В письме Companies House Великобритании содержится четкое обязательство для трастов, что информация, которую они раскрывают о текущих или прошлых бенефициарах, учредителях, лицах, передающих право, и заинтересованных лицах, не будет доступна общественности.
10 августа 2022 года Companies House Великобритании в своём открытом письме указала, что информация, которую трасты раскрывают о текущих или прошлых бенефициарах, учредителях, лицах, передающих право, и заинтересованных лицах, не будет доступна общественности.
Данные о трастах, содержащиеся в Реестре иностранных собственников, будут передаваться только правоохранительным органам и другим государственным органам, таким как HMRC.
Закон об экономических преступлениях, принятый в марте, включает в себя положения, согласно которым регулируемые зарубежные корпоративные трасти подпадают под определение регистрируемых бенефициаров, поэтому зарубежные компании должны предпринимать разумные шаги для сообщения регистратору о своих бенефициарах. Положения также содержат подробные правила подачи заявлений о защите зарегистрированной информации от общественности в особых обстоятельствах.
Напомним, что компании, подпадающие под действие закона, должны до 31 января 2023 года сообщить в Companies House, кто является их бенефициарами или управляющими, если бенефициаров нет. Компании, которые отчуждали доли участия с 28 февраля 2022 года, также обязаны зарегистрироваться. Взамен они получат уникальный «зарубежный идентификационный номер», позволяющий им регистрировать свои сделки в соответствующем земельном кадастре Великобритании. Компании, собственность или земля которых находятся в Шотландии, должны также зарегистрироваться в Шотландском реестре лиц в дополнение к регистрации в реестре зарубежных организаций.
