20 сентября Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал данные, полученные из утечки FinCEN — подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями. Журналисты изучили самую крупную в истории США утечку секретных финансовых документов и обнаружили подозрительные транзакции на общую сумму 2 триллиона долларов. Почти две трети этой суммы (1,09 трлн евро) пришлись на операции, совершенные в Deutsche Bank.
В частности, подозрительные операции через московский филиал Deutsche Bank могла совершать компания, которую связывают с двоюродным братом президента РФ Игорем Путиным.
Deutsche Bank не впервые связывают с сомнительным поведением на финансовых рынках. Так, в январе 2017 года Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (DFS) оштрафовал банк на 425 млн долларов за схему "зеркальных сделок" с российскими акциями. В апреле 2017 года финансовый институт получил штраф в 156 млн долларов от Федеральной резервной системы США (ФРС) за "небезопасные практики на внешних валютных рынках". Месяцем позднее ФРС обязала Deutsche Bank выплатить 41 млн долларов за то, что банк не принял достаточных мер для предотвращения отмывания денег. В июне 2018-го DFS вновь оштрафовал банк - за нарушение валютных операций. А в августе 2019 года финансовый институт получил штраф в 14,6 млн евро от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) из-за своего участия в коррупционных схемах в России и Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые нарушают законы Соединенных Штатов, преследующие коррупцию за рубежом.
После выхода международного расследования #FinCENFiles акции двух крупнейших банков Германии — Deutsche Bank и Commerzbank — упали на 7,21% и 5,24% соответственно днем в понедельник, свидетельствуют данные Франкфуртской фондовой биржи.
