Верховная рада Украины приняла закон о штрафах за нарушение порядка раскрытия данных о конечных бенефициарных владельцах коммерческих компаний.
Новый нормативный акт определяет общий порядок ответственности за неподачу и несвоевременную подачу уполномоченным государственным органам информации о том, кто является реальным собственником той или иной фирмы, а также — за предоставление в реестр ложных сведений.
В ходе обсуждения законопроекта в него была внесена правка, вносящая изменения в статью 35 Закона «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований». Согласно этим изменениям, штрафы за нарушения, связанные с раскрытием данных о бенефициарах, могут составлять от 1,7 тыс. до 340 тыс. гривен (примерно от 40 до 8000 долларов США).
Эксперты отмечают, что, несмотря на широкую «вилку», украинские законодатели не стали расшифровывать схему определение размера штрафа, а также — прописывать конкретный механизм привлечения нарушителей к ответственности. Порядок действий в данной сфере теперь должно определять Министерство юстиции Украины, непосредственно осуществляющее привлечение недобросовестных компаний к ответственности. Для этого Минюсту придется принимать соответствующие подзаконно-правовые акты. Учтены ли при этом потенциальные коррупционные риски — пока что неизвестно.
Требования нового закона не касаются политических партий, профессиональных и творческих союзов, неприбыльных организаций, пенсионных фондов, государственных органов и предприятий, а также — публичных акционерных обществ, продающих свои акции на биржах.
