В июле 2023 года Министерство юстиции Израиля представило ключевые аспекты создания реестра конечных бенефициарных владельцев (Ultimate Beneficial Owners, UBO). Этот важный шаг направлен на обеспечение прозрачности корпоративных структур и соответствует международным стандартам, установленным Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Согласно Минюсту, такие изменения призваны ужесточить контроль над использованием корпораций для схем отмывания денег, которые стали широко распространенным явлением. Принципы и стандарты FATF, на которых базируется обновленное законодательство, обязательны для всех стран мира, и многие из них уже внедрили или находятся в процессе внедрения этого международного стандарта.
Создание реестра бенефициарных владельцев компаний, действующих на территории Израиля, является первым этапом этой инициативы. Определение бенефициарных владельцев включает физических лиц, обладающих возможностью управления корпорацией прямо или косвенно, владеющих не менее чем 25% компании и осуществляющих контроль над юридическим лицом.
Согласно опубликованному документу Минюста, важно отметить, что эти меры не только повышают прозрачность, но и создают дополнительные обязанности для компаний. Корпорации будут обязаны предоставлять точную и актуальную информацию о бенефициарных владельцах, а также сотрудничать с правоохранительными органами по требованию.
"Мы стремимся обеспечить максимальную прозрачность в деятельности корпораций, чтобы ужесточить контроль над использованием бизнес-структур для преступной деятельности", - отметил представитель Министерства юстиции Израиля.
С целью реализации этих мер предусмотрено создание и ведение государственного реестра UBO, а также разработка механизмов отчетности, обеспечивающих конфиденциальность. Передача информации о бенефициарных владельцах будет доступна только уполномоченным органам.
Эти нововведения свидетельствуют о серьезном стремлении Израиля противостоять злоупотреблениям и обеспечить прозрачность в корпоративной сфере. Введение реестра бенефициарных владельцев, в соответствии с международными стандартами, становится важным инструментом в глобальной борьбе с финансовой преступностью и терроризмом.
