Великое Герцогство Люксембург создает специальное управление по борьбе с отмыванием денег. Соответствующее решение принял парламент страны. Об этом пишет издание Luxembourg Times.
Пойти на формирование нового подразделения власти Люксембурга решили после критики со стороны Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) и Совета Европы в связи с недостаточным уровнем эффективности антиотмывочных мероприятий.
Управление подчиняется подразделению по регистрации пошлин, имущества и НДС налоговых органов Люксембурга. Оно будет осуществлять контроль за противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма, а также за «применением международных финансовых санкций» в различных секторах — в частности, в сфере недвижимости.
В законе, поддержанном парламентариями, говорится, что теперь борьбе с отмыванием денег будет уделяться не меньше внимания со стороны власти, чем «традиционным административным вопросам».
По словам министра финансов Люксембурга Жиля Рота, принятие закона является очень важным проектом для поддержания репутации Великого Герцогства, как финансового центра.
Пока что в управлении будет создано около 20 новых штатных единиц. Жиль Рот подчеркнул, что защита международного имиджа важнее затрат на содержание антиотмывочного подразделения. Конкретные суммы, выделенные на поддержание работы ведомства, не разглашаются.
