26 ноября стало известно, что власти Джерси решили отсрочить вступление в силу закона, по которому будет создан новый реестр бенефициаров компаний. Власти считают, что отсрочка даст компаниям и фондам больше времени для адаптации к новому процессу, который вводит в действие Рекомендацию 24 ФАТФ, касающуюся бенефициарного владения юридических лиц. Комиссия по финансовым услугам Джерси (JSFC) согласилась перенести дату запуска своего нового Реестра на 1 декабря 2020 года, а сейчас решила отложить эту дату еще на месяц.
Напомним, что 30 июля 2020 года правительство Джерси представило законопроект о создании центрального реестра бенефициаров и контролирующих лиц. В конце июля 2020 года правительство Джерси запустило процедуру консультаций по Financial Services (Disclosure and Provision of Information) Law 202» («Закон о финансовых услугах (раскрытие и предоставление информации»).
Создание общего реестра бенефициаров компаний было самым большим новшеством Директивы Европейского Парламента и Совета Европейского Союза от 20 мая 2015 г. «О предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег или финансирования терроризма», опираясь на которую Джерси начали обсуждение и имплементацию соответствующих мер.
Бенефиарным владельцем признаётся любое физическое лицо, которое в конечном счёте (прямо или косвенно) владеет достаточным процентом акций или прав голоса, или долей владения (как правило, речь идёт о 25% и более, но точная сумма определяется законодательством страны индивидуально) или контролирует компанию или физическое лицо, от имени которого производится транзакция или деятельность компании.
