Перейти к основному содержанию
Главная
  • Новости
  • Услуги
    • Апостиль и консульская легализация документов
      • Апостиль и легализация документов в России и странах ЕАЭС
      • Апостиль и легализация документов в Европе и ЕС
      • Апостиль и легализация документов в странах Азии
      • Апостиль и легализация документов в странах Южной и Северной Америки
      • Апостиль и легализация документов в странах Африки
      • Апостиль и легализация документов в Австралии и Океании
      • Банки и финансовые институты
      • Визовая поддержка и Global Mobility
      • Адвокаты и нотариусы
      • Переводческие бюро
      • Часто задаваемые вопросы об апостиле и консульской легализации
    • Выписки из иностранных реестров и финансовая отчетность
      • Выписки из торгового реестра России и стран ЕАЭС
      • Выписки из торговых реестров стран Европы
      • Выписки из торговых реестров стран Азии
      • Выписки из торговых реестров стран Южной и Северной Америки
      • Выписки из торговых реестров стран Африки
      • Выписки из торговых реестров Австралии и Океании
      • Знай своего клиента (KYC)
    • Выписки из иностранных реестров недвижимости
      • Выписки из реестров недвижимости России и стран ЕАЭС
      • Выписки из реестров недвижимости стран Европы
      • Выписки из реестров недвижимости стран Азии
      • Выписки из реестров недвижимости стран Южной и Северной Америки
      • Выписки из реестров недвижимости стран Африки
      • Выписки из реестров недвижимости Австралии и Океании
      • Адвокаты, риелторы и нотариусы
      • Арбитражные и конкурсные управляющие
      • Банки и финансовые институты
      • Государственный сектор и НКО
    • Истребование документов за рубежом
      • Истребование документов в Австрии
      • Истребование документов в Албании
      • Истребование документов в Андорре
      • Истребование документов в Армении
      • Истребование документов в Белизе
      • Истребование документов в Белоруссии
      • Истребование документов в Бельгии
      • Истребование документов в Болгарии
      • Истребование документов в Боснии и Герцеговине
      • Истребование документов в Ватикане
      • Истребование документов в Великобритании
      • Истребование документов в Венгрии
      • Истребование документов в Гаити
      • Истребование документов в Германии
      • Истребование документов в Греции
      • Истребование документов в Дании
      • Истребование документов в Иране
      • Истребование документов в Ирландии
      • Истребование документов в Исландии
      • Истребование документов в Испании
      • Истребование документов в Италии
      • Истребование документов в Казахстане
      • Истребование документов в Канаде
      • Истребование документов в Киргизии
      • Истребование документов в Китае
      • Истребование документов в Латвии
      • Истребование документов в Литве
      • Истребование документов в Мексике
      • Истребование документов в Молдавии
      • Истребование документов в Монголии
      • Истребование документов в Нидерландах
      • Истребование документов в Норвегии
      • Истребование документов в Польше
      • Истребование документов в Португалии
      • Истребование документов в Грузии
      • Истребование документов в России
      • Истребование документов в Румынии
      • Истребование документов в Азербайджане
      • Истребование документов в США
      • Истребование документов в Сербии
      • Истребование документов в Словакии
      • Истребование документов в Словении
      • Истребование документов в Таджикистане
      • Истребование документов в Туркменистане
      • Истребование документов в Узбекистане
      • Истребование документов в Финляндии
      • Истребование документов во Франции
      • Истребование документов в Хорватии
      • Истребование документов в Черногории
      • Истребование документов в Чехии
      • Истребование документов в Швейцарии
      • Истребование документов в Швеции
      • Истребование документов в Эстонии
      • Истребование документов в Южной Корее
      • Истребование документов на Антигуа и Барбуда
      • Истребование документов на Багамских островах
      • Procurement of documents in Cyprus
      • Истребование документов на Мальте
      • Истребование документов на Украине
      • Истребование документов в Японии
      • Часто задаваемые вопросы о замене и истребовании документов
    • Технический и юридический перевод
      • Юридический перевод
      • Перевод технической документации
      • Нотариальный перевод
        • Нотариальный перевод в России
        • Присяжные переводы в Австралии
        • Присяжные переводы в Алжире
        • Присяжные переводы в Египте
        • Присяжные переводы в Израиле
        • Присяжные переводы в Индонезии
        • Присяжные переводы в Ираке
        • Присяжные переводы в Иране
        • Присяжные переводы в Катаре
        • Присяжные переводы в Кувейте
        • Присяжные переводы в Ливане
        • Присяжные переводы в Малайзии
        • Присяжные переводы в Марокко
        • Присяжные переводы в Монголии
        • Присяжные переводы в Новой Зеландии
        • Присяжные переводы в Палестине
        • Присяжные переводы в Саудовской Аравии
        • Присяжные переводы в Сирии
        • Присяжные переводы в Тунисе
        • Присяжные переводы в ЮАР
        • Присяжные переводы на Британских Виргинских островах
        • Присяжные переводы на Шри-Ланке
        • Присяжный перевод в Австрии
        • Присяжный перевод в Албании
        • Присяжный перевод в Андорре
        • Присяжный перевод в Аргентине
        • Присяжный перевод в Армении
        • Присяжный перевод в Белоруссии
        • Присяжный перевод в Бельгии
        • Присяжный перевод в Болгарии
        • Присяжный перевод в Боливии
        • Присяжный перевод в Боснии и Герцеговине
        • Присяжный перевод в Бразилии
        • Присяжный перевод в Великобритании
        • Присяжный перевод в Венгрии
        • Присяжный перевод в Венесуэле
        • Присяжный перевод в Германии
        • Присяжный перевод в Гернси
        • Присяжный перевод в Гибралтаре
        • Присяжный перевод в Греции
        • Присяжный перевод в Грузии
        • Присяжный перевод в Дании
        • Присяжный перевод в Доминиканской Республике
        • Присяжный перевод в Доминике
        • Присяжный перевод в Индии
        • Присяжный перевод в Ирландии
        • Присяжный перевод в Исландии
        • Присяжный перевод в Испании
        • Присяжный перевод в Италии
        • Присяжный перевод в Канаде
        • Присяжный перевод в Киргизии
        • Присяжный перевод в Китае
        • Присяжный перевод в Колумбии
        • Присяжный перевод в Косово
        • Присяжный перевод в Латвии
        • Присяжный перевод в Литве
        • Присяжный перевод в Лихтенштейне
        • Присяжный перевод в Люксембурге
        • Присяжный перевод в Мексике
        • Присяжный перевод в Молдавии
        • Присяжный перевод в Монако
        • Присяжный перевод в Нидерландах
        • Присяжный перевод в Норвегии
        • Присяжный перевод в ОАЭ
        • Присяжный перевод в Панаме
        • Присяжный перевод в Парагвае
        • Присяжный перевод в Перу
        • Присяжный перевод в Польше
        • Присяжный перевод в Португалии
        • Присяжный перевод в Румынии
        • Присяжный перевод в США
        • Присяжный перевод в Сан-Марино
        • Присяжный перевод в Северной Македонии
        • Присяжный перевод в Сербии
        • Присяжный перевод в Сингапуре
        • Присяжный перевод в Словакии
        • Присяжный перевод в Словении
        • Присяжный перевод в Таджикистане
        • Присяжный перевод в Таиланде
        • Присяжный перевод в Турции
        • Присяжный перевод в Узбекистане
        • Присяжный перевод в Уругвае
        • Присяжный перевод в Финляндии
        • Присяжный перевод в Хорватии
        • Присяжный перевод в Черногории
        • Присяжный перевод в Чехии
        • Присяжный перевод в Чили
        • Присяжный перевод в Швейцарии
        • Присяжный перевод в Швеции
        • Присяжный перевод в Эквадоре
        • Присяжный перевод в Эстонии
        • Присяжный перевод в Южной Корее
        • Присяжный перевод в Японии
        • Присяжный перевод во Вьетнаме
        • Присяжный перевод во Франции
        • Присяжный перевод на Аландских островах
        • Присяжный перевод на Джерси
        • Присяжный перевод на Кипре
        • Присяжный перевод на Кубе
        • Присяжный перевод на Мальте
        • Присяжный перевод на Украине
        • Присяжный перевод на Фарерских островах
        • Присяжный перевод на острове Мэн
      • Маркетинговый перевод
      • Перевод договоров
      • Перевод выписок из иностранных реестров
      • Корректура
      • Редактирование
    Наши услуги
    Наши услуги

    Мы разрабатываем профессиональные решения индивидуально для каждого клиента, чтобы успешно справляться с вызовами на новых рынках.

  • О компании
    • Наша команда
    • Наши клиенты
    • История компании
    • Отзывы клиентов
    • Франшиза Schmidt & Schmidt
    О компании
    Наша компания

    Мы международная консалтинговая компания, базирующаяся в Пассау. Мы предлагаем широкий спектр корпоративных услуг, направленный на преодоление границ вместе с нашими клиентами.

  • Карьера
  • Контакты
Team Schmidt & Schmidt

Виктория Пахотина

  1. Главная

Главные вкладки

  • Просмотр(активная вкладка)
  • Активность
  • Контакт
Виктория Пахотина

Младший консультант

victoria.pachotina@schmidt-export.ru
+7 495 119 8704

Выпускница 2023 года МГИМО МИД РФ по специальности «Социология массовых коммуникаций» (диплом с отличием). Во время академической стажировки в 2021 году в LUISS Guido Carli в Риме, Италия, Виктория изучала менеджмент культурного наследия ЮНЕСКО, инновации в креативных индустриях, права интеллектуальной собственности, социологию бихевиоризма и риторику рекламы.

Языки: русский, английский, испанский

Образование:

  • МГИМО (У) МИД РФ, факультет международной журналистики, бакалавриат по специальности Социология массовых коммуникаций
  • LUISS Guido Carli, программа студенческого обмена, факультет бизнеса и менеджмента

Статьи автора

Власти швейцарского кантона Цюрих обнародовали разъяснения по процедурам апостилирования и консульской легализации
Власти швейцарского кантона Цюрих обнародовали разъяснения по процедурам апостилирования и консульской легализации

Государственная канцелярия кантона Цюрих на своем официальном портале обнародовала актуальных разъяснения по процедуре легализации документов для их использования за рубежом.

07 марта 2025
Виктория Пахотина
После запуска новой системы записи на апостилирование дипломов в Белоруссии критики заметили в ней «проблемные» моменты
После запуска новой системы записи на апостилирование дипломов в Белоруссии критики заметили в ней «проблемные» моменты

В Белоруссии с 3 марта 2025 года заработала система предварительной электронной записи на апостилирование образовательных документов. Однако у общественности к ней уже возникли вопросы.

06 марта 2025
Виктория Пахотина
Обнародован отчет Гаагской конференции по международному частному праву за 2024 год
Обнародован отчет Гаагской конференции по международному частному праву за 2024 год

Постоянное бюро Гаагской конференции по международному частному праву опубликовало отчет о деятельности этой организации в 2024 году. Значительное внимание в нем уделено вопросам развития легализации документов путем апостилирования.

06 марта 2025
Виктория Пахотина
С бенефициарной отчетностью американских компаний в США покончено
С бенефициарной отчетностью американских компаний в США покончено

Министерство финансов США поставило точку в эпопее со сдачей американскими компаниями отчетов о бенефициарных собственниках. Об этом со ссылкой на Минфин Соединенных Штатов сообщают ABC NEWS.

06 марта 2025
Виктория Пахотина
Апостилирование документов стало одной из рекомендаций от «выживальщиков»
Апостилирование документов стало одной из рекомендаций от «выживальщиков»

Своевременное заверение документов апостилем стало одной из рекомендаций, которой делятся представители движения сурвивалистов или «выживальщиков». Об этом пишет YahooLife со ссылкой на обсуждения на Reddit.

04 марта 2025
Виктория Пахотина
Филиппины готовятся запустить собственный реестр бенефициаров компаний
Филиппины готовятся запустить собственный реестр бенефициаров компаний

Филиппины хотят в 2025 году запустить реестр бенефициаров бизнеса, чтобы снова не оказаться в «сером списке» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF). Об этом пишет BusinessWorld.

03 марта 2025
Виктория Пахотина
В СНГ хотят создать единую систему обмена данными ЗАГС и нотариата
В СНГ хотят создать единую систему обмена данными ЗАГС и нотариата

Представители стран, входящих в Содружество Независимых Государств (СНГ), провели совещание по вопросу создания Единой электронной системы обмена информацией между министерствами юстиции. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации со ссылкой на Исполнительный комитет СНГ.

03 марта 2025
Виктория Пахотина
МИД Филиппин в честь Национального месяца женщин будет в марте 2025 года апостилировать документы по субботам
МИД Филиппин в честь Национального месяца женщин будет в марте 2025 года апостилировать документы по субботам

Консульские учреждения Филиппин в марте текущего года будут открыты для женщин по субботам. Об этом сообщает портал CDN.

03 марта 2025
Виктория Пахотина
Казахстан перешел на облачную систему документооборота, позволившую внедрить электронное апостилирование
Казахстан перешел на облачную систему документооборота, позволившую внедрить электронное апостилирование

В системе Documentolog в Казахстане уже было создано более 30 законопроектов в цифровом формате. Об этом сообщает Казахское телеграфное агентство КазТАГ со ссылкой на генерального директора системы Байжана Канафина.

28 февраля 2025
Виктория Пахотина
Штат Айова перешел на единый сертификат апостиля и консульской легализации
Штат Айова перешел на единый сертификат апостиля и консульской легализации

Американский штат Айова с 2025 года перешел на новую «единую» форму легализации документов для использования их за рубежом. Об этом сообщает официальный портал государственного секретаря штата.

28 февраля 2025
Виктория Пахотина
Директор Торгового реестра Румынии уволена после скандала с электронным порталом ведомства
Директор Торгового реестра Румынии уволена после скандала с электронным порталом ведомства

Министерство юстиции Румынии объявило об отставке руководителя Торгового реестра Румынии (Oficiul National al Registrului Comertului — ONRC) на фоне критики ведомства из-за серьезных проблем в работе его портала. Об этом сообщает издание DIGI24.

16 сентября 2024
Виктория Пахотина
Торговый реестр Великобритании переводит своих пользователей на новую форму доступа к сервисам
Торговый реестр Великобритании переводит своих пользователей на новую форму доступа к сервисам

Департамент минэкономики Великобритании по делам бизнеса, инноваций и ремесел (Companies House) переводит свои сервисы на систему доступа GOV.UK One Login, которую в ведомстве называют «простым и безопасным» способом получения государственных услуг. Переход произойдет уже текущей осенью.

06 сентября 2024
Виктория Пахотина
Гаагская конференция готовит международный форум по электронному апостилированию
Гаагская конференция готовит международный форум по электронному апостилированию

Постоянное бюро Гаагской конференции по международному частному праву (HCCH — Hague Conference on Private International Law) открыло регистрацию для участия в Международном форуме по программе электронного апостиля (e-APP), проведение которого запланировано на 21—22 октября 2024 года в столице Казахстана Астане. Об этом сообщает официальный портал HCCH.

05 сентября 2024
Виктория Пахотина
В России резко выросло количество дистанционных нотариальных сделок с недвижимостью
В России резко выросло количество дистанционных нотариальных сделок с недвижимостью

В Российской Федерации наблюдается увеличение спроса на удаленный формат нотариального удостоверения сделок с недвижимым имуществом. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной нотариальной палаты России.

04 сентября 2024
Виктория Пахотина
Доминиканская Республика временно приостановила апостилирование и консульскую легализацию
Доминиканская Республика временно приостановила апостилирование и консульскую легализацию

Министерство международных отношений (Ministerio de Relaciones Exteriores) Доминиканской Республики объявило о временном приостановлении оказания услуг апостилирования и легализации документов. Об этом пишет местное издание Listin Diario.

