Финансовый регулятор Швеции (Finansinspektionen) подверг критике Danske Bank за «неспособность» преодолеть проблемы с системой противодействия отмыванию «грязных» денег.
Представители шведского финансового контроля утверждают , что у Danske Bank есть «недостатки» в организации противодействия отмыванию денег, и что представители банка недооценивают возможность представителей криминалитета использовать их услуги в преступных целях. Финансовое учреждение обязали исправить все перечисленные недостатки к июню 2022 года.
При этом представители финансового контроля считают неудовлетворительными те сроки, на протяжении которых банк пытается устранить существующие недочеты в работе.
«Банк предпринимает многолетние меры по усилению контроля над финансовыми преступлениями и добился значительного прогресса с 2019 года. Мы продолжаем работать над завершением этой работы к концу 2023 года», — заявил на фоне критики со стороны шведских властей Сатнам Лехал, заместитель директора Danske Bank .
Лехал добавил, что банк «уже определился с необходимостью более активной работы по оценке рисков, связанных с продуктами и услугами», но подчеркнул, что контролирующие органы требуют от Danske Bank завершить реформирование сферы борьбы с отмыванием денежных средств в более сжатые сроки, чем это планировалось изначально.
Ранее Danske Bank стал фигурантом одного из наиболее масштабных скандалов с отмыванием денег через его филиал в Эстонии. Факты, указывающие на возможное отмывание средств, поступающих из постсоветских стран, были выявлены в 2014 году финансовой инспекцией Эстонии, после того, как на «подозрительные» транзакции обратил внимание один из трейдеров. Проверки в структурах Danske Bank продолжались около двух лет. В СМИ попали данные о том, что через счета банка с 2007 по 2015 годы были «отмыты» свыше 200 млрд евро. Десяти менеджерами Danske Bank были предъявлены обвинения, связанные с отмыванием денег.
