15 июня 2022 года министр финансов Германии Кристиан Линднер на заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) заявил, что министерство готовит законопроект, который запретит расчеты наличными в сделках с недвижимостью.
Министр надеется, что эта мера поможет в борьбе с легализацией средств, полученных преступным путем, и другими финансовыми преступлениями.
К работе финансового регулятора Германии BaFin ранее возникали вопросы — в частности, из-за краха платежной компании Wirecard. Аудитор EY не смог подтвердить наличие на счетах Wirecard остатков в размере €1,9 млрд — это было 32% от заявленных активов под управлением компании.
Ожидается, что в августе FATF опубликует отчёт по Германии после изучения достижений страны в борьбе с финансовыми преступлениями.
ФАТФ была создана в 1989 году по решению стран «Большой семерки» и является основным международным институтом, занимающимся разработкой и внедрением международных стандартов в сфере ПОД/ФТ. На 2019 год членами ФАТФ являются 37 стран и две международные организации, наблюдателями — 23 организаций и одно государство (Индонезия).
