С 30 июля 2020 года все иностранные компании и товарищества с ограниченной ответственностью будут обязаны подавать информацию (которая в настоящее время хранится в их собственных базах данных) в новый центральный реестр Сингапура.
Сингапурский Уполномоченный орган по бухгалтерскому учету и корпоративному регулированию (ARCA) установил срок, до которого компании должны будут передать информацию о своих бенефициарах в Реестр – 29 сентября 2020 года.
«Бенефициаром» сингапурский регулятор называет физическое или юридическое лицо, которое имеет «значительную долю» или «значительный контроль» над компанией. В частности, если выгодоприобретатель:
(а) имеет «значительную долю» в акционерном обществе – в случае, если это физическое или юридическое лицо владеет 25% акций компании;
(б) имеет «значительный контроль» над компанией – в случае, если это физическое или юридическое лицо имеет право назначать или снимать с должности контролирующих лиц, имеющих большинство голосов на собраниях директоров; или контролирует более 25% голосов по тем вопросам, которые должны решаться голосованием членов; или имеет право оказывать или фактически осуществляет значительное влияние или контроль над компанией.
Данные, содержащиеся в реестре, не будут открыты для общественности. Информация из реестра будет доступна только правоохранительным органам для целей администрирования или расследования преступлений, связанных с отмыванием денег.
С 31 марта 2017 года все иностранные компании и товарищества должны вести свои собственные реестры бенефициаров по адресу их зарегистрированного офиса. Информация, содержащаяся в этих реестрах, включает, среди прочего, имена и адреса физических и юридических лиц, которые имеют «значительную долю» или «значительный контроль» над компанией.
Компании по-прежнему обязаны поддерживать собственные реестры по адресу своего зарегистрированного офиса, вносить любые изменения в свой реестр, а также передавать обновлённые данные в Сингапурский регулятор.
Компании, которые не передадут данные из своих баз данных в новый центральный реестр в установленный срок, могут быть оштрафованы на сумму до 5000 долларов США.
