Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance была оштрафована турецкими властями на 8 млн лир (около 584 тыс. долларов США) за несоблюдение по мер по противодействию отмыванию «грязных» денег.
Совет по расследованию финансовых преступлений Турции (подразделение финансовой разведки при Министерстве финансов и казначейства) произвел проверку деятельности компании Binance на предмет соблюдения Закона о предотвращении отмывания доходов от преступной деятельности провел.
Турецкое законодательство требует, чтобы компании уведомляли официальные органы о любой подозрительной активности, а также о транзакциях на сумму более 10 тыс. лир, в течение десяти дней. Однако биржа, по мнению турецких властей, нарушила данные требования, и поэтому была оштрафована на максимально возможную сумму. Это первый подобный случай в истории Турции. О том, как отреагировала на решение турецких властей администрация Binance, пока не сообщается.
