
Кроме того, изменения в законодательство Сингапура предусматривают требования относительно обязательной идентификации «регистрируемых контролеров» компаний — лиц, осуществляющих исполнительный контроль над повседневной деятельностью фирмы, таких как директора, исполнительные директора, управляющие партнеры или специально нанятые юридические лица. При изменении контролеров, у компании есть два рабочих дня на уведомление об этом Управления бухгалтерского учета и корпоративного регулирования (ACRA).
На выполнение новых требований закона у бизнеса есть время с 4 октября по 5 декабря 2022 года. Нарушителей сроков ожидают штрафные санкции.