03 сентября 2024
Виктория Пахотина
Госдеп США обновил в 2024 году раздел об апостилировании на своем официальном портале
Госдеп США обновил в 2024 году раздел об апостилировании на своем официальном портале

Бюро по консульским вопросам Государственного департамента США обновило в 2024 году на своем официальном портале раздел, посвященный заверению выданных федеральным правительством документов апостилем. В частности, это касается подраздела о форме заявления на легализацию.

02 сентября 2024
Виктория Пахотина
В ЕГРЮЛ России будут размещать данные об аресте доли в компании
В ЕГРЮЛ России будут размещать данные об аресте доли в компании

С 1 сентября 2024 года вступают в силу законодательные изменения, предусмотренные ФЗ от 8 августа 2024 г. № 287-ФЗ в подпункте «д» п. 1 ст. 5 Закона о госрегистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщает информацонно-правовой портал Гарант.Ру.

02 сентября 2024
Виктория Пахотина
На Гаити возник скандал из-за коррупции при консульской легализации образовательных документов
На Гаити возник скандал из-за коррупции при консульской легализации образовательных документов

Министерство национального образования Гаити объявило о том, что приняло меры против своих сотрудников, причастных к коррупционным деяниям в ходе обработки документов, которые подлежали консульской легализации. Об этом сообщает издание HAITI LIBRE.

30 августа 2024
Виктория Пахотина
С сентября 2024 года цифровые доверенности станут обязательными для российского бизнеса
С сентября 2024 года цифровые доверенности станут обязательными для российского бизнеса

Переход российских коммерческих предприятий на работу с машиночитаемыми доверенностями начался еще в прошлом году, а с 1 сентября текущего их использование станет обязательным. Об этом пишет Право.RU со ссылкой на Федеральную нотариальную палату РФ.

30 августа 2024
Виктория Пахотина
В Крыму утвержден новый регламент апостилирования для Госкомитета по делам архивов
В Крыму утвержден новый регламент апостилирования для Госкомитета по делам архивов

Государственный комитет по делам архивов Республики Крым издал приказ от 23.08.2024 № 6-н «Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги «Проставление апостиля на подлежащих вывозу за пределы Российской Федерации архивных справках, архивных выписках и архивных копиях, подготовленных государственными, муниципальными архивами и иными органами и организациями, расположенными на территории РК»». Документ обнародован на портале «Официальное опубликование нормативных актов».

29 августа 2024
Виктория Пахотина
В Беларуси совершено первое удаленное нотариальное действие
В Беларуси совершено первое удаленное нотариальное действие

Первое удаленное нотариальное действие совершено в Республике Беларусь. Об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на Белорусскую нотариальную палату.

28 августа 2024
Виктория Пахотина
Эксперты прокомментировали слухи об отмене требования относительно апостилирования венесуэльских документов в Чили
Эксперты прокомментировали слухи об отмене требования относительно апостилирования венесуэльских документов в Чили

Правительство Чили заявило о том, что упростит ряд миграционных процедур для граждан Венесуэлы в связи с тем, что официальный Каракас закрыл свое посольство в Сантьяго. На этом фоне, а также с учетом того, что в циркуляре №10 Национальной миграционной службы говорится об отсутствии необходимости проведения консульской легализации свидетельств о рождении детей, пошли слухи о том, что власти Чили якобы стали принимать документы без дополнительной легализации. В них разбиралось издание EL PITAZO.

27 августа 2024
Виктория Пахотина
МИД России опубликовал проект регламента консульской легализации
МИД России опубликовал проект регламента консульской легализации

Министерство иностранных дел РФ подготовило проект приказа «Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги «Легализация документов, составленных на территории Российской Федерации»». Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

27 августа 2024
Виктория Пахотина
Во Франции реформируется процедура апостилирования
Во Франции реформируется процедура апостилирования

Полномочия по заверению документов апостилем с 1 января 2025 года будут переданы от апелляционных судов нотариальным палатам. Об этом пишет La Gazette Du Midi со ссылкой на главу Нотариальной палаты Тулузы Юбера Летинье.

27 августа 2024
Виктория Пахотина
https://pixabay.com/de/photos/justitia-g%C3%B6ttin-2597016/
Союз переводчиков России предлагает институализировать в РФ судебный перевод

Союз переводчиков России выиграл конкурс грантов мэра Москвы в категории «Гражданские инициативы». Проект посвящен разработке и апробации региональной модели института судебного перевода.

27 августа 2024
Виктория Пахотина
https://pixabay.com/de/photos/flagge-israelisch-israel-symbol-186476/
Власти Израиля временно отменили предварительную запись на апостилирование

Министерство иностранных дел Израиля отменило предварительную запись для заверения документов апостилем в августе—сентябре 2024 года. Об этом сообщает официальный портал правительства Израиля. Причем, речь идет, как о новых заявлениях, так и об уже назначенных заранее встречах.

27 августа 2024
Виктория Пахотина
Власти Пакистана провели торжественную церемонию присоединения к Конвенции об апостиле
Власти Пакистана провели торжественную церемонию присоединения к Конвенции об апостиле

Министерство иностранных дел Пакистана организовало торжественную церемонию в честь присоединения Исламской Республики к Гаагской конвенции 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (Конвенции об апостиле). Об этом сообщает Radio Pakistan.

23 августа 2024
Виктория Пахотина
В Красноярском крае документы ЗАГС теперь можно заверить апостилем через МФЦ
В Красноярском крае документы ЗАГС теперь можно заверить апостилем через МФЦ

В Красноярском крае стало гораздо проще апостилировать документы, выданные органами ЗАГС. Агентство записей актов гражданского состояния края подписало соглашение о взаимодействии с Краевым государственным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». Об этом сообщает официальный портал Агентства ЗАГС.

22 августа 2024
Виктория Пахотина
Минюст России готовится заменить административный регламент заверения документов апостилем
Минюст России готовится заменить административный регламент заверения документов апостилем

Министерство юстиции России официально обнародовало проект приказа «Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги «Проставление апостиля на российских официальных документах, подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации»». Документ размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов РФ. На сегодняшний день завершена его независимая антикоррупционная экспертиза.

22 августа 2024
Виктория Пахотина
Власти Пакистана расширяют перечень регионов, в которых доступна новая процедура апостилирования
Власти Пакистана расширяют перечень регионов, в которых доступна новая процедура апостилирования

Министерство иностранных дел Пакистана начинает оказывать услугу заверения документов апостилем с привлечением специально уполномоченных компаний в Гуджрате (центре одноименной провинции) и Кветте (столице Белуджистана). Об этом сообщает Radio Pakistan со ссылкой на официальное заявление МИД Исламской Республики.

22 августа 2024
Виктория Пахотина
В России скоро вступят в силу обновленные правила апостилирования документов об образовании и о квалификации
В России скоро вступят в силу обновленные правила апостилирования документов об образовании и о квалификации

1 сентября 2024 года вступает в силу постановление правительства России №1890 от 10.11.2023 «Об утверждении Правил подтверждения документов об образовании и(или) квалификации». Правила, действующие на сегодняшний день, были приняты еще в 2013 году. В новый документ внесен ряд изменений.

19 августа 2024
Виктория Пахотина
Органы ЗАГС российских регионов корректируют регламенты апостилирования
Органы ЗАГС российских регионов корректируют регламенты апостилирования

За последнее время Служба записи актов гражданского состояния Ямало-Ненецкого автономного округа внесла изменения в регламент апостилирования, а ЗАГС Калининградской области утвердил новый регламент. Соответствующие документы размещены на портале официального опубликования правовых актов.

19 августа 2024
Виктория Пахотина
В Госдуме обратили внимание на проблему апостилирования украинских документов жителями России
В Госдуме обратили внимание на проблему апостилирования украинских документов жителями России

Депутат от «Единой России», спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин обратил внимание на проблему с заверением апостилем жителями России изданных на Украине документов. Об этом сообщает «Независимая газета».

16 августа 2024
Виктория Пахотина
«Рай для коррупции», — Politico о корпоративном секторе и отмывании денег на Британских Виргинских островах
«Рай для коррупции», — Politico о корпоративном секторе и отмывании денег на Британских Виргинских островах

Издание Politico опубликовало обзорный материал «Рай для коррупции» о последних событиях в сфере борьбы за бизнес-прозрачность в юрисдикции, которая долгие годы имела устойчивую репутацию офшора.

15 августа 2024
Виктория Пахотина
Ирландии готовится реформировать правила ведения реестра товариществ с ограниченной ответственностью
Ирландия готовится реформировать правила ведения реестра товариществ с ограниченной ответственностью

Власти Ирландии подготовили законопроект, который после вступления в силу заменит собой действующие Закон о товариществах с ограниченной ответственностью 1907 года и Закон о регистрации фирменных наименований 1963 года. Он расширит полномочия регистратора и введет дополнительные требования к предоставлению отчетности и раскрытию информации. Об этом сообщает издание Irish Legal News.

15 августа 2024
Виктория Пахотина
В Гуаякиле изменена процедура апостилирования документов
В Гуаякиле изменена процедура апостилирования документов

В крупнейшем городе Эквадора Гуаякиле изменилась процедура заверения документов апостилем. Об этом сообщает издание ELUNIVERSO.

Легализацию можно провести в зональном управлении Министерства иностранных дел и человеческой мобильности. Однако теперь для этого необходимо провести виртуальную запись на получение услуги.

14 августа 2024
Виктория Пахотина
Минская конвенция о правовой помощи перестала действовать для Украины — что изменилось?
Минская конвенция о правовой помощи перестала действовать для Украины — что изменилось?

С 19 мая 2024 года Минская конвенция о правовой помощи перестала действовать для Украины. Соответствующее решение было принято официальным Киевом в конце 2022 года, и теперь вступило в законную силу.

12 августа 2024
Виктория Пахотина
Руанда выдает электронные апостили
Руанда выдает электронные апостили

Руанда стала первым в мире государством, которое практически сразу после присоединения к Конвенции от 5 октября 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (Конвенции об апостиле), начало проводить процедуру электронного апостилирования. Об этом сообщает официальный сайт Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Руанды.

12 августа 2024
Виктория Пахотина
В Казахстане планируют изменить правила регистрации юридических лиц
В Казахстане планируют изменить правила регистрации юридических лиц

Министерство юстиции Казахстана подготовило проект внесения изменений в приказ главы ведомства от 29 мая 2020 года № 66 «Об утверждении правил оказания государственных услуг в сфере государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств». Он размещен на портале Legalacts.

12 августа 2024
Виктория Пахотина
Власти Финляндии готовят массовую ликвидацию компаний за нераскрытие данных бенефициаров
Власти Финляндии готовят массовую ликвидацию компаний за нераскрытие данных бенефициаров

Патентно-регистрационное управление Финляндии (Finnish Patent and Registration Office), в введении которого находится торговый реестр страны, готовит массовую ликвидацию компаний, не раскрывших данные своих бенефициаров. Об этом сообщает портал Cision News.

08 августа 2024
Виктория Пахотина
Органы юстиции Беларуси уточнили, какие документы не подлежат апостилированию
Органы юстиции Беларуси уточнили, какие документы не подлежат апостилированию

Белорусские средства массовой информации распространили сообщение управления юстиции Гомельского облисполкома о том, на каких документах нельзя проставить апостиль. В РБ ограничения по легализации действуют на достаточно большую группу документов.

07 августа 2024
Виктория Пахотина
Сотрудники московских центров госуслуг проводят онлайн консультации по апостилированию образовательных документов
Сотрудники московских центров госуслуг проводят онлайн консультации по апостилированию образовательных документов

Представители столичных центров «Мои документы» проводят теперь консультации по вопросам легализации документов об образовании, квалификации, ученых степенях и ученых званиях в режиме онлайн. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

06 августа 2024
Виктория Пахотина
Жители молдавского города Твардица смогут заказать апостилирование в новом центре административных услуг
Жители молдавского города Твардица смогут заказать апостилирование в новом центре административных услуг

С июля 2024 года в городе Твардица Тараклийского района Молдовы открылся единый центр предоставления государственных услуг. Жители населенного пункта смогут уже в ближайшее время воспользоваться 50—60 видами административных сервисов, наиболее популярные из которых — оформление кадастровой документации, заказ справок о несудимости, апостилирование.

05 августа 2024
Виктория Пахотина
Совет Федерации РФ одобрил изменение процедуры нотариального перевода
Совет Федерации РФ одобрил изменение процедуры нотариального перевода

Совет Федерации России одобрил законопроект №293466-8 «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате». Проект был внесен в парламент правительством РФ.

05 августа 2024
Виктория Пахотина
На Каймановых островах вступают в силу изменения в нормативную базу о контроле бенефициарного владения
На Каймановых островах вступают в силу изменения в нормативную базу о контроле бенефициарного владения

На заморской территории Великобритании Каймановы острова расширяется режим контроля бенефициарного владения. Об этом сообщает портал организации The Society of Trust and Estate Practitioners (STEP).

05 августа 2024
Виктория Пахотина
В ОАЭ нотариусов, присяжных переводчиков и судебных экспертов обязали страховать свою деятельность
В ОАЭ нотариусов, присяжных переводчиков и судебных экспертов обязали страховать свою деятельность

Власти Объединенных Арабских Эмиратов приняли серию подзаконных нормативно-правовых актов, регулирующих порядок страхования профессиональной деятельности нотариусов, присяжных переводчиков и судебных экспертов от ошибок и других нарушений. Речь в первую очередь идет о трех министерских постановлениях, разъясняющих и конкретизирующих изменения, внесенные в законодательство ОАЭ двумя годами ранее.

02 августа 2024
Виктория Пахотина
Росреестр внес в базу ЕГРН информацию о 632 тыс. адресов объектов в новых регионах России
Росреестр внес в базу ЕГРН информацию о 632 тыс. адресов объектов в новых регионах России

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) перенесла из Федеральной информационной адресной системы (ФИАС) в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) данные 632 тыс. объектов, расположенных в новых регионах РФ. Об этом сообщает Информационный центр Правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу Росреестра.

31 июля 2024
Виктория Пахотина
Бангладеш присоединилась к Конвенции об апостиле
Бангладеш присоединилась к Конвенции об апостиле

Власти Народной Республики Бангладеш 29 июля 2024 года официально сдали на хранение в Гаагскую конференцию по международному частному праву (HCCH) документы о присоединении к Конвенции от 5 октября 1961 года об отмене требования легализации иностранных официальных документов, известной также как Конвенция об апостиле. Об этом сообщает официальный сайт Гаагской конференции.

31 июля 2024
Виктория Пахотина
На Украине решен вопрос с апостилированием электронных справок о несудимости
На Украине решен вопрос с апостилированием электронных справок о несудимости

Украинские власти нашли принципиальное решение для проблемы апостилирования цифровых справок об отсутствии судимости. Правда, работать оно начнет с 2025 года. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

31 июля 2024
Виктория Пахотина
Представительство МИД Пакистана в Пешаваре начало апостилировать документы с привлечением курьерских компаний
Представительство МИД Пакистана в Пешаваре начало апостилировать документы с привлечением курьерских компаний

Представительство Министерства иностранных дел Пакистана с 29 июля 2024 года начало осуществлять прием и передачу документов при апостилировании с привлечением официально назначенных курьерских компаний. Данная услуга доступна теперь жителям самого города и прилегающих к нему районов Исламской Республики.

30 июля 2024
Виктория Пахотина
Власти Гватемалы модернизировали систему апостилирования документов
Власти Гватемалы модернизировали систему апостилирования документов

Министерство иностранных дел Гватемалы подвело итоги работы в сфере легализации документов для использования их за рубежом за первое полугодие 2024 года. Об этом сообщает Агентство новостей Гватемалы (Agencia Guatemalteca de Noticias).

29 июля 2024
Виктория Пахотина
В Венесуэле проведена цифовизация процесса легализации и апостилирования документов
В Венесуэле проведена цифовизация процесса легализации и апостилирования документов

В 2024 году в Венесуэле был модернизирован процесс заверения документов апостилем для использования их за рубежом. Об этом сообщает издание Meridiano. В Боливарианской республике была введена Электронная система легализации и апостилирования (Sistema de Legalización y Apostilla Electrónica — SLAE).

