
Официальный Кишинев готовится к изменению правовой базы в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Министерство финансов Молдовы приняло к рассмотрению проект изменений в закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Документ был разработан
Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, и прошел обсуждение в Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку. В обсуждении законопроекта, помимо его создателей, принимали участие представители Национального банка, Генеральной прокуратуры, Национального антикоррупционного центра,
Министерства юстиции, Службы информации и безопасности, Министерства иностранных дел, Национальной комиссии финансового рынка, представительства Евросоюза в Молдове, а также гражданского общества и коммерческих банков.
Законопроект направлен на повышение уровня прозрачности в финансово-экономической сфере. Он включает положения, касающиеся создания реестра бенефициаров и «отчетных лиц» компаний, раскрытия информации о финансовых транзакциях и виртуальных активах, установления механизма информирования государства о несоответствиях, обнаруженных при осуществлении коммерческой деятельности. Особое внимание планируется уделить контролю над активностью политически значимых лиц.
«Мы хотим, чтобы это был документ, который решает проблему, а не усложняет ее. Эта тема должна быть обсуждена, давайте посмотрим, каковы риски предлагаемых изменений и выгод. Позже мы решим, заслуживают ли эти законодательные изменения регистрации или нет», — прокомментировал обсуждение нового законопроекта председатель Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Лилиан Карп.