Министерство финансов США назначило нового руководителя Сети по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN — агентства, отвечающего за борьбу с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма. FinCEN возглавила Андреа Гаки, которая с 2018 года руководила Офисом по контролю за иностранными активами, и, по мнению экспертов New York Times, сыграла ведущую роль в разработке антироссийских санкций США.
«FinCEN играет жизненно важную роль в защите финансовой системы США, и я с нетерпением жду возможности возглавить команду FinCEN в этой важной деятельности... Я также с нетерпением жду продолжения деятельности FinCEN по реализации Закона о борьбе с отмыванием денег от 2020 года, включая Акт о корпоративной прозрачности», — заявила Гаки сразу после вступления в должность.
В Минфине США подчеркнули, что Гаки будет руководить FinCEN в непростое для ведомства время.
«Ее большой опыт руководства важными инициативами в области национальной безопасности от имени Министерства финансов и правительства США в целом станет ключевым преимуществом для FinCEN… в ее новой роли», — заявил заместитель секретаря по терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон.
В соответствии с Законом о корпоративной прозрачности в октябре 2022 года Сеть FinCEN официально ввела в силу правило, устанавливающее требования о раскрытии данных бенефиаров компаний. Оно вступает в силу с 1 января 2024 года. Согласно ему, большинство корпораций и обществ с ограниченной ответственностью, созданных для ведения бизнеса в США, обязаны раскрывать информацию о своих бенефициарных собственниках.
«Это... правило — значительный шаг вперед в наших усилиях по поддержке органов национальной безопасности, разведки и правоохранительных органов в их работе по пресечению незаконной деятельности», — заявил бывший исполняющий обязанности директора FinCEN Химаули Дас.
По словам экспертов, теперь Гаки будет фактически руководить процессом создания реестра бенефициаров в Соединенных Штатах.
«Андреа просто непревзойденный борец с незаконным финансированием... Поскольку FinCEN приступает к своему самому амбициозному проекту за последние годы — обеспечению прозрачности корпоративной собственности и защите финансовой системы США, — я никому не доверяю руководить офисом больше, чем Андреа», — объяснила назначение Гаки министр финансов США Джанет Йеллен.