29 июля 2024
Виктория Пахотина
В Пекине инвесторы впервые в Китае могут провести регистрацию компании полностью в режиме онлайн
В Пекине инвесторы впервые в Китае могут провести регистрацию компании полностью в режиме онлайн

Пекин стал первым в Китайской Народной Республике городом, предлагающим инвесторам услугу полной регистрации предприятия через Интернет. Об этом сообщает China Daily.

29 июля 2024
Виктория Пахотина
Минюст России готовится на законодательном уровне ужесточить госконтроль за нотариусами
Минюст России готовится на законодательном уровне ужесточить госконтроль за нотариусами

Руководство Министерства юстиции РФ презентовало проект новой редакции закона «О нотариате», ужесточающей требования к работе нотариусов и расширяющей государственный контроль за их деятельностью. Также нормативный акт регулирует процедуры отбора руководства Федеральной (ФНП) и региональных нотариальных палат. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

29 июля 2024
Виктория Пахотина
Правительство Украины приняло постановление о цифровизации процедуры апостилирования
Правительство Украины приняло постановление о цифровизации процедуры апостилирования

Власти Украины приняли новую редакцию «Порядка ведения Электронного реестра апостилей». Об этом сообщает Судебно-юридическая газета. 25 июля 2024 года Кабинет министров внес изменения в постановление КМУ от 4 ноября 2015 года №890 «Некоторые вопросы обеспечения внедрения электронного сервиса по проставлению апостиля».

29 июля 2024
Виктория Пахотина
Эквадор готовится запустить электронное апостилирование документов
Эквадор готовится запустить электронное апостилирование документов

Власти Эквадора объявили о том, что начинают проводить в цифровом виде процедуры апостилирования и консульской легализации документов. Занимается данным вопросом Министерство иностранных дел и человеческой мобильности республики. Соответствующее заявление ведомство распространило в средствах массовой информации.

26 июля 2024
Виктория Пахотина
Госдума приняла антиотмывочные поправки к законодательству о нотариате
Госдума приняла антиотмывочные поправки к законодательству о нотариате

Государственная Дума РФ приняла во втором и третьем чтении законопроект «О внесении изменений в статьи 59-1 и 91-1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате». Он рассматривался по инициативе Правительства, и направлен на предотвращение использования отечественного нотариата в противоправных финансовых схемах.

25 июля 2024
Виктория Пахотина
На Багамских островах скоро появятся цифровые реестры недвижимости и ЗАГС
На Багамских островах скоро появятся цифровые реестры недвижимости и ЗАГС

Правительство Багамских островов готовит масштабную реформу в сфере управления государственными реестрами. Об этом сообщает издание EWNEWS со ссылкой на заявление генерального прокурора и министра юстиции Райана Пиндера. Соответствующий законопроект уже готов.

25 июля 2024
Виктория Пахотина
Эксперты FATF заявили о прогрессе Таджикистана в антиотмывочной сфере
Эксперты FATF заявили о прогрессе Таджикистана в антиотмывочной сфере

На официальном сайте Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) обнародован отчет об оценке мер Таджикистана в антиотмывочной сфере. Эксперты Группы констатировали заметный прогресс республики в противодействии легализации грязных денег и финансированию терроризма. Рейтинг страны повышен сразу по шести рекомендациям.

24 июля 2024
Виктория Пахотина
Реестр недвижимости Великобритании обнародовал отчет о транзакциях за июнь 2024 года
Реестр недвижимости Великобритании обнародовал отчет о транзакциях за июнь 2024 года

Управление по регистрации прав собственности на землю Великобритании опубликовало на портале правительства Соединенного Королевства развернутый отчет о транзациях за июнь 2024 года, включающий информацию о выписках и обработанных заявлениях о внесении изменений в базу данных.

24 июля 2024
Виктория Пахотина
В Росфинмониторинге рассказали о попытках включить Россию в «черный список» FATF
В Росфинмониторинге рассказали о попытках включить Россию в «черный список» FATF

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) уже в течение семи заседаний рассматривает вопрос включения Российской Федерации в свой «черный список». В следующий раз к изучению данного вопроса должны вернуться в декабре. Об этом пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на доклад главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина в Совете Федерации РФ.

23 июля 2024
Виктория Пахотина
Живущие в Польше граждане Беларуси просят Варшаву отменить для них требование об апостилировании документов
Живущие в Польше граждане Беларуси просят Варшаву отменить для них требование об апостилировании документов

Находящиеся на территории Польши граждане Республики Беларусь разместили в Интернете петицию, в которой они призывают официальную Варшаву отменить требование об обязательном апостилировании дипломов и других документов, выданных в РБ.

22 июля 2024
Виктория Пахотина
Франция ограничивает доступ к реестру бенефициаров
Франция ограничивает доступ к реестру бенефициаров

Власти Франции с 31 июля 2024 года ограничивают публичный доступ к реестру бенефициарных владельцев компаний. По словам экспертов, это решение существенно скажется на уровне прозрачности бизнеса в стране.

16 июля 2024
Виктория Пахотина
Три четверти изученных FATF юрисдикций не соответствуют антиотмывочным требованиям в сфере виртуальных активов
Три четверти изученных FATF юрисдикций не соответствуют антиотмывочным требованиям в сфере виртуальных активов

Три четверти национальных юрисдикций, опрошенных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF), частично или полностью не соответствуют антиотмывочным рекомендациям в сфере регулирования виртуальных активов. Об этом сообщается в отчете Группы.

15 июля 2024
Виктория Пахотина
Люксембург создает специальное антиотмывочное управление
Люксембург создает специальное антиотмывочное управление

Великое Герцогство Люксембург создает специальное управление по борьбе с отмыванием денег. Соответствующее решение принял парламент страны. Об этом пишет издание Luxembourg Times.

15 июля 2024
Виктория Пахотина
Количество банкротств юрлиц в России выросло на 40% за шесть месяцев 2024 года
Количество банкротств юрлиц в России выросло на 40% за шесть месяцев 2024 года

По итогам первого полугодия 2024 года в Российской Федерации банкротами были признаны 4363 юридических лица. Это на 40% больше, чем за тот же период 2023-го. Тогда банкротами объявили 3115 компаний. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на статистику Единого федерального реестра сведений о банкротстве — Федресурса.

15 июля 2024
Виктория Пахотина
Власти Малайзии продлевают конечный срок сдачи отчетности о бенефициарах компаний
Власти Малайзии продлевают конечный срок сдачи отчетности о бенефициарах компаний

Комиссия по компаниям Малайзии (Companies Commission of Malaysia — CCM) официально переносит конечный срок сдачи отчетности о бенефициарах местного бизнеса. Об этом сообщает издание GLOBAL COMPLIANCE NEWS.

15 июля 2024
Виктория Пахотина
Власти Пакистана определили перечень курьерских компаний, осуществляющих доставку документов при апостилировании
Власти Пакистана определили перечень курьерских компаний, осуществляющих доставку документов при апостилировании

Министерство иностранных дел Пакистана официально определило пять курьерских компаний, имеющих право осуществлять доставку документов при апостилировании. Об этом сообщает AAJ.TV.

Действия властей являются частью реформы, направленной на упрощение процедуры заверения документов апостилем и устранения из нее коррупционной составляющей.

15 июля 2024
Виктория Пахотина
Власти Литвы оштрафовали криптокомпанию на 9,3 млн евро по обвинению в нарушении антироссийских санкций
Власти Литвы оштрафовали криптокомпанию на 9,3 млн евро по обвинению в нарушении антироссийских санкций

Служба по расследованию финансовых преступлений при Министерстве внутренних дел Литвы (Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba — FNTT) выписала рекордный штраф местной компании Payeer, предоставляющей услуги депозитарного оператора виртуальных денег и обмена криптовалют. На 8,23 млн фирму оштрафовали за нарушение международных санкций, а еще на 1,06 млн — за невыполнение антиотмывочных требований. Об этом сообщает официальный сайт FNTT.

12 июля 2024
Виктория Пахотина
Росреест выдал в Москве почти 55 млн выписок о недвижимости за полгода
Росреест выдал в Москве почти 55 млн выписок о недвижимости за полгода

За первые шесть месяцев 2024 года Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) выдала в Москве более 54,9 млн выписок из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН). Об этом сообщает Информационный центр столичного правительства.

11 июля 2024
Виктория Пахотина
Власти острова Мэн наняли фирму для цифровой проверки бенефициаров компаний
Власти острова Мэн наняли фирму для цифровой проверки бенефициаров компаний

Центральный реестр острова Мэн объявил о привлечении специализирующейся на обеспечении кибербезопасности фирмы SQR для «беспроблемной проверки» личности бенефициарных владельцев местного бизнеса. Об этом сообщает издание Global Government Fintech.

Бенефициарами, согласно местному законодательству, считаются лица, контролирующие не менее 25% акций или долей зарегистрированных на острове Мэн компаний.

11 июля 2024
Виктория Пахотина
ФНС РФ назвала два новых основания для исключения компаний из ЕГРЮЛ
ФНС РФ назвала два новых основания для исключения компаний из ЕГРЮЛ

В последнее время в России вступили в силу несколько нормативных актов, изменяющих порядок ведения Федеральной налоговой службой реестра компаний. Об основных из них сообщает официальный портал налоговой со ссылкой на начальника Управления регистрации и учета налогоплательщиков ФНС России Дениса Кузьмичева.

Одно из основных новшеств — появление двух дополнительных оснований для исключения компаний из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

11 июля 2024
Виктория Пахотина
Соблюдение требований FATF станет самой сложной задачей для нового президента Ирана
Соблюдение требований FATF станет самой сложной задачей для нового президента Ирана

Результаты недавних президентских выборов в Иране, по итогам которых главой государства стал Масуд Пезешкиан, должны содействовать решению многих проблем, мешающих стране двигаться вперед. Среди них — выполнение требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF). Об этом пишет портал Ifpnews со ссылкой на аналитику иранского реформистского издания Sharq.

Отношения официального Тегерана с FATF — очень сложным. Принятие стандартов Группы в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма вызывало в Иране ожесточенные споры.

10 июля 2024
Виктория Пахотина
Британские Виргинские острова не будут создавать полностью публичный реестр компаний
Британские Виргинские острова не будут создавать полностью публичный реестр компаний

Правительство Британских Виргинских островов не собирается устанавливать полностью беспрепятственный доступ к информации, содержащейся в реестре зарегистрированных в юрисдикции компаний. Об этом сообщает издание Bvibeacon со ссылкой на заявление премьер-министра БВО доктора Наталио «Сованде» Уитли.

09 июля 2024
Виктория Пахотина
Власти Ирана предлагают создать аналог FATF на базе БРИКС
Власти Ирана предлагают создать аналог FATF на базе БРИКС

Глава Центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин предложил создать институт аналогичный Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) на базе БРИКС. Об этом сообщает портал Ifpnews. Предложение прозвучало во время Российского финансового конгресса в Москве.

08 июля 2024
Виктория Пахотина
МИД Пакистана меняет процедуру заверения документов апостилем
МИД Пакистана меняет процедуру заверения документов апостилем

Министерство иностранных дел Пакистана вносит принципиальные изменения в организацию апостилирования. Как пишет портал SAMAA, это делается с целью «борьбы с агентской мафией».

08 июля 2024
Виктория Пахотина
На Украине возникла дискуссия из-за отсутствия возможности ставить электронные апостили на справки о несудимости
На Украине возникла дискуссия из-за отсутствия возможности ставить электронные апостили на справки о несудимости

Украинское экспертное сообщество обратило внимание на странную административную коллизию. Получение электронных справок о несудимости практически не имеет смысла из-за отсутствия механизма их апостилирования в цифровом виде. Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

08 июля 2024
Виктория Пахотина
Изменения в Земельном кадастре Эстонии привели к сбоям в отображении информации
Изменения в Земельном кадастре Эстонии привели к сбоям в отображении информации

Весной 2024 года в Земельном кадастре Эстонии произошли масштабные изменения, связанные с уточнением информации о границах земельных участков. Однако у части землевладельцев данный процесс вызвал сильное недоумение. Об этом сообщает портал ERR.

08 июля 2024
Виктория Пахотина
Торгово-промышленная палата Того запускает электронный реестр компаний с элементами бизнес-платформы
Торгово-промышленная палата Того запускает электронный реестр компаний с элементами бизнес-платформы

Торгово-промышленная палата Того (Chamber of Commerce and Industry —CCI-Togo) запускает в июле 2024 года цифровой реестр тонголезских компаний. Об этом сообщает портал TogoFirst.

05 июля 2024
Виктория Пахотина
FATF может вернуть ОАЭ в свой «серый список»
FATF может вернуть ОАЭ в свой «серый список»

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) может вернуть Объединенные Арабские Эмираты в перечень юрисдикций, подлежащих усиленному мониторингу, известный также как «серый список». Об этом сообщает издание Infolibre.

04 июля 2024
Виктория Пахотина
Граждане РФ теперь могут переводить бумажные документы в цифровой формат за рубежом с сохранением их юридической силы
Граждане РФ теперь могут переводить бумажные документы в цифровой формат за рубежом с сохранением их юридической силы

1 июля 2024 года вступили в силу изменения в законодательство, позволяющие гражданам Российской Федерации обращаться к сотрудникам зарубежных консульств РФ для перевода бумажных документов в электронный формат с сохранением их правовой силы. Ранее аналогичную услугу могли оказывать только нотариусы на территории самой России. Об этом сообщает портал Федеральной нотариальной палаты (ФНП) РФ.

03 июля 2024
Виктория Пахотина
Беларусь вводит ряд нотариальных услуг в удаленном режиме
Беларусь вводит ряд нотариальных услуг в удаленном режиме

11 июля 2024 года в Республике Беларусь вступают в силу изменения в закон «О нотариате и нотариальной деятельности», которые позволят в удаленном режиме получать одиннадцать видом нотариальных услуг. Об этом сообщает агентство «Белта» со ссылкой на заместителя председателя Белорусской нотариальной палаты Татьяну Лисок.

02 июля 2024
Виктория Пахотина
FATF внесла масштабные изменения в свой «серый список»
FATF внесла масштабные изменения в свой «серый список»

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) на своем пленарном заседании, прошедшем в Сингапуре, приняла решения по статусу Монако, Венесуэлы, Турции и Ямайки.

01 июля 2024
Виктория Пахотина
МИД Кубы ввел регламент по максимальным срокам консульской легализации
МИД Кубы ввел регламент по максимальным срокам консульской легализации

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил о том, что официальная Гавана успешно решила существовавшую ранее проблему с задержками консульской легализации документов. По его словам, с мая 2024 года все необходимые действия занимают у граждан не более десяти дней. Об этом сообщает издание CubaHeadlines.

01 июля 2024
Виктория Пахотина
Верховный суд индийского штата принял постановление о свободном доступе граждан к государственным реестрам
Верховный суд индийского штата принял постановление о свободном доступе граждан к государственным реестрам

Верховный суд индийского штата Керала принял постановление, которым объявил публичной информацию, содержащуюся в государственных реестрах. Об этом сообщает издание Verdictum.

01 июля 2024
Виктория Пахотина
Парламент Литвы денонсировал договор о правовой помощи с Россией
Парламент Литвы денонсировал договор о правовой помощи с Россией

Литовский Сейм официально одобрил денонсацию договора с Российской Федераций «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам», действующий с 22 января 1995 года. Об этом сообщает LRT. За решение о расторжении договора проголосовали 93 депутата, пятеро воздержались.

По ряду моментов в отношениях между Россией и Литвой теперь будут работать многосторонние международные акты — в частности, Конвенция об апостиле.

28 июня 2024
Виктория Пахотина
Управление ЕС по борьбе с отмыванием денег открылось и ищет руководителя
Управление ЕС по борьбе с отмыванием денег открылось и ищет руководителя

26 июня 2024 года официально вступило в силу постановление о создании Управления Евросоюза по борьбе с отмыванием денег (EU Anti-Money Laundering Authority — AMLA). Об этом сообщает агентство Reuters.

