24 ноября стало известно, что Росфинмониторинг отказался поддержать инициативу ЦБ РФ по увеличению порога обязательного контроля банковских операций. Сейчас он порог составляет 600 тысяч рублей.
Глава департамента финансового мониторинга Банка России напомнил, что ориентир в 600 тыс. руб. применяется уже 20 лет и передача отчетов в Росфинмониторинг по операциям, превышающим эту сумму — избыточная нагрузка для банков.
В свою очередь в Росфинмониторинге отметили, что с 10 января для кредитных организаций изменился перечень операций, подлежащих обязательному антиотмывочному контролю, что оптимизировало работу банков. Тогда под отмену попали «сделочные коды». Изменился контроль «сделок» на контроль «операций»: обязательному контролю подлежат именно операции по осуществлению расчетов в рамках сделки, а не сами сделки, как раньше.
По данным ЦБ около 21 млрд руб. были незаконно обналичены в России за январь — сентябрь 2021 г. — почти вдвое меньше, чем за аналогичный период 2020 г. ЦБ также зафиксировал сокращение объема незаконно выведенных за границу средств. Если за девять месяцев этого года он составил 31 млрд руб., то за такой же период прошлого — 33 млрд руб.
По итогам 2021 г. объем сомнительных операций по незаконному выводу средств из России сократится примерно на 5–7 %, ожидают в ЦБ.
