Европейские эксперты считают, что Турция недостаточно активно борется с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма. В деловых СМИ появились аналитические статьи, авторы которых анализируют причины того, что официальная Анкара не смогла пока добиться исключения из серого списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF).
Медиахолдинг Bne IntelliNews утверждает, что Турция по-прежнему демонстрирует стратегические недостатки в соблюдении рекомендаций FATF. Эксперты портала медиахолдинга отмечают, что в Турции действует противоречивый закон об «амнистии имущества», который позволяет отдельным лицам и компаниям «репатриировать» деньги, золото, валюту, ценные бумаги и другие активы неизвестного происхождения из-за рубежа, а также декларировать их на территории страны без каких-либо вопросов относительно их источников.
Поэтому в последнем отчете FATF по Турции содержится призыв к укреплению нормативно-правовой базы в сфере финансов, активизации деятельности правоохранительных органов и повышению продуктивности антиотмывочного международного сотрудничества.
Bne IntelliNews подчеркивает, что присутствие в сером списке FATF является препятствием для привлечения иностранных инвестиций.
В свою очередь аналитики Nordic Research and Monitoring Network утверждают, что Турции по-прежнему не удается внедрить эффективные механизмы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, хотя она и добилась определенного прогресса с тех пор, как FATF внесла ее в серый список.
В сети рекомендуют официальной Анкаре уделить первоочередное внимание расследованиям и судебным преследованиям, связанным с террористическими группами, включенными в список ООН. Кроме того, эксперты Nordic Research and Monitoring Network пишут о якобы связях турецкой финансовой системы с мафиозными группами, наркоторговцами и террористами. По их словам, присутствие в сером списке делает более дорогим международное кредитование.
Вместе с тем министр финансов Турции Мехмет Шимшек заявляет о том, что официальная Анкара привержена принципам борьбы с глобальным отмыванием денег и должна быть исключена из серого списка FATF.