Двумя основными целями деятельности AMLA будут антиотмывочный надзор в масштабах ЕС и поддержка национальных подразделений финансовой разведки в европейских странах.

28 июня 2024
Виктория Пахотина
Власти Финляндии приступили к массовому исключению компаний из торгового реестра страны
Власти Финляндии приступили к массовому исключению компаний из торгового реестра страны

Патентно-регистрационное управление Финляндии (Finnish Patent and Registration Office) исключило из торгового реестра страны около 1500 обществ с ограниченной ответственностью и кооперативов. Об этом сообщает портал Cision News.

Ранее Schmidt & Schmidt уже сообщал о том, что порядка 5200 фирм Финляндии могут быть исключены из торгового реестра в 2024 году.

28 июня 2024
Виктория Пахотина
Росреестр планирует изменить форму и порядок предоставления выписок из ЕГРН
Росреестр планирует изменить форму и порядок предоставления выписок из ЕГРН

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии РФ (Росреестр) выложила на общественное обсуждение на официальном портале в сети Интернет проект административного регламента оказания услуги «Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости».

Проект учитывает все последние законодательные изменения — и, в том числе, ограничение доступа к персональным данным собственников недвижимости.

27 июня 2024
Виктория Пахотина
На Украине интегрируют реестры военнообязанных, недвижимости, налоговой, социальных услуг и актов гражданского состояния
На Украине интегрируют реестры военнообязанных, недвижимости, налоговой, социальных услуг и актов гражданского состояния

Кабинет министров Украины создает единый реестр, который будет содержать данные обо всех получателях социальной помощи, льготах и других социальных гарантиях от государства. При этом он будет в режиме реального времени связан с реестром военнообязанных «Оберег», реестром прав на недвижимое имущество, реестром транспортных средств, реестром актов гражданского состояния и всеми другими реестрами.

Согласно информации «Судебно-юридической газеты», соответствующий нормативный акт уже зарегистрирован в Верховной раде.

27 июня 2024
Виктория Пахотина
FATF может в ближайшие дни исключить Турцию из своего «серого списка»
FATF может в ближайшие дни исключить Турцию из своего «серого списка»

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) планирует исключить Турцию из своего «серого списка» юрисдикций, подлежащих усиленному мониторингу. Об этом пишет информационное агентство Report со ссылкой на турецкое издание Hurriyet.

27 июня 2024
Виктория Пахотина
Офшоры переходят в ближневосточный регион, — Росфинмониторинг
Офшоры переходят в ближневосточный регион, — Росфинмониторинг

В Совете Федерации РФ прошло совещание «О дополнительных мерах по деофшоризации экономики». Об этом сообщает «Парламентская газета». Участники совещания пришли к выводам о целесообразности дальнейшего стимулирования перехода отечественного бизнеса в российскую юрисдикцию.

26 июня 2024
Виктория Пахотина
В России принят закон о консульской легализации и истребовании документов
В России принят закон о консульской легализации и истребовании документов

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон РФ «О легализации российских и иностранных официальных документов и об истребовании личных документов». Сообщение об этом размещено на официальном сайте главы государства. Ранее закон был принят депутатами Госдумы и одобрен Советом Федерации РФ.

Одной из принципиальных новаций закона станет отмена действовавшего его с советских времен запрета на вывоз из страны некоторых личных документов граждан.

26 июня 2024
Виктория Пахотина
Евросоюз обнародовал информацию о новом Управлении ЕС по борьбе с отмыванием денег
Евросоюз обнародовал информацию о новом Управлении ЕС по борьбе с отмыванием денег

На официальном сайте Европейского Союза появилась базовая информация о новом Управлении ЕС по борьбе с отмыванием денег (EU Anti-Money Laundering Authority — AMLA), которое создается согласно принятому недавно Европарламентом и Евросоветом пакету антиотмывочных мер.

25 июня 2024
Виктория Пахотина
FATF планирует включить Монако и Венесуэлу в свой «серый список»
FATF планирует включить Монако и Венесуэлу в свой «серый список»

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) планирует включить в свой перечень юрисдикций, подлежащих усиленному мониторингу (так называемый «серый список»), Монако и Венесуэлу. Об этом сообщает со ссылкой на собственные источники Bloomberg.

25 июня 2024
Виктория Пахотина
В России призвали к созданию второго морского судового реестра
В России призвали к созданию второго морского судового реестра

Во время Восточного экономического форума, проходившего во Владивостоке, прозвучало предложение о создании в России второго морского реестра.

15 сентября 2023
Виктория Пахотина
В Ирландии будут изменены веб-интерфейсы реестра компаний и реестра бенефициаров
В Ирландии будут изменены веб-интерфейсы реестра компаний и реестра бенефициаров

Управление регистрации компаний Ирландии (Companies Registration Office — CRO) в ближайшее время получит принципиально новый веб-интерфейс своего портала, который обеспечит «свежий и инновационный подход» при обеспечении доступа населения к содержанию сайта. Об этом сообщает Irish Independent. Также будет переработан веб-интерфейс Реестра бенефициарных собственников (Register of Beneficial Ownership — RBO), а Реестр обществ взаимопомощи получит полностью новый сайт.

14 сентября 2023
Виктория Пахотина
Верховный суд Аллхабада (Индия) принял в рассмотрении иск гражданина США относительно наличия у него прав на получение «зарубежного гражданства Индии» (Overseas Citizenship of India — OCI). Это особый статус, позволяющий бессрочно жить, работать и инвестировать на территории Индии, однако не дающий прав участвовать в голосованиях и занимать высшие выборные должности в стране. Он доступен лицам с иностранным гражданством, имеющим индийское происхождение.  Истец утверждает, что его предки в свое время были вы
В Индии в судебном процессе затронут вопрос международного признания апостилей

Верховный суд Аллхабада (Индия) принял в рассмотрение иск гражданина США из-за отказа в принятии индийскими миграционными чиновниками апостилированного документа из Гайаны для получения заявителем статуса «зарубежного гражданина Индии» (Overseas Citizenship of India — OCI).

13 сентября 2023
Виктория Пахотина
ЕС запретил ввоз личных автомобилей, смартфонов и шампуней из России
ЕС запретил ввоз личных автомобилей, смартфонов и шампуней из России

Еврокомиссия уточнила запрет на ввоз российских автомобилей и личных предметов, вызвав неопределенность и вопросы юристов.

13 сентября 2023
Виктория Пахотина
Россия планирует полностью вернуться в FATF с помощью Китая и Саудовской Аравии, — Bloomberg
Россия планирует полностью вернуться в FATF с помощью Китая и Саудовской Аравии, — Bloomberg

Россия планирует дипломатическое наступление, чтобы пресечь попытки изолировать ее от мировой финансовой системы. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на западные внешнеполитические документы.

13 сентября 2023
Виктория Пахотина
Испания готовится к введению в действие центрального реестра бенефициаров
Испания готовится к введению в действие центрального реестра бенефициаров

Правительство Испании опубликовало правила создания и функционирования центрального государственного реестра конечных бенефициарных собственников.

24 августа 2023
Виктория Пахотина
Правительство России подготовило поправки к правилам ведения реестра апостилей образовательных документов
Правительство России подготовило поправки к правилам ведения реестра апостилей образовательных документов

На портале нормативно-правовой документации РФ опубликован проект постановления правительства «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр апостилей, проставленных на документах об образовании и (или) о квалификации» и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации ‎от 10 сентября 2013 г. № 797».

24 августа 2023
Виктория Пахотина
Монголия первой из государств АТР выполнила все сорок рекомендаций FATF
Монголия первой из государств АТР выполнила все сорок рекомендаций FATF

Монголия стала первой в Азиатско-Тихоокеанском регионе и пятой в мире страной, выполнившей все сорок рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF).

23 августа 2023
Виктория Пахотина
Пора делиться: Бермудские острова рассматривают возможность введения налога на прибыль
Пора делиться: Бермудские острова рассматривают возможность введения налога на прибыль

Прощай, 0%-ный налог. Важный поворот в экономической стратегии Бермудских островов: на горизонте замаячила возможность введения налога на прибыль корпораций.

22 августа 2023
Виктория Пахотина
Украина внесла изменения в процедуру апостилирования
Украина внесла изменения в процедуру апостилирования

В 2023 году украинские власти внесли ряд изменений в нормативную базу, регулирующую заверение документов апостилем.

22 августа 2023
Виктория Пахотина
СМИ сообщают о приостановке процедуры апостилирования в Израиле
СМИ сообщают о приостановке процедуры апостилирования в Израиле

Ряд информационных Интернет-ресурсов сообщают о том, что Израиль приостановил апостилирование документов без предварительного уведомления об этом. Международные компании, занимающиеся подготовкой миграционных документов, отмечают, что граждане Израиля могут столкнуться с задержками при оформлении необходимых бумаг.

21 августа 2023
Виктория Пахотина
Экономические СМИ критикуют Турцию за недостаточную активность в сфере борьбы с отмыванием денег
Экономические СМИ критикуют Турцию за недостаточную активность в сфере борьбы с отмыванием денег

Европейские эксперты считают, что Турция недостаточно активно борется с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма. В деловых СМИ появились аналитические статьи, авторы которых анализируют причины того, что официальная Анкара не смогла пока добиться исключения из серого списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF).

18 августа 2023
Виктория Пахотина
Хорватия внедряет публичное представление страновых отчетов о группе компаний (CbC)
Хорватия внедряет публичное представление страновых отчетов о группе компаний (CbC)

Хорватия обязала компании открыто публиковать информацию о том, где они получают прибыль, а также, где платят налоги.

17 августа 2023
Виктория Пахотина
Нидерландскому Volksbank грозит штраф за недостаточно активную борьбу с отмыванием денег
Нидерландскому Volksbank грозит штраф за недостаточно активную борьбу с отмыванием денег

Центральный банк Нидерландов пришел к выводу, что Volksbank предпринимает недостаточные меры по борьбе с отмыванием грязных денег. Теперь финансовому учреждению грозит крупный штраф. Руководство Volksbank свою вину признало.

16 августа 2023
Виктория Пахотина
Апостилирование станет доступно во всех МФЦ Санкт-Петербурга
Апостилирование станет доступно во всех МФЦ Санкт-Петербурга

В ближайшее время все многофункциональные центр (МФЦ) Санкт-Петербурга начнут принимать документы для их последующего заверения апостилем. Об этом сообщает издание «Форпост» со ссылкой на собственные источники в администрации города.

15 августа 2023
Виктория Пахотина
Израиль вводит реестр бенефициарных владельцев в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
Израиль вводит реестр бенефициарных владельцев в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма

Минюст Израиля принимает меры в соответствии с международными стандартами FATF для ужесточения прозрачности корпоративных структур.

14 августа 2023
Виктория Пахотина
Россияне теперь могут переводить до 30 млн рублей в месяц между своими счетами без комиссии
Россияне теперь могут переводить до 30 млн рублей в месяц между своими счетами без комиссии

Согласно подписанному закону, россияне получают возможность переводить до 30 миллионов рублей между своими банковскими счетами без дополнительной комиссии.

09 августа 2023
Виктория Пахотина
Путин приостановил соглашения об избежание двойного налогообложения с «недружественными» странами
Путин приостановил соглашения об избежание двойного налогообложения с «недружественными» странами

Россия продолжает пересматривать международные налоговые договоры в ответ на «недружественные» действия.

09 августа 2023
Виктория Пахотина
В России начинают выдавать электронные визы иностранцам
В России начинают выдавать электронные визы иностранцам

Туристы, бизнесмены и гости из 52 стран получат удобный способ оформления визы для посещения России.

08 августа 2023
Виктория Пахотина
Великобритания опубликовала новые правила трансфертного ценообразования
Великобритания опубликовала новые правила трансфертного ценообразования

Правила вступают в силу 9 августа 2023 года и применяются к определенным британским компаниям, которые проводят контролируемые операции на существенном уровне.

08 августа 2023
Виктория Пахотина
В ОАЭ создаются спецпрокуратуры по борьбе с отмыванием денег и экономическими преступлениями
В ОАЭ создаются спецпрокуратуры по борьбе с отмыванием денег и экономическими преступлениями

Федеральный судебный совет Объединенных Арабских Эмиратов под председательством министра юстиции Абдуллы Аль Нуайми одобрил предложение генерального прокурора страны относительно создания специальных федеральных органов прокуратуры, занимающихся противодействием экономическим преступлениям и отмыванию денег. Об этом сообщает The National News со ссылкой на государственное информационное агентство Wam.

08 августа 2023
Виктория Пахотина
Сенат США одобрил оборонный бюджет вместе с антиотмывочными предложениями в сфере регулирования криптовалют
Сенат США одобрил оборонный бюджет вместе с антиотмывочными предложениями в сфере регулирования криптовалют

Сенат США принял законопроект о национальном военном бюджете, включающий положения ужесточающие надзор за финансовыми учреждениями, которые занимаются торговлей криптовалютой. Об этом сообщает издание CoinDesk.

07 августа 2023
Виктория Пахотина
Власти Нигерии с помощью реестра бенефициаров планируют выйти из серого списка ФАТФ
Власти Нигерии с помощью реестра бенефициаров планируют выйти из серого списка ФАТФ

В крупнейшем городе Нигерии Лагосе прошел семинар для госслужащих по использованию Реестра бенефициарных собственников (Beneficiary Ownership Register — BOR). Его запустила в работу Комиссия по корпоративным делам (Corporate Affairs Commission — CAC).

07 августа 2023
Виктория Пахотина
Страны мира потеряли за десять лет 4,7 трлн долларов из-за налоговых убежищ
Страны мира потеряли за десять лет 4,7 трлн долларов из-за налоговых убежищ

Государства по всему миру потеряли за последние десять лет около 4,7 триллионов долларов из-за деятельности налоговых убежищ, и потеряют примерно столько же за следующее десятилетия. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные Сети налоговой справедливости (Tax Justice Network — TJN).

07 августа 2023
Виктория Пахотина
На Филиппинах местные власти призывают официальную Манилу расширить сеть органов, заверяющих документы апостилем
На Филиппинах местные власти призывают официальную Манилу расширить сеть органов, заверяющих документы апостилем

Совет филиппинской провинции Палаван принял официальную резолюцию, призывающую Департамент иностранных дел (ДИД) страны, создать на ее территории центр апостилирования документов. Об этом сообщает портал Palawan News.

28 июля 2023
Виктория Пахотина
Предчувствуя Чебурнет: принят закон о запрете регистрации на российских сайтах с использованием иностранной электронной почты
Предчувствуя Чебурнет: принят закон о запрете регистрации на российских сайтах с использованием иностранной электронной почты

С декабря 2023 года нельзя будет регистрироваться с помощью иностранных сервисов электронной почты на российских сайтах.

27 июля 2023
Виктория Пахотина
Германия готовится к созданию собственной финансовой разведки
Германия готовится к созданию собственной финансовой разведки

Власти ФРГ в рамках готовящейся реформы в сфере борьбы с отмыванием грязных денег планируют создать Федеральное бюро финансовой разведки. Новое ведомство должно будет отвечать за антиотмывочную деятельность в Германии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на законопроект, который готовится принять официальный Берлин.

27 июля 2023
Виктория Пахотина
Один из крупнейших швейцарских банков готовится закрывать счета российских клиентов
Один из крупнейших швейцарских банков готовится закрывать счета российских клиентов

Один из крупнейших швейцарских банков Julius Baer планирует закрыть счета всех своих клиентов, являющихся резидентами Российской Федерации. Как пишет Forbes, клиенты этого финансового учреждения уже получили соответствующие предупреждения.

27 июля 2023
Виктория Пахотина
Белорусские оппозиционные журналисты жалуются на разглашение данных соискателей апостиля
Белорусские оппозиционные журналисты жалуются на разглашение данных соискателей апостиля

В Белоруссии работодателям якобы становится известно о подаче членами семьи работника заявления на апостилирование документов. Об этом пишет белорусское оппозиционное издание «Наша Нива».

