На официальном сайте Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) обнародован отчет об оценке мер Таджикистана в антиотмывочной сфере. Эксперты Группы констатировали заметный прогресс республики в противодействии легализации грязных денег и финансированию терроризма. Рейтинг страны повышен сразу по шести рекомендациям.
Исполнение рекомендации 6 («Целевые финансовые санкции, относящиеся к терроризму и финансированию терроризма») переоценено с уровня «частично соответствует» до «в значительной мере соответствует». Аналогичным образом повышена оценка реализации рекомендации 7 («Целевые финансовые санкции, относящиеся к распространению ОМУ»), рекомендации 12, касающейся контроля над публичными должностными лицами, рекомендации 22 («Надлежащая проверка клиентов») и рекомендации 25 («Прозрачность и бенефициарные собственники юридических образований»).
Кроме того, с уровня «неприменимо» до «частично соответствует» переоценено выполнение Таджикистаном рекомендации 17 («Доверие мерам третьих сторон»).
Согласно оценкам экспертов, по 32 рекомендациям Таджикистан имеет высокие показатели (Недостатки отсутствуют/ Имеются только незначительные недостатки). По 8 рекомендациям официальный Душанбе «имеет умеренные недостатки».
В отчете констатируется, что Таджикистан продолжает подвергаться усиленному мониторингу и будет отчитываться перед Евразийской группой об укреплении национальной антиотмывочной системы.
