Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force — ФАТФ) фактически константировала провал выполнения базовых требований по регулированию криптовалютных бирж на международном уровне. Об этом сообщается в релизе, размещенном на официальном сайте Группы.
В ФАТФ признали, что многие государства по сей день не могут оценить риски, связанные с криптовалютными биржами. Кроме того, в Группе отметили сложности, возникающие при законодательном регулировании он-лайн торговых площадок. Эксперты ФАТФ провели исследование, показавшее, что три четверти государств мира либо лишь формально выполняют требования ФАТФ в криптовалютной сфере, либо не выполняют их в принципе.
Также национальные правительства оказались неспособны действенно внедрить требования «Travel Rule», обязывающие регулируемых поставщиков финуслуг сообщать друг другу данные пользователей.
Представители ФАТФ полагают, что это не дает продуктивно противодействовать отмыванию грязных денег и финансированию терроризма.
«Это вызывает серьезную озабоченность, поскольку риски, связанные с виртуальными активами и провайдерами виртуальных активов, продолжают расти, а отсутствие регулирования создает удобные лазейки для преступников», — констатируется в релизе ФАТФ.
Группа призвала национальные правительства как можно скорее внедрить, а затем тщательно соблюдать требования ФАТФ, чтобы заблокировать возможность использовать криптовалюты в криминальных и террористических целях.
В конце 2022 года в прессу просочилась информация о намерениях ФАТФ вносить в серый список юрисдикции, нарушающих требования Группы в сфере оборота криптовалют. Начала ли Группа воплощать эти намерения в жизнь, пока что непонятно.