26 июля 2023
Виктория Пахотина
Электронная копия устава компании из ЕГРЮЛ будет доступна бесплатно через ЕГРЮЛ
Электронная копия устава компании из ЕГРЮЛ будет доступна бесплатно через ЕГРЮЛ

С 4 августа 2023 года в ЕГРЮЛ можно бесплатно получить копию устава в электронном формате.

26 июля 2023
Виктория Пахотина
В США назначена новая глава агентство по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN
В США назначена новая глава агентство по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN

Министерство финансов США назначило нового руководителя Сети по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN — агентства, отвечающего за борьбу с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма. FinCEN возглавила Андреа Гаки, которая с 2018 года руководила Офисом по контролю за иностранными активами, и, по мнению экспертов New York Times, сыграла ведущую роль в разработке антироссийских санкций США.

26 июля 2023
Виктория Пахотина
Турция стала ближе к исключению из «серого списка» ФАТФ
Турция стала ближе к исключению из «серого списка» ФАТФ

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) обнародовала доклад, в котором фиксируется значительный прогресс в сфере внедрения антиотмывочных мер со стороны Турции.

26 июля 2023
Виктория Пахотина
ФАТФ определил государства, не выполняющие меры по борьбе с отмыванием грязных денег
ФАТФ определил государства, не выполняющие меры по борьбе с отмыванием грязных денег

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) определила ряд юрисдикций, которые нарушили сроки внедрения рекомендаций по ужесточению противодействия отмыванию денег в национальные законодательства.

24 июля 2023
Виктория Пахотина
Правительство ОАЭ объявило о новом требовании для некоторых компаний нанимать местных граждан
Правительство ОАЭ объявило о новом требовании для некоторых компаний нанимать местных граждан

Министерство людских ресурсов и эмиратизации (MoHRE) ОАЭ представило решительное расширение инициативы эмиратизации в стратегически важных секторах.

24 июля 2023
Виктория Пахотина
Власти Израиля компенсируют части репатриантов затраты на официальный перевод документов
Власти Израиля компенсируют части репатриантов затраты на официальный перевод документов

Министерство алии и интеграции Израиля издало временное распоряжение о компенсации ряду категорий репатриантов средств, потраченных на официальный перевод документов. Об этом сообщает израильское издание «Вести».

21 июля 2023
Виктория Пахотина
Каймановы острова выполнили все рекомендации ФАТФ
Каймановы острова выполнили все рекомендации ФАТФ

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) заявила, что Каймановы острова выполнили все ее рекомендации. Об этом сообщает издание Businessplus.

21 июля 2023
Виктория Пахотина
Панаму могут исключить из серого списка ФАТФ в октябре 2023 года
Панаму могут исключить из серого списка ФАТФ в октябре 2023 года

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force — FATF) может исключить Панаму из своего серого списка уже в октябре текущего года. Об этом издание News24 Business пишет со ссылкой на первого заместителя министра финансов Панамы Хорхе Альменгора.

07 июля 2023
Виктория Пахотина
До августа будет принято решение о бессрочном продление действующей ставки 0% по налогу на прибыль для IT-компаний
До августа будет принято решение о бессрочном продление действующей ставки 0% по налогу на прибыль для IT-компаний

Минцифры и Минфин планируют провести совещание до конца июля 2023 года, на котором будет обсуждаться возможность бессрочного продления ставки налога на прибыль в размере 0% для компаний в сфере информационных технологий.

05 июля 2023
Виктория Пахотина
Хорватия перешла к регистрации недвижимости через адвокатов и нотариусов
Хорватия перешла к регистрации недвижимости через адвокатов и нотариусов

В 2023 году вступили в силу изменения в законодательство Хорватии, согласно которым регистрацию недвижимости проводить можно только в электронном виде через адвокатов или нотариусов.

03 июля 2023
Виктория Пахотина
В Беларуси готовится реформа работы реестра недвижимости
В Белорусии готовится реформа работы реестра недвижимости

В ближайшее время на рассмотрение в парламент Белорусии поступит разработанный Государственным комитетом по имуществу проект Закона РБ «Об изменении законов по вопросам государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним». Об этом сообщает официальный сайт ГКИ.

03 июля 2023
Виктория Пахотина
ФАТФ признала глобальный провал в деле контроля над деятельностью криптовалютных бирж
ФАТФ признала глобальный провал в деле контроля над деятельностью криптовалютных бирж

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force — ФАТФ) фактически констатировала провал выполнения базовых требований по регулированию криптовалютных бирж на международном уровне. Об этом сообщается в релизе, размещенном на официальном сайте Группы.

03 июля 2023
Виктория Пахотина
Земельный реестр Кипра официально отделил в своей базе оценочную стоимость недвижимости от рыночной
Земельный реестр Кипра официально отделил в своей базе оценочную стоимость недвижимости от рыночной

Департамент земель и исследований Кипра на своем портале официально откорректировал навигационный раздел таким образом, чтобы пользователи отличали оценочную кадастровую стоимость недвижимости от рыночной. Об этом пишет издание Cyprus Mail со ссылкой на заявление президента Совета по регистрации агентов недвижимости Мариноса Кинейру.

30 июня 2023
Виктория Пахотина
Россия более чем в два раза расширяет свой черный список офшоров
Россия более чем в два раза расширяет свой черный список офшоров

С 1 июля 2023 года черный список офшоров, который ведет Минфин РФ, расширяется с 40 до 91 юрисдикции. Соответствующий приказ министерства № 86н от 5 июня 2023 года обнародован на официальном портале правовой информации России.

30 июня 2023
Виктория Пахотина
Россия, Казахстан и Кыргызстан подписали соглашение о взаимной правовой помощи и обмене персональными данными
Россия, Казахстан и Кыргызстан подписали соглашение о взаимной правовой помощи и обмене персональными данными

Российская Федерация, Казахстан и Кыргызстан заключили соглашения о взаимной правовой помощи по административным вопросам и обмену персональными данными граждан. Действие документа — бессрочное.

30 июня 2023
Виктория Пахотина
Судовой реестр Панамы очищает своей торговый флот
Судовой реестр Панамы очищает своей торговый флот

Реестр судов Панамы проводит масштабную проверку судов торгового флота, которые ходят под флагом республики. Проверяющие разбираются как с техническими, так и с правовыми проблемами.

30 июня 2023
Виктория Пахотина
Верховный суд признал отмыванием денег конвертацию биткойнов в рубли
Верховный суд признал отмыванием денег конвертацию биткойнов в рубли

Оправдательный приговор отменен, конвертация биткойнов в рубли признана легализацией в деле о торговле наркотиками.

29 июня 2023
Виктория Пахотина
Бизнес-реестр Туниса будет полностью переведён в цифровой вид к концу 2024 года
Бизнес-реестр Туниса будет полностью переведён в цифровой вид к концу 2024 года

В Тунисе прошла конференция Альянса франкоязычных коммерческих реестров. Премьер-министр страны Нажла Буден, выступая на открытии мероприятия, заявила о намерении сделать работу Национального бизнес-реестра полностью цифровой.

29 июня 2023
Виктория Пахотина
ФАТФ не стала включать Россию в свой черный список
ФАТФ не стала включать Россию в свой черный список

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force - ФАТФ) не стала включать Российскую Федерацию в свой черный или серый список. ФАТФ заявила о том, что продолжает приостановку членства России в организации, однако для изменения ее статуса не нашла никаких объективных оснований.

28 июня 2023
Виктория Пахотина
ФАТФ констатировала прогресс Панамы и Каймановых островов в сфере борьбы с отмыванием денег
ФАТФ констатировала прогресс Панамы и Каймановых островов в сфере борьбы с отмыванием денег

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (The Financial Action Task Force — FATF) рассматривает возможность исключения в скором будущем Панамы и Каймановых островов из своего серого списка. Об этом сообщает издание Citywire Americas.

28 июня 2023
Виктория Пахотина
Индия изменила признаки бенефициарного владения бизнесом
Индия изменила признаки бенефициарного владения бизнесом

Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) внес изменения в Руководство по борьбе с отмыванием денег, скорректировав национальное определение бенефициарного владения бизнесом. Об этом сообщает проект агентства Bloomberg — BQ Prime.

27 июня 2023
Виктория Пахотина
Палата общин Канады проголосовала за создание общенационального реестра бенефициаров
Палата общин Канады проголосовала за создание общенационального реестра бенефициаров

Палата общин парламента Канады проголосовала в третьем последнем чтении за Билль С-42, предполагающий внесение изменений в «Закон о коммерческих корпорациях и о внесении последующих и связанных поправок в другие нормативные акты».

27 июня 2023
Виктория Пахотина
Некоторые компании могут получить возможность продлить режим неразглашения отчетности по решению Минфина.
Некоторые компании могут получить возможность продлить режим неразглашения отчетности по решению Минфина.

Согласно информации, опубликованной Forbes, некоторым компаниям может быть предоставлено разрешение на продолжение неразглашения финансовой отчетности. Ранее государственные органы указывали на негативное влияние отсутствия отчетности на частных инвесторов.

27 июня 2023
Виктория Пахотина
Территориальные органы МВД не раскрывают статистику апостилирования справок об отсутствии судимости
Территориальные органы МВД не раскрывают статистику апостилирования справок об отсутствии судимости

Органы внутренних дел в регионах российского Черноземья не стали раскрывать статистику заверения апостилем справок об отсутствии судимости в 2021—2022 годах. Об этом сообщает издание «Ъ-Черноземье», обратившееся в МВД с соответствующими запросами. Представители ведомства ответили, что данная информация не относится к открытому доступу.

11 апреля 2023
Виктория Пахотина
Люксембург открыл доступ к записям в реестре бенефициаров владельцам бизнеса
Люксембург открыл доступ к записям в реестре бенефициаров владельцам бизнеса

Власти Люксембурга постепенно расширяют перечень категорий пользователей, имеющих доступ к реестру бенефициаров после его полного закрытия.

13 февраля 2023
Виктория Пахотина
Немецкие почтальоны объявили забастовку
Немецкие почтальоны объявили забастовку

В рамках коллективного договора в Deutsche Post профсоюз Verdi призвал к общенациональным забастовкам. Работники всех центров обработки писем и посылок бастуют с 17:00 четверга и весь день в пятницу. Возможны задержки в отправлениях почты.

20 января 2023
Виктория Пахотина
В 2023 году вступает в силу ряд изменений в законодательство Германии в сфере прозрачности бизнеса
В 2023 году вступает в силу ряд изменений в законодательство Германии в сфере прозрачности бизнеса

Власти ФРГ существенно расширяют перечень информации, которая должна раскрываться в реестре прозрачности.

20 января 2023
Виктория Пахотина
В Белоруссии планируют изменить структуру органа власти, апостилирующего документы об образовании
В Белоруссии планируют изменить структуру органа власти, апостилирующего документы об образовании

Подразделение Минобразования Белоруссии, отвечающее за заверение документов апостилем, хотели реорганизовать, но теперь эти изменения оказались под вопросом из-за позиции главы государства.

18 января 2023
Виктория Пахотина
На Кипре обсуждается перспектива использования блокчейн-технологий в сфере регистрации недвижимости
На Кипре обсуждается перспектива использования блокчейн-технологий в сфере регистрации недвижимости

Одно из наиболее влиятельных на Кипре изданий Cyprus Mail опубликовало материал о проблемах в сфере недвижимости и перспективах реформирования отрасли с использованием блокчейн-технологий.

18 января 2023
Виктория Пахотина
В Аргентине заработал Реестр добропорядочности и прозрачности компаний
В Аргентине заработал Реестр добропорядочности и прозрачности компаний

Управление по борьбе с коррупцией (Oficina Anticorrupción) Аргентины официально запустило работу Реестра добропорядочности и прозрачности компаний и организаций (Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades — RITE). Он был создан при содействии Программы развития ООН еще в апреле 2021 года, но функционировать начинает только сейчас.

17 января 2023
Виктория Пахотина
Российским компаниям дали возможность принимать решения без учета голосов иностранных совладельцев
Российским компаниям дали возможность принимать решения без учета голосов иностранных совладельцев

Президент РФ подписал указ, согласно которому ряд российских организаций из сфер энергетики, машиностроения и торговли могут получить возможность до конца 2023 года не учитывать голоса совладельцев из "недружественных" юрисдикций при принятии корпоративных решений.

17 января 2023
Виктория Пахотина
В 2022 году в Ленинградской области побит рекорд по количеству проставленных апостилей
В 2022 году в Ленинградской области побит рекорд по количеству проставленных апостилей

Управление Записей актов гражданского состояния (ЗАГС) Ленинградской области официально обнародовало статистику в сфере апостилирования за прошедший год.

16 января 2023
Виктория Пахотина
Власти Великобритании обнародовали разъяснения по регистрации зарубежных владельцев недвижимости
Власти Великобритании обнародовали разъяснения по регистрации зарубежных владельцев недвижимости

Торговый реестр Соединенного Королевства опубликовал официальное обращение ко всем компаниям-владельцам и арендаторам недвижимости на территории Великобритании.

16 января 2023
Виктория Пахотина
В Бразилии корректируются правила использования апостиля в сфере защиты интеллектуальной собственности
В Бразилии корректируются правила использования апостиля в сфере защиты интеллектуальной собственности

В Национальном институте интеллектуальной собственности Бразилии (Instituto Nacional da Propriedade Intelectual – INPI) прошло совещание, в котором приняли участие его президент, директора и их заместители. На данном мероприятии было объявлено о ряде нововведений в работе организации.

16 января 2023
Виктория Пахотина
Реестры бенефициарных владельцев должны быть открыты для законных заинтересованных сторон, заявляет Совет ЕС
Реестры бенефициарных владельцев должны быть открыты для законных заинтересованных сторон, заявляет Совет ЕС

Министры финансов государств-членов ЕС согласовали позицию по предложенной Еврокомиссией Шестой директиве по борьбе с отмыванием денег (6AMLD) и связанному с ней регламенту, налагающему контроль за отмыванием денег (AML) непосредственно на государства-члены ЕС.

13 января 2023
Виктория Пахотина
Грузия планирует в 2024 году завершить системную регистрацию земли
Грузия планирует в 2024 году завершить системную регистрацию земли

Власти Грузии планируют в 2024 году завершить процесс постановки на учет в реестре всех земельных участков в стране. Об этом заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.

13 января 2023
Виктория Пахотина
Британские заморские территории пересматривают требование публичности реестров бенефициаров
Британские заморские территории пересматривают требование публичности реестров бенефициаров

Правительства Гернси, Острова Мэн и Джерси совместно объявили о том, что они откладывают реализацию законодательства, в свете постановления Суда ЕС о конфиденциальности данных, по обеспечению полного публичного доступа к реестрам бенефициаров компаний.

11 января 2023
Виктория Пахотина
На Украине стал доступен «Он-лайн дом юстиции»
На Украине стал доступен «Он-лайн дом юстиции»

На Украине возобновил работу сервис, позволяющий заказывать через Интернет выписки из реестра недвижимости, отслеживать статус имущества, регистрировать юрлица и получать другие услуги в сфере юстиции.

11 января 2023
Виктория Пахотина
На Украине изменен порядок апостилирования значительной части официальных документов
На Украине изменен порядок апостилирования документов

Министерство иностранных дел Украины лишилось полномочий по заверению апостилем документов, выпускаемых тремя государственными структурами.

10 января 2023
Виктория Пахотина
В Белоруссии выросла госпошлина за легализацию документов и апостилирование
В Белоруссии выросла госпошлина за легализацию документов и апостилирование

Увеличение размера госпошлины за заверение документов связано с ростом «базовой величины», лежащей в основе расчетов.

09 января 2023
Виктория Пахотина
Австралия планирует создать собственный реестр бенефициаров
Австралия планирует создать собственный реестр бенефициаров

Правительство Австралии планирует создать в стране реестр бенефициарных собственников компаний. Этот процесс будет поэтапным. Австралийцы намереваются использовать при формировании реестра британский опыт.

