На заморской территории Великобритании Каймановы острова расширяется режим контроля бенефициарного владения. Об этом сообщает портал организации The Society of Trust and Estate Practitioners (STEP).
Власти Каймановых островов заявили о намерении принять законодательство о контроле бенефициарного владения еще в 2021 году с целью выполнения рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF). Однако рассмотрение законодательных новаций тогда было перенесено под предлогом выполнения властью карантинных требований, связанных с пандемией COVID-19.
В конечном итоге законопроект о прозрачности бенефициарной собственности был опубликован для общественного обсуждения, а затем передан в парламент в конце 2023 года. В проекте предлагалось распространить контроль бенефициарного владения на товарищества с ограниченной ответственностью и организации, зарегистрированные в Валютном управлении Каймановых островов. Министерство финансов официально поддержало внедрение данных изменений, после чего FATF и Еврокомиссия исключили Каймановы острова из перечня юрисдикций, подлежащих усиленному мониторингу.
В конце 2023-го парламент проголосовал за законопроект с оговоркой о том, что его положения будут вступать в силу поэтапно на протяжении года. Что касается нормы о раскрытии бенефициаров компаний, то парламент предоставил кабинету министров право самому определять уровень прозрачности в данной области.
Для полноценного вступления в силу законопроекта о прозрачности бенефициарной собственности, необходимо было официально изменить уже действующие нормативные акты: Закон об управлении компаниями, Закон о виртуальных активах, Закон о компаниях, Закон о банках и трастовых компаниях, а также — Закон о компаниях-учредителях. Эти изменения вступили в силу 31 июля 2024 года. Последнее препятствие перед вступлением в силу норм нового законопроекта снято. Компании Каймановых островов, на которые теперь будут распространяться дополнительные меры контроля бенефициарной собственности, получат отдельное уведомление об этом.
В то же самое время эксперты считают, что, несмотря на присутствующие в законопроекте нормы о публичности данных бенефициаров, Кабинет министров, скорее всего, ограничится введением возможности предоставления такой информации лицам, способным подтвердить свой законный интерес.
