Европейский Союз в ближайшее время планирует создать специальный орган по борьбе с отмыванием денег (Anti-money laundering Authority (AMLA)). Свою позицию по данному вопросу согласовал Совет Европейского Союза. Новая структура должна будет добиться повышения эффективности деятельности ЕС по противодействию отмыванию грязных денег и финансированию терроризма.
AMLA в своей работе будет делать акцент на противодействии трансграничному характеру преступлений, связанных с отмыванием денежных средств, полученных противоправным путем. Новый орган будет осуществлять координацию надзорной практики в финансовом секторе и непосредственно сам надзор за финансовыми учреждениями, чья работа сопряжена с высоким риском нарушений, в том числе – за трансграничными. Кроме того, AMLA будет отвечать за координацию деятельности подразделений финансовой разведки.
Согласно позиции, согласованной Советом ЕС, новый орган будет наделен полномочиями прямого надзора за работой отдельных типов кредитно-финансовых учреждений. Местонахождение AMLA пока не определено.
Сама идея создания нового органа входит в пакет законодательных предложений по борьбе с отмыванием грязных денег, обнародованный еще в июле 2021 года. Однако позиция Совета ЕС по данному вопросу была согласована только сейчас.
Европейский Союз в ближайшее время планирует создать специальный орган по борьбе с отмыванием денег (Anti-money laundering Authority (AMLA)). Свою позицию по данному вопросу согласовал Совет Европейского Союза. Новая структура должна будет добиться повышения эффективности деятельности ЕС по противодействию отмыванию грязных денег и финансированию терроризма.
AMLA в своей работе будет делать акцент на противодействии трансграничному характеру преступлений, связанных с отмыванием денежных средств, полученных противоправным путем. Новый орган будет осуществлять координацию надзорной практики в финансовом секторе и непосредственно сам надзор за финансовыми учреждениями, чья работа сопряжена с высоким риском нарушений, в том числе – за трансграничными. Кроме того, AMLA будет отвечать за координацию деятельности подразделений финансовой разведки.
Согласно позиции, согласованной Советом ЕС, новый орган будет наделен полномочиями прямого надзора за работой отдельных типов кредитно-финансовых учреждений. Местонахождение AMLA пока не определено.
Сама идея создания нового органа входит в пакет законодательных предложений по борьбе с отмыванием грязных денег, обнародованный еще в июле 2021 года. Однако позиция Совета ЕС по данному вопросу была согласована только сейчас.