09 января 2023
Виктория Пахотина
FinCEN (США) определилось, как будет храниться информация о бенефициарной собственности
FinCEN (США) определилось, как будет храниться информация о бенефициарной собственности

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) опубликовало правила, которые касаются доступа уполномоченных лиц к информации о бенефициарных владельцах (BOI).

30 декабря 2022
Виктория Пахотина
Люксембург частично восстановил доступ к реестру бенефициаров
Люксембург частично восстановил доступ к реестру бенефициаров

Министерство юстиции Люксембурга объявило о частичном восстановлении доступа к реестру бенефициарных владельцев компаний (Registre des Bénéficiaires Effectifs — RBE), но только для ограниченного перечня пользователей.

29 декабря 2022
Виктория Пахотина
Мэн, Гернси и Джерси пересматривают решения о раскрытии реестров бенефициаров
Мэн, Гернси и Джерси пересматривают решения о раскрытии реестров бенефициаров

Коронные владения британской короны (Crown Dependencies) обнародовали совместное заявление о необходимости проведения новых юридических консультаций по поводу раскрытия информации из реестров бенефициарных владельцев компаний.

28 декабря 2022
Виктория Пахотина
Власти Кипра готовят масштабную модернизацию реестра недвижимости страны
Власти Кипра готовят масштабную модернизацию реестра недвижимости страны

Департамент земель и кадастра Кипра собирается модернизировать свои реестры и «привязать» каждый объект к владельцу по идентификационному номеру. Обновления запланированы на 2023 год.

28 декабря 2022
Виктория Пахотина
Госдума работает над поправками в НК РФ, которые ужесточат налогообложение для уехавших россиян
Госдума работает над поправками в НК РФ, которые ужесточат налогообложение для уехавших россиян

Повышение налогов для уехавших из России затронет самозанятых и индивидуальных предпринимателей, заявили в нижней палате.

27 декабря 2022
Виктория Пахотина
Австрия закрыла доступ к реестру бенефициаров по решению Суда ЕС
Австрия закрыла доступ к реестру бенефициаров по решению Суда ЕС

Власти Австрии ограничили публичный доступ к Реестру бенефициарных владельцев компаний.

27 декабря 2022
Виктория Пахотина
Ирландия с оговорками закрыла доступ к реестру бенефициаров
Ирландия с оговорками закрыла доступ к реестру бенефициаров

Ирландия вырабатывает стратегию исполнения решения Евросуда относительно доступа к реестру бенефициарных владельцев компаний.

26 декабря 2022
Виктория Пахотина
На Кипре изменились критерии регистрации иностранных компаний
На Кипре изменились критерии регистрации иностранных компаний

Кабинет министров Республики Кипр внес изменения в законодательство о регистрации компаний, подконтрольных иностранцам.

23 декабря 2022
Виктория Пахотина
В Москве в 2022 году резко активизировалась выдача выписок из реестра недвижимости
В Москве в 2022 году резко активизировалась выдача выписок из реестра недвижимости

Кадастровая палата по Москве обнародовала данные о том, какие именно выписки — самые востребованные в столице.

22 декабря 2022
Виктория Пахотина
В Ираке подвели итоги первого года работы электронного торгового реестра
В Ираке подвели итоги первого года работы электронного торгового реестра

Число иракских предпринимателей, регистрирующих свой бизнес через специальный онлайн-портал торгового реестра, неуклонно растет.

20 декабря 2022
Виктория Пахотина
С 2023 года в Онтарио появится реестр бенефициарных владельцев
С 2023 года в Онтарио появится реестр бенефициарных владельцев

Частные компании, зарегистрированные в соответствии с Законом Онтарио о коммерческих корпорациях, должны будут вести Реестр прозрачности лиц, обладающих значительным контролем.

19 декабря 2022
Виктория Пахотина
Минэкономразвития планирует расширить информацию о видах экономической деятельности в реестрах юрлиц и предпринимателей
Минэкономразвития планирует расширить информацию о видах экономической деятельности в реестрах юрлиц и предпринимателей

Министерство экономического развития России подготовило проект изменений федерального законодательства с целью установления единых подходов к использованию кодов ОКВЭД при определении основных и дополнительных видов экономической деятельности компаний.

19 декабря 2022
Виктория Пахотина
Власти Великобритании планируют расширить требования в сфере корпоративной прозрачности
Власти Великобритании планируют расширить требования в сфере корпоративной прозрачности

Поправки к правительственному законопроекту о корпоративной прозрачности и борьбе с экономической преступностью расширяют требования к иностранным компаниям.

19 декабря 2022
Виктория Пахотина
Власти Литвы планируют создать специальный реестр компаний, имеющих коммерческие интересы в России
Власти Литвы планируют создать специальный реестр компаний, имеющих коммерческие интересы в России

В Сейме Литвы обсуждается резолюция, которая, по мнению местных законодателей, должна ослабить экономические связи республики с Россией. Инициатором ее принятия стал депутат Сейма, член Комитета по национальной безопасности и обороне Раймундас Лопата.

19 декабря 2022
Виктория Пахотина
Европейский Совет достиг соглашения о нижних границах налогообложения для крупнейших корпораций
Европейский Совет достиг соглашения о нижних границах налогообложения для крупнейших корпораций

Совет ЕС достиг соглашения о внедрении на уровне ЕС компонента минимального налогообложения в виде Pilar 2 ОЭСР. Ожидается, что эффективная реализация директивы уменьшит риск размывания налоговой базы и перемещения прибыли, а также обеспечит уплату крупнейшими многонациональными группами согласованной глобальной минимальной ставки корпоративного налога.

16 декабря 2022
Виктория Пахотина
В Приднестровье завершены подготовительные работы по созданию электронного кадастра
В Приднестровье завершены подготовительные работы по созданию электронного кадастра

В Правительстве ПМР на оперативном совещании с руководителями исполнительных органов власти прошло обсуждение хода работ по формированию в республике электронного земельного кадастра.

16 декабря 2022
Виктория Пахотина
«Манна небесная для противников прозрачности»: эксперты критикуют решение Суда ЕС о закрытии реестров бенефициаров
«Манна небесная для противников прозрачности»: эксперты критикуют решение Суда ЕС о закрытии реестров бенефициаров

Западные НКО и авторы агентства «Блумберг» поделились с общественностью соображениями относительно негативных последствий прекращения общественного доступа к реестрам реальных собственников европейских компаний.

15 декабря 2022
Виктория Пахотина
Банк России сообщил о возобновлении раскрытия финансовой отчетности с января 2023 года
Банк России сообщил о возобновлении раскрытия финансовой отчетности с января 2023 года

Центробанк РФ принял решение возобновить раскрытие финансовой отчетности с января 2023 года. Исключением станут лишь сведения, который чувствительны к санкционным рискам. Финансовая отчетность за 2022 год также будет раскрыта.

14 декабря 2022
Виктория Пахотина
Правительство БВО с 2023 года получит право создать реестр бенефициаров
Правительство БВО с 2023 года получит право создать реестр бенефициаров

Власти Британских Виргинских островов формируют нормативную базу для создания на их территории публичного реестра бенефициаров компаний. Однако, по мнению экспертов, перспективы запуска самого реестра сейчас туманны.

14 декабря 2022
Виктория Пахотина
Британские Виргинские острова меняют законодательство о торговом реестре
Британские Виргинские острова меняют законодательство о торговом реестре

С 1 января 2023 года вступает в силу обновленное законодательство Британских Виргинских островов о коммерческих компаниях.

13 декабря 2022
Виктория Пахотина
Казахстану разрешили работать с картами «Мир»
Казахстану разрешили работать с картами «Мир»

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) США разрешило банкам Казахстана использовать российские карты «Мир», «для совершения операций, обеспечивающих их жизнедеятельность».

13 декабря 2022
Виктория Пахотина
Минюст Украины разъяснил порядок получения сведений из торгового реестра страны
Минюст Украины разъяснил порядок получения сведений из торгового реестра страны

Юго-восточное межрегиональное управления Министерства юстиции Украины официально разъяснило вопрос предоставления сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований в условиях действия режима военного положения.

12 декабря 2022
Виктория Пахотина
Евросоюз готовит новую директиву по борьбе с отмыванием денег
Евросоюз готовит новую директиву по борьбе с отмыванием денег

Совет ЕС согласовал новое положение и директиву по борьбе с отмыванием денег. После их окончательного утверждения на уровне Евросоюза вступит в силу новый свод правил в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

12 декабря 2022
Виктория Пахотина
Астраханские МФЦ будут оказывать услуги заверения документов апостилем
Астраханские МФЦ будут оказывать услуги заверения документов апостилем

Жители Астраханской области с 1 января 2023 года смогут обращаться для заверения документов апостилем в местные филиалы МФЦ.

12 декабря 2022
Виктория Пахотина
Конвенция об апостиле официально вступила в силу для Саудовской Аравии
Конвенция об апостиле официально вступила в силу для Саудовской Аравии

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии 7 декабря объявило об окончательном присоединении королевства к Гаагской конвенции от 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, известно также как «Конвенция об апостиле». Документ официально вступил в силу на территории страны.

08 декабря 2022
Виктория Пахотина
Израиль временно не требует апостилировать документы у выходцев из России и Украины
Израиль временно не требует апостилировать документы у выходцев из России и Украины

Власти Израиля временно упростили оформление документов для выходцев из Российской Федерации и Украины, желающие переселиться на его территорию. Однако законодательно данные изменения закреплены не были.

07 декабря 2022
Виктория Пахотина
Бельгия присоединилась к странам, приостановившим публичный доступ к реестрам бенефициаров
Бельгия присоединилась к странам, приостановившим публичный доступ к реестрам бенефициаров

Вслед за Мальтой, Кипром, Люксембургом и Нидерландами ответственный за реестр бенефициарных владельцев государственный орган Бельгии закрыл доступ к нему для широкой общественности.

06 декабря 2022
Виктория Пахотина
Правительство Германии передает полномочия по апостилированию федеральных документов Министерству иностранных дел
Правительство Германии передает полномочия по апостилированию федеральных документов Министерству иностранных дел

Федеральное правительство Германии одобрило подготовленный министерством юстиции проект постановления о передаче прав на апостилирование ряда документов Министерству иностранных дел ФРГ. Соответствующее решение было принято без обсуждения на заседании Федерального кабинета 30 ноября 2022 года.

06 декабря 2022
Виктория Пахотина
Мальта «закрыла» свой реестр бенефициаров
Мальта «закрыла» свой реестр бенефициаров

Мальта официально присоединилась к числу европейских стран, закрывших публичный доступ к реестру бенефициарных собственников коммерческих компаний.

05 декабря 2022
Виктория Пахотина
Власти Молдовы планируют создать реестр бенефициаров и установить контроль над виртуальными активами
Власти Молдовы планируют создать реестр бенефициаров и установить контроль над виртуальными активами

Официальный Кишинев готовится к изменению правовой базы в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

05 декабря 2022
Виктория Пахотина
В Азербайджане законодательно закрепили уплату пошлины за предоставление выписки из реестра недвижимости
В Азербайджане законодательно закрепили уплату пошлины за предоставление выписки из реестра недвижимости

Национальное собрание Азербайджана (Милли меджлис) проголосовало за поправки к законодательству, закрепляющие пошлины за пять услуг в сфере недвижимости. В результате был изменен текст закона «О государственном реестре недвижимости».

05 декабря 2022
Виктория Пахотина
Кипр, Люксембург и Нидерланды приостановили публичный доступ к реестрам бенефициарных владельцев
Кипр, Люксембург и Нидерланды приостановили публичный доступ к реестрам бенефициарных владельцев

Из-за решения Суда ЕС (CJEE) по объединенным делам C-37/20 и C-601/20 от 22 ноября сразу три европейских юрисдикции ограничили публичный доступ к реестрам бенефициаров.

02 декабря 2022
Виктория Пахотина
Дипломатические представительства России разъясняют порядок оформления документов о нетрудоспособности за рубежом
Дипломатические представительства России разъясняют порядок оформления документов о нетрудоспособности за рубежом

Иностранные медицинские документы необходимо заверить апостилем и официально перевести.

01 декабря 2022
Виктория Пахотина
Земельный реестр Сербии атаковали тремя вредоносными вирусами
Земельный реестр Сербии атаковали тремя вредоносными вирусами

Продолжается расследование инцидента, приведшего к полной приостановке работы земельного реестра Сербии летом 2022 года. Республиканское управление геодезии Сербии было атаковано, как минимум, тремя вредоносными вирусами.

30 ноября 2022
Виктория Пахотина
Москвичи воспользовались услугами ЗАГС через центры «Мои документы» более полумиллиона раз
Москвичи воспользовались услугами ЗАГС через центры «Мои документы» более полумиллиона раз

Жители Москвы посредством сервиса «Мои документы» заверяют документы апостилем и получают повторные свидетельства о регистрации актов гражданского состояния.

29 ноября 2022
Виктория Пахотина
В Приднестровье готовятся к созданию электронного земельного кадастра
В Приднестровье готовятся к созданию электронного земельного кадастра

В Министерстве сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровья прошло совещание, на котором обсуждались вопросы, связанные с созданием электронного земельного кадастра республики. Помимо сотрудников самого ведомства, в нем участвовали представители Минцифры, а также государственных администраций городов и районов ПМР.

29 ноября 2022
Виктория Пахотина
В Екатеринбурге выпускники не могут заверить апостилем дипломы обанкротившегося ВУЗа
В Екатеринбурге выпускники не могут заверить апостилем дипломы обанкротившегося ВУЗа

Выпускники Уральского финансово-юридического института не могут подтвердить подлинность своих документов о получении высшего образования. Бывшим студентам одного из старейших частных ВУЗов России органы власти отказывают в апостилировании их дипломов. Об этом сообщают уральские СМИ со ссылкой на самих выпускников.

28 ноября 2022
Виктория Пахотина
Данные о недвижимости немецких компаний будет передаваться в реестр прозрачности
Данные о недвижимости немецких компаний будут передаваться в реестр прозрачности

Власти Германии внесли в законодательство ФРГ изменения, расширяющие перечень данных, которые будут размещаться в реестре прозрачности.

28 ноября 2022
Виктория Пахотина
Владимир Путин подписал закон о перерегистрации компаний ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в правовом поле РФ
Владимир Путин подписал закон о перерегистрации компаний ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в правовом поле РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о сроках и порядке перехода в российское правое поле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Ранее соответствующий нормативный акт был поддержан Государственной Думой и одобрен Советом Федерации РФ.

25 ноября 2022
Виктория Пахотина
Европейский суд закрыл публичный доступ к реестрам бенефициаров
Европейский суд закрыл публичный доступ к реестрам бенефициаров

Европейский суд постановил, что полное раскрытие реестров бенефициарных собственников компаний нарушает Хартию ЕС об основных правах. Входящие в Евросоюз страны уже начали блокировать доступ к информации о владельцах компаний в торговых реестрах.

25 ноября 2022
Виктория Пахотина
Контролирующие органы Мадрида получат прямой доступ к базам бенефициаров испанских компаний
Контролирующие органы Мадрида получат прямой доступ к базам бенефициаров испанских компаний

Налоговая служба и Муниципальное управление по борьбе с мошенничеством и коррупцией Мадрида будут получать информацию из нотариальных баз.

23 ноября 2022
Виктория Пахотина
Саудовская Аравия готовится полностью перевести нотариальные услуги в удаленный формат
Саудовская Аравия готовится полностью перевести нотариальные услуги в удаленный формат

С 2023 года все виды нотариальных услуг в Саудовской Аравии будут оказываться полностью дистанционно. Министерство юстиции королевства оцифровало работу всех юридических служб в стране.

22 ноября 2022
Виктория Пахотина
На острове Мэн запускается процесс раскрытия данных бенефициаров компаний
На острове Мэн запускается процесс раскрытия данных бенефициаров компаний

Министерство финансов острова Мэн инициировало предоставление финансовым регуляторам доступа к данным бенефициарных владельцев коммерческих компаний. По мнению руководства ведомства, данный шаг позволит сделать более эффективным государственное управление в финансовой сфере.

