12 октября 2022 года Федеральный совет Швейцарии поручил Федеральному департаменту финансов (FDF) разработать законопроект о повышении прозрачности и упрощении идентификации бенефициарных владельцев юридических лиц ко второму кварталу 2023 года.
Это поручение следует за решением Федерального совета Швейцарии установить 1 января 2023 года датой вступления в силу пересмотренного Закона о борьбе с отмыванием денег, который налагает на финансовых посредников новые обязательства в отношении должной осмотрительности и отчетности о бенефициарном праве с некоторыми исключениями для юристов и нотариусов. Эти поправки, одобренные швейцарским парламентом в марте 2021 года, реализуют большую часть рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) от 2016 года в отношении реформы Швейцарии по борьбе с отмыванием денег.
Кроме того, Департамент финансов должен включить в новый законопроект меры по укреплению действующих механизмов борьбы с отмыванием денег. В частности, вместе с соответствующими заинтересованными сторонами следует оценить, следует ли вносить дополнительные коррективы в инструментарий по борьбе с отмыванием денег, например, в сфере юридических профессий.
Новый центральный реестр будет доступен для соответствующих государственных органов, но не для широкой общественности. Законопроект будет разработан совместно министерствами финансов и юстиции с целью достижения "максимально эффективного и действенного решения", а также укрепления "профилактики и преследования в области финансовых преступлений, и, в свою очередь, целостности и репутации Швейцарии как финансового центра и места ведения бизнеса".
