28 июня 2023 года Верховный суд отменил оправдательный приговор в деле о легализации биткойнов, разрешив считать отмыванием конвертацию криптовалюты в рубли. Решение было принято после рассмотрения материалов дела, в которых говорится о незаконном обороте наркотических средств и связанной с этим легализации денежных средств.
Фигурант дела был обвинен в хранении прекурсоров и производстве наркотических средств в крупных размерах вместе с организованной группой. Оплата за наркотики осуществлялась с использованием криптовалюты, которую обвиняемый конвертировал в рубли и переводил на счета и карты своей сожительницы. Суд первой инстанции оправдал его от обвинения в легализации денег, ссылаясь на то, что финансовые операции с преобразованными из биткойнов средствами не свидетельствуют о легализации доходов из преступной деятельности.
Однако замгенпрокурор выразил несогласие с таким решением, указав на то, что обвиняемый целенаправленно проводил финансовые операции для перевода денежных средств с виртуального счета на банковские карты, и в результате было выведено 8,2 миллиона рублей. Суд апелляционной инстанции поддержал решение суда первой инстанции, но Верховный суд счел, что такие финансовые операции создавали маскировку связи между легализуемым имуществом и его преступным происхождением.
В высшей инстанции отметили, что для установления состава преступления, предусмотренного статьей 174.1 УК РФ (легализация денежных средств), не требуется обязательного введения легализуемых средств в экономический оборот. Ответственность по данной статье наступает при совершении финансовых операций с целью придания деньгам или другому имуществу правомерного вида владения, пользования и распоряжения. Верховный суд пришел к выводу, что в данном случае фигурант совершал финансовые операции именно с такой целью.
Таким образом, Верховный суд признал вынесенный приговор законным и обоснованным, и дело будет направлено на новое рассмотрение в Рязанский областной суд.
В контексте этих событий стоит отметить, что в ноябре 2022 года в Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает регулирование процедуры майнинга цифровых валют и их последующую продажу. Принятие этого закона позволит легализовать криптовалюту в России в качестве финансового продукта, и это планируется осуществить уже в этом году. Законопроект направлен на перевод майнинга в правовое поле и установление прозрачных правил для деятельности с цифровыми валютами.