21 ноября 2022
Виктория Пахотина
Электронный реестр апостилей обнародован на портале ЕГР ЗАГС России
Электронный реестр апостилей обнародован на портале ЕГР ЗАГС России

На портале Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) РФ размещен электронный реестр апостилей.

19 ноября 2022
Виктория Пахотина
27 стран подписали налоговые соглашения для обмена информацией о доходах, полученных на цифровых платформах и офшорных финансовых активах
27 стран подписали налоговые соглашения для обмена информацией о доходах, полученных на цифровых платформах и офшорных финансовых активах

Группа из 22 юрисдикций подписала многостороннее соглашение об обмене информацией в отношении доходов, полученных на цифровых платформах, а 15 юрисдикций подписали соглашение в поддержку типовых правил ОЭСР по обязательному раскрытию информации о механизмах уклонения от уплаты налогов по CRS и непрозрачных оффшорных структурах.

18 ноября 2022
Виктория Пахотина
Саудовская Аравия готовится к запуску процедуры апостилирования
Саудовская Аравия готовится к запуску процедуры апостилирования

7 декабря 2022 год на территории Саудовской Аравии вступает в силу Гаагская конвенция 1961 года, отменяющая требование легализации иностранных документов («Конвенция об апостиле»). Королевство официально сдало на хранение в штаб-квартиру Гаагской конференции по международному частному праву документы о присоединении к конвенции и запустило подготовку к практической реализации процедуры апостилирования в стране.

18 ноября 2022
Виктория Пахотина
Сингапурские компании обязали вести реестры номинальных и бенефициарных собственников
Сингапурские компании обязали вести реестры номинальных и бенефициарных собственников

В Сингапуре вступили в силу изменения в законодательство, которые позволят при необходимости идентифицировать номинальных и реальных собственников бизнеса.

16 ноября 2022
Виктория Пахотина
Сайты-двойники портала Росреестра выманили у пользователей Интернета более 5 млрд рублей
Сайты-двойники портала Росреестра выманили у пользователей Интернета более 5 млрд рублей

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии РФ (Росреестр) с 2020 года добилась блокировки 333 сайтов, имитирующих ее портал, но оборот подобных «теневых» он-лайн ресурсов за последние два года все равно измеряется миллиардами рублей.

14 ноября 2022
Виктория Пахотина
Росреестр работает над созданием сервиса по проверке данных о недвижимости он-лайн
Росреестр работает над созданием сервиса по проверке данных о недвижимости он-лайн

Подлинность выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) скоро можно будет проверить с помощью QR-кода.

14 ноября 2022
Виктория Пахотина
ЕС разрабатывает проект директивы по предотвращению злоупотребления подставными компаниями
ЕС разрабатывает проект директивы по предотвращению злоупотребления подставными компаниями

В конце 2021 года Европейская Комиссия опубликовала предложение по предотвращению злоупотребления подставными компаниями в целях избежания налогообложения в виде Директивы ЕС («ATAD III»), которая должна вступить в силу с 1 января 2024 года.

14 ноября 2022
Виктория Пахотина
«Открытый торговый реестр несовместим с законодательством ЕС», — объединение семейных предпринимателей Германии
«Открытый торговый реестр несовместим с законодательством ЕС», — объединение семейных предпринимателей Германии

Объединение «Семейные предприниматели» (Familienunternehmer) заказало экспертное заключение по открытому торговому реестру ФРГ. Оно содержит рекомендации федеральному министру юстиции Марко Бушману прекратить работу платформы в ее текущем виде.

14 ноября 2022
Виктория Пахотина
В Сербии продолжается реформирование требований архивной системы к юридическим лицам
В Сербии продолжается реформирование требований архивной системы к юридическим лицам

В 2022 году в Сербии был принят Регламент формы архивной книги для юридических лиц. В ближайшее время планируется начать осуществлять электронную сдачу архивных и документальных материалов.

09 ноября 2022
Виктория Пахотина
Произошла утечка данных из реестра недвижимости Нидерландов
Произошла утечка данных из реестра недвижимости Нидерландов

Конфиденциальная информация почти месяц находилась во всеобщем доступе. Согласно заявлению Агентства кадастра, земельного реестра и картографии, инцидент был связан с обновлением электронной системы. О нем было уведомлено Управление по защите данных Нидерландов.

08 ноября 2022
Виктория Пахотина
Украина ввела электронную проверку нотариальных документов
Украина ввела электронную проверку нотариальных документов

Проверить электронный документ с QR-кодом на Украине теперь можно через электронное приложения «Дия». Об этом сообщила пресс-служба украинского Министерства юстиции.

07 ноября 2022
Виктория Пахотина
В Индонезии наблюдается пиковый спрос на услуги легализации документов
В Индонезии наблюдается пиковый спрос на услуги легализации документов

Десятки тысяч граждан Индонезии заверили свои документы апостилем после вступления в силу в их стране Гаагской конвенции 1961 года.

04 ноября 2022
Виктория Пахотина
WSJ: Российские олигархи скрывают свое богатство через секретную сеть офшоров на острове Мэн
WSJ: Российские олигархи скрывают свое богатство через секретную сеть офшоров на острове Мэн

The Wall Street Journal заявил, что российские олигархи, находящиеся под западными санкциями смогли вывести сотни миллиардов долларов и скрыть западные инвестиции с помощью сети офшоров на острове Мэн.

03 ноября 2022
Виктория Пахотина
ФАТФ обновила «серый список» стран
ФАТФ обновила «серый список» стран

Глобальная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) опубликовала новый перечень юрисдикций, находящихся под усиленным надзором.

02 ноября 2022
Виктория Пахотина
Швейцарский торговый реестр проводит реформу из-за изменения законодательства об акционерных обществах
Швейцарский торговый реестр проводит реформу из-за изменения законодательства об акционерных обществах

В 2023 году в Швейцарии вступает в силу ряд изменений в законодательство об акционерных компаниях. Они приведут к корректировкам в работе торгового реестра.

31 октября 2022
Виктория Пахотина
Кабинет министров ОАЭ принял новые правила налогового резидентства
Кабинет министров ОАЭ принял новые правила налогового резидентства

В 2023 начнут действовать новые правила, касающиеся налоговых резидентов ОАЭ.

28 октября 2022
Виктория Пахотина
Мьянма внесена в «черный список» ФАТФ, а Пакистан исключен из «серого»
Мьянма внесена в «черный список» ФАТФ, а Пакистан исключен из «серого»

Межправительственная комиссия по финансовому мониторингу (FATF) внесла Мьянму в свой «перечень юрисдикций с высоким уровнем риска», известный также как «черный список ФАТФ».

28 октября 2022
Виктория Пахотина
В Совфеде подняли вопрос о внесении в ЕГРН данных о правах на совместно нажитое имущество
В Совфеде подняли вопрос о внесении в ЕГРН данных о правах на совместно нажитое имущество

Сенатор Николай Владимиров провел совещание на тему «Правовое регулирование государственной регистрации сделок с недвижимым имуществом, являющимся совместной собственностью супругов: вопросы правоприменения». Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

27 октября 2022
Виктория Пахотина
В Нидерландах скоро начнёт свою работу реестр трастов
В Нидерландах скоро начнёт свою работу реестр трастов

С 1 ноября 2022 года попечители существующих трастов и аналогичных юридических образований, связанных с Нидерландами, будут иметь три месяца для регистрации трастов в Реестре трастов Нидерландов вместе с их бенефициарными владельцами.

25 октября 2022
Виктория Пахотина
Госдума готовит механизм включения предприятий Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в торговый реестр России
Госдума готовит механизм включения предприятий Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в торговый реестр России

В Государственную Думу России внесен проект закона о порядке включения юрлиц и индивидуальных предпринимателей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в юрисдикцию РФ.

25 октября 2022
Виктория Пахотина
Украина возобновила электронную регистрацию недвижимости
Украина возобновила электронную регистрацию недвижимости

Украинские власти восстановили возможность регистрировать недвижимость через электронный портал государственных услуг «Дия».

24 октября 2022
Виктория Пахотина
Росреестр планирует упростить регистрацию недвижимости и кадастровый учет
Росреестр планирует упростить регистрацию недвижимости и кадастровый учет

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) разработала новые законопроекты, которые должны упростить регистрацию прав собственности на недвижимость и процесс кадастрового учета.

24 октября 2022
Виктория Пахотина
В Гонконге вступают в силу новые требования по безопасности содержащихся в торговом реестре данных
В Гонконге вступают в силу новые требования по безопасности содержащихся в торговом реестре данных

В Гонконге 24 октября 2022 года начнется очередной этап реформы, направленной на повышение уровня защищенности информации, которая содержится в торговом реестре.

20 октября 2022
Виктория Пахотина
Нижегородские МФЦ начали проставлять апостиль на документах
Нижегородские МФЦ начали проставлять апостиль на документах

Многофункциональные центры в Нижегородской области начали принимать заявки на проставление апостиля на официальных российских документах.

19 октября 2022
Виктория Пахотина
Правительство Швейцарии начинает работу над центральным реестром бенефициарных собственников
Правительство Швейцарии начинает работу над центральным реестром бенефициарных собственников

Федеральному департаменту финансов Швейцарии было поручено разработать законопроект о введении центрального реестра бенефициарных собственников юридических лиц к концу июня 2023 года.

18 октября 2022
Виктория Пахотина
В Австрии проходит цифровое реформирование торгового реестра
В Австрии проходит цифровое реформирование торгового реестра

В Австрийской Республике с октября вступил в силу Закон об оцифровке корпоративного права от 2022 года (Gesellschaftsrechtliches Digitalisierungsgesetz 2022).

17 октября 2022
Виктория Пахотина
Чехия обновила закон о бенефициарах
Чехия обновила закон о бенефициарах

Правительство Чешской Республики внесло изменения в Закон о регистрации бенефициарных собственников.

17 октября 2022
Виктория Пахотина
ФНС исключила Швейцарию, и Каймановы острова из автоматического обмена налоговой информацией
ФНС исключила Швейцарию, и Каймановы острова из автоматического обмена налоговой информацией

Россия прекратила автоматический обмен финансовой информацией со Швейцарией и Каймановыми островами.

14 октября 2022
Виктория Пахотина
Торговый реестр Мальты перешел на безбумажный формат работы
Торговый реестр Мальты перешел на безбумажный формат работы

Торговый реестр Мальты отказывается от работы с документами компаний на бумажных носителях.

12 октября 2022
Виктория Пахотина
Россияне больше не смогут хранить цифровые активы и совершать криптоплатежи в Европе
Россияне больше не смогут хранить цифровые активы и совершать криптоплатежи в Европе

Евросоюз утвердил новый пакет санкций, в котором запретил россиянам владеть криптокошельками на территории ЕС.

11 октября 2022
Виктория Пахотина
В Германии планируют убрать из открытого доступа в торговом реестре частные адреса и копии удостоверений личности
В Германии планируют убрать из открытого доступа в торговом реестре частные адреса и копии удостоверений личности

После массовых протестов бизнеса правительство Германии задумалось о закрытии конфиденциальных данных, содержащихся в открытом доступе в торговом реестре.

10 октября 2022
Виктория Пахотина
Американские компании с 2024 года должны будут раскрывать данные о своих бенефициарах
Американские компании с 2024 года должны будут раскрывать данные о своих бенефициарах

Коммерческие компании США будут обязаны информировать власти страны о своих бенефициарах с 1 января 2024 года.

10 октября 2022
Виктория Пахотина
Ангилья, Багамы и британская заморская территория Теркс и Кайкос добавлены в список стран, не сотрудничающих с ЕС
Ангилья, Багамы и британская заморская территория Теркс и Кайкос добавлены в список стран, не сотрудничающих с ЕС

Евросоюз пересмотрел писок «несотрудничающих» стран в налоговой сфере.

10 октября 2022
Виктория Пахотина
Минюст Индонезии делегируют право заверять документы апостилем региональным органам
Минюст Индонезии делегируют право заверять документы апостилем региональным органам

Индонезийские власти планируют внедрять процедуру апостилирования документов на уровне провинций. Предварительно такая возможность должна появиться в 2023 году.

07 октября 2022
Виктория Пахотина
Правительство Великобритании опубликовало новый законопроект об экономических преступлениях
Правительство Великобритании опубликовало новый законопроект об экономических преступлениях

Правительство Великобритании опубликовало законопроект об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности в развитие мер, введенных в марте 2022 года.

06 октября 2022
Виктория Пахотина
Власти Эстонии сделали торговый реестр свободным для доступа
Власти Эстонии сделали торговый реестр свободным для доступа

С 1 октября 2022 года эстонские власти ввели свободный доступ к данным торгового реестра страны.

05 октября 2022
Виктория Пахотина
В России согласован проект закона о трансграничных крипторасчетах
В России согласован проект закона о трансграничных крипторасчетах

Министерство финансов России и Центральный Банк согласовали законопроект о трансграничных крипторасчетах.

04 октября 2022
Виктория Пахотина
Все руководители компаний Австралии обязаны получить идентификационные номера
Все руководители компаний Австралии обязаны получить идентификационные номера

Приближается дата, до которой все директора коммерческих организаций Австралии в обязательном порядке должны получить специальные идентификационные номера (director identification number — DIN).

03 октября 2022
Виктория Пахотина
На Ямайке будут использовать беспилотники для регистрации земли
На Ямайке будут использовать беспилотники для регистрации земли

Расширение использования беспилотных летательных аппаратов приведет к активизации процесса регистрации земли на Ямайке.

30 сентября 2022
Виктория Пахотина
Ангилья, Багамы, Теркс и Кайкос попадут в «чёрный список» Евросоюза
Ангилья, Багамы, Теркс и Кайкос попадут в «чёрный список» Евросоюза

Совет ЕС планирует добавить Ангилью, Багамы, а также Теркс и Кайкос в список не сотрудничающих с Европейским Союзом стран и территорий, (Annex I), в ходе предстоящего заседания в октябре 2022 года.

29 сентября 2022
Виктория Пахотина
Украинский парламент уполномочил Минюст разбираться с наказаниями за сокрытие данных о бенефициарах
Украинский парламент уполномочил Минюст разбираться с наказаниями за сокрытие данных о бенефициарах

Верховная рада Украины приняла закон о штрафах за нарушение порядка раскрытия данных о конечных бенефициарных владельцах коммерческих компаний.

29 сентября 2022
Виктория Пахотина
Великобритания реформирует реестр компаний ради борьбы с отмыванием денег
Великобритания реформирует реестр компаний ради борьбы с отмыванием денег

Власти Великобритании обнародовали планы по борьбе с отмыванием «грязных» денег и организованной преступностью путем расширения полномочий торгового реестра.

27 сентября 2022
Виктория Пахотина
В канадской провинции Онтарио появится «реестр прозрачности»
В канадской провинции Онтарио появится «реестр прозрачности»

С 2023 года правила регистрации компаний в канадской провинции Онтарио ждут серьезные трансформации.

26 сентября 2022
Виктория Пахотина
В Молдавии создан новый центр для апостилирования документов
В Молдавии создан новый центр для апостилирования документов

Молдавские власти открыли отдел апостиля и легализации документов в городе Бельцы. Это впервые позволит жителям Молдавии получать апостиль за пределами Кишинева.

26 сентября 2022
Виктория Пахотина
В томских отделениях МФЦ можно поставить апостиль
В томских отделениях МФЦ можно поставить апостиль

В томских многофункциональных центрах (МФЦ) теперь можно легализовать документы путем проставления штампа апостиля. Оказание данной услуги стало возможным после подписания соглашения о сотрудничестве между управлением Министерства юстиции РФ по Томской области и региональным МФЦ.

22 сентября 2022
Виктория Пахотина
В Гане создан отдельный орган для ведения торгового реестра
В Гане создан отдельный орган для ведения торгового реестра

В Гане официально создано Управление регистрации компаний, которое будет отвечать за ведение отдельного торгового реестра. Новый государственный орган появился в рамках реализации положений закона о компаниях №992 от 2019 года.

20 сентября 2022
Виктория Пахотина
Налоговый регулятор Турции выпустил разъяснение по определению конечных бенефициаров компании
Налоговый регулятор Турции выпустил разъяснение по определению конечных бенефициаров компании

Министерство казначейства и финансов Турции опубликовало налоговый циркуляр, разъясняющий определение реального бенефициара в юрисдикции.

20 сентября 2022
Виктория Пахотина
Европейская Комиссия рассматривает варианты устранения роли пособников в содействии уклонению от уплаты налогов и/или агрессивному налоговому планированию в ЕС
Европейская Комиссия рассматривает варианты устранения роли пособников в содействии уклонению от уплаты налогов и/или агрессивному налоговому планированию в ЕС

Европейская Комиссия предлагает принять директиву об «Обеспечении рамок деятельности» (SAFE), в соответствии с которой роль консалтинговых фирм-пособников уклонению налогов свелась бы на нет.

15 сентября 2022
Виктория Пахотина
Колумбия закрывает часть данных своего торгового реестра
Колумбия закрывает часть данных своего торгового реестра

Колумбийская конфедерация торговых палат планирует ограничить объем персональных данных, размещаемых в реестре компаний страны.

15 сентября 2022
Виктория Пахотина
Саудовская Аравия создала госкомпанию для ведения электронного реестра недвижимости
Саудовская Аравия создала госкомпанию для ведения электронного реестра недвижимости

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии основал специальную компанию для разработки и ведения он-лайн реестра недвижимости.

14 сентября 2022
Виктория Пахотина
Центральный Банк России предлагает создать фонд для компенсации замороженных активов инвесторам
Центральный Банк России предлагает создать фонд для компенсации замороженных активов инвесторам

По словам Эльвиры Набиулиной, в ЦБ сейчас обсуждается идея создания фонда компенсации для инвесторов, пострадавших от блокировки активов в результате западных санкций.

12 сентября 2022
Виктория Пахотина
Земельный реестр Великобритании планирует почти полную автоматизацию своих услуг
Земельный реестр Великобритании планирует почти полную автоматизацию своих услуг

Земельный реестр Великобритании объявил о начале нового этапа «цифровой трансформации». Его руководство намеревается воплотить в жизнь «Стратегию 2022+» и специальный бизнес-план, рассчитанный на три года и подразумевающий повышения качества услуг реестра.

12 сентября 2022
Виктория Пахотина
Великобритания переходит к массовой электронной апостилизации
Великобритания переходит к массовой электронной апостилизации

Управление легализации Министерства иностранных дел Великобритании теперь может принимать цифровые документы и проставлять электронные апостили. Как заявляет ведомство, нововведение позволит «быстрее, дешевле и эффективнее обслуживать тысячи людей по всему миру».

12 сентября 2022
Виктория Пахотина
Немецкие эксперты критикуют решение властей о раскрытии данных торгового реестра
Немецкие эксперты критикуют решение властей о раскрытии данных торгового реестра

Наличие неограниченного свободного доступа к персональной информации о людях, содержащейся в торговом реестре Германии, упрощает подготовку преступлений.

09 сентября 2022
Виктория Пахотина
В Белизе принят новый Закон о компаниях и создан Единый реестр компаний
В Белизе принят новый Закон о компаниях и создан Единый реестр компаний

Новый закон содержит правила создания и администрирования компаний в Белизе с учетом всех нововведений последних лет и международных стандартов в данной сфере.

08 сентября 2022
Виктория Пахотина
Росреестр официально заверил владельцев и покупателей недвижимости в безопасности «безбумажного» формата работы
Росреестр официально заверил владельцев и покупателей недвижимости в безопасности «безбумажного» формата работы

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) опубликовала официальную информацию, разъяснив отдельные моменты, связанные с переходом ведомства на «безбумажный» документооборот.

07 сентября 2022
Виктория Пахотина
На Украине готовятся создать Единый реестр счетов физических и юридических лиц
На Украине готовятся создать Единый реестр счетов физических и юридических лиц

Минфин Украины разработал законопроект о создании в стране единого реестра, в котором будет аккумулироваться вся информация обо всех финансовых счетах и банковских сейфах. Документ официально обнародован и будет передан на рассмотрение в Верховную Раду.

05 сентября 2022
Виктория Пахотина
Британские Виргинские острова вносят поправки в правила AML, чтобы охватить поставщиков виртуальных активов (VASP)
Британские Виргинские острова вносят поправки в правила AML, чтобы охватить поставщиков виртуальных активов (VASP)

Правительство Британских Виргинских островов опубликовало поправки к Положению о борьбе с отмыванием денег.

02 сентября 2022
Виктория Пахотина
Нужно ли ставить апостиль на медицинскую справку за границей?
Нужно ли ставить апостиль на медицинскую справку за границей?

Необоснованный больничный за границей, если медицинская справка не имеет апостиля. Что это такое и кто отвечает за проверку достоверности болезни работника.

31 августа 2022
Виктория Пахотина
Более 9000 компаний Люксембурга не выполнили требований о раскрытии данных своих бенефициаров
Более 9000 компаний Люксембурга не выполнили требований о раскрытии данных своих бенефициаров

Тысячи предприятий, зарегистрированных в Люксембурге, уже три года не выполняют требований относительно публикации данных своих конечных собственников. Законодательные нормы о раскрытии данных бенефициаров вступили в силу на территории страны еще в марте 2019 года.

30 августа 2022
Виктория Пахотина
На электронную платформу Единого реестра недвижимости России будет выделено почти 20 млрд рублей
На электронную платформу Единого реестра недвижимости России будет выделено почти 20 млрд рублей

Из Федерального бюджета РФ планируется выделить около 20 млрд рублей на создание электронной платформы Росреестра. Она позволит оказывать физическим и юридическим лицам государственные услуги 45 информационных сервисов.

30 августа 2022
Виктория Пахотина
В трёх МФЦ Санкт-Петербурга начали заверять документы апостилем
В трёх МФЦ Санкт-Петербурга начали заверять документы апостилем

В Главное управление Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области за проставлением апостиля теперь можно обратиться через три многофункциональных центра. Ранее для жителей города и области, обращающихся за апостилем, работало только одно окно.

29 августа 2022
Виктория Пахотина
В ЕС уменьшилось количество регистраций новых компаний, и участились случаи банкротства
В ЕС уменьшилось количество регистраций новых компаний, и участились случаи банкротства

Во втором квартале 2022 года количество регистраций новых коммерческих компаний в Европейском Союзе сократилось на 1,2%, а банкротства стали происходить на 2,2% чаще.

29 августа 2022
Виктория Пахотина
Украина готовится ввести штрафы за недостоверную информацию о бенефициарах компаний
Украина готовится ввести штрафы за недостоверную информацию о бенефициарах компаний

Штрафы за подачу недостоверной информации о реальных собственниках коммерческих компаний будут доходить на Украине до 8500 долларов США.

29 августа 2022
Виктория Пахотина
Саудовская Аравия создает объединенный торговый реестр в электронном формате
Саудовская Аравия создает объединенный торговый реестр в электронном формате

Власти Саудовской Аравии запускают объединенный торговый реестр, работающий на цифровой платформе.

29 августа 2022
Виктория Пахотина
В ЮНКТАД при ООН сравнили криптовалюту с налоговыми убежищами
В ЮНКТАД при ООН сравнили криптовалюту с налоговыми убежищами

Криптовалюты способствуют размытию налоговой базы и подрыву контроля за движением капитала в развивающихся экономиках, следует из работы Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

25 августа 2022
Виктория Пахотина
Имена директоров компаний Британских Виргинских островов будут доступны в публичном реестре
Имена директоров компаний Британских Виргинских островов будут доступны в публичном реестре

Имена всех директоров компаний Британских Виргинских островов будут доступны зарегистрированным пользователям онлайн-системы Комиссии по финансовым услугам БВО.

25 августа 2022
Виктория Пахотина
Цифровой архив, электронные выписки и обновленные уставы: Румыния меняет законодательство о торговом реестре
Цифровой архив, электронные выписки и обновленные уставы: Румыния меняет законодательство о торговом реестре

Румыния приняла новый закон «О торговом реестре» и внесла изменения в другие нормативные акты о регистрации компаний. Соответствующий нормативный акт («Закон 265/2022») опубликован в Официальном вестнике Румынии. Он должен вступить в законную силу 26 ноября 2022 года, но ряд его положений начнут работать позже.

23 августа 2022
Виктория Пахотина
Люксембург ужесточает правила AML в части проверки бенефициаров
Люксембург ужесточает правила AML в части проверки бенефициаров

В соответствии с новым Законом преступления по отмыванию денег, совершенные практикующим специалистом в ходе его профессиональной деятельности, будут рассматриваться как отягчающее обстоятельство, влекущее за собой более суровые уголовные санкции.

22 августа 2022
Виктория Пахотина
В Великобритании резко выросли сроки внесения изменений в реестр недвижимости
В Великобритании резко выросли сроки внесения изменений в реестр недвижимости

Собственники недавно купленной недвижимости в Англии и Уэльсе часто не могут продать ее из-за длительных сроков перерегистрации имущественных прав.

22 августа 2022
Виктория Пахотина
Земельный реестр Нового Южного Уэльса полностью переводится в электронный формат
Земельный реестр Нового Южного Уэльса полностью переводится в электронный формат

Кадастр австралийского штата Новый Южный Уэльс будет работать в полностью безбумажном виде.

18 августа 2022
Виктория Пахотина
Информация о трастах будет закрытой в Реестре иностранных компаний Великобритании
Информация о трастах будет закрытой в Реестре иностранных компаний Великобритании

В письме Companies House Великобритании содержится четкое обязательство для трастов, что информация, которую они раскрывают о текущих или прошлых бенефициарах, учредителях, лицах, передающих право, и заинтересованных лицах, не будет доступна общественности.

17 августа 2022
Виктория Пахотина
«Пронизан недостатками и лазейками», — британские эксперты о новом реестре зарубежных владельцев недвижимости
«Пронизан недостатками и лазейками», — британские эксперты о новом реестре зарубежных владельцев недвижимости

Эксперты и политики Великобритании скептически оценивают новый закон о реестре зарубежных собственников недвижимого имущества.

15 августа 2022
Виктория Пахотина
Компания Educational Testing Service (ETS), проводящая международный экзамен по английскому языку TOEFL, сообщила, что с 4 августа граждане России и Белоруссии смогут сдать его в удаленном формате
Компания Educational Testing Service (ETS), проводящая международный экзамен по английскому языку TOEFL, сообщила, что с 4 августа граждане России и Белоруссии смогут сдать его в удаленном формате

Компания Educational Testing Service (ETS), проводящая международный экзамен по английскому языку TOEFL, сообщила, что с 4 августа граждане России и Белоруссии смогут сдать его в удаленном формате.

04 августа 2022
Виктория Пахотина
Минфин РФ уточняет правила налогообложения для дистанционных работников российских компаний за пределами страны
Минфин РФ уточняет правила налогообложения для дистанционных работников российских компаний за пределами страны

Министерство финансов России подготовило законопроект, уточняющий некоторые положения налоговой политики страны.

03 августа 2022
Виктория Пахотина
Италия выпустила новые разъяснения по КИК
Италия выпустила новые разъяснения по КИК

Агентство по доходам Италии опубликовало документ, в котором содержатся дополнительные разъяснения в отношении положений о контролируемых иностранных компаниях.

03 августа 2022
Виктория Пахотина
ФАТФ выпустила новое руководство по AML рискам в секторе недвижимости
ФАТФ выпустила новое руководство по AML рискам в секторе недвижимости

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег выпустила руководство по рискам в сфере недвижимости.

01 августа 2022
Виктория Пахотина
Минфин Греции продлил сроки регистрации информации о бенефициарах
Минфин Греции продлил сроки регистрации информации о бенефициарах

Правительство Греции объявило о продлении срока подачи данных по бенефициарам в центральный Реестр бенефициаров.

01 августа 2022
Виктория Пахотина
ФАТФ отметила прогресс Гренады и Арубы в борьбе с отмыванием денег - ПОД/ФТ
ФАТФ отметила прогресс Гренады и Арубы в борьбе с отмыванием денег - ПОД/ФТ

ФАТФ опубликовала обновленные отчёты режимов борьбы с отмыванием денег (AML) в карибских юрисдикциях Гренада и Аруба.

01 августа 2022
Виктория Пахотина
В Великобритании Реестр иностранных владельцев недвижимости начнёт работу уже в августе
В Великобритании Реестр иностранных владельцев недвижимости начнёт работу уже в августе

Иностранные организации, владеющие землей в Великобритании, будут обязаны зарегистрироваться в новом реестре. А иностранные компании, которые в него не включены, не смогут совершать никаких сделок с недвижимостью.

01 августа 2022
Виктория Пахотина
Камерун становится «удобным флагом» для крупных рыболовецких компаний
Камерун становится «удобным флагом» для крупных рыболовецких компаний

Судовой реестр Камеруна вырос в девять раз за четыре года и продолжает расширяться. Суда из различных стран мира активно меняют свои старые флаги на камерунские, хотя фактически не имеют к самой стране никакого отношения. Эксперты начали причислять Камерун к группе государств с «удобными флагами». Стать на учет в его реестре можно на лояльных условиях, просто уплатив специальную пошлину. По мнению аналитиков, одним из факторов, приведших к росту популярности камерунского флага, стал не достаточно жесткий контроль над рыболовецким промыслом.

01 августа 2022
Виктория Пахотина
Реформирование электронного торгового реестра Австралии дорожает до 1,5 млрд долларов
Реформирование электронного торгового реестра Австралии дорожает до 1,5 млрд долларов

Министр финансовых услуг Австралии Стивен Джонс заявил о значительных отклонениях в бюджете модернизации национального бизнес-реестра, обнаруженных им вскоре после вступления в должность.

01 августа 2022
Виктория Пахотина
Гернси, Мэн и Багамы вошли в список недружественных РФ государств и территорий
Гернси, Мэн и Багамы вошли в список недружественных РФ государств и территорий

Правительство РФ включило Гернси, Мэн и Багамские острова в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия. Соответствующее сообщение обнародовано на официальном сайте Правительства Российской Федерации.

25 июля 2022
Виктория Пахотина
На Филиппинах начинается работа над созданием единого электронного земельного реестра
На Филиппинах начинается работа над созданием единого электронного земельного реестра

Департамент окружающей среды и природных ресурсов Филиппин объединяет усилия с Управлением регистрации земель с целью обеспечения населения полной и достоверной информацией о земельных участках в стране. Для этого планируется создать онлайн-систему, которая бы объединяла в себе различные базы данных о земле.

25 июля 2022
Виктория Пахотина
97% компаний раскроют своих бенефициаров, — новый руководитель торгового реестра Кипра
97% компаний раскроют своих бенефициаров, — новый руководитель торгового реестра Кипра

Практически все компании Кипра успевают своевременно подать информацию о своих бенефициарах в торговый реестр страны, небольшие проблемы существуют только с кооперативами.

25 июля 2022
Виктория Пахотина
В Великобритании рассказали, при каких условиях будет раскрыта информация о бенефициарах трастов
В Великобритании рассказали, при каких условиях будет раскрыта информация о бенефициарах трастов

Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании опубликовало подробную информацию о своей политике в отношении ответов на запросы третьих сторон по предоставлению информации, хранящейся в Службе регистрации трастов.

25 июля 2022
Виктория Пахотина
Греция ввела новые штрафы за сокрытие информации о бенефициарных владельцах компании
Греция ввела новые штрафы за сокрытие информации о бенефициарных владельцах компании

В Греции был опубликован новый закон, в котором пересмотрены правила в отношении требований по хранению и предоставлению информации о бенефициарах.

22 июля 2022
Виктория Пахотина
Реестр зарубежных организаций Великобритании начнет работать с 1 августа 2022 года
Реестр зарубежных организаций Великобритании начнет работать с 1 августа 2022 года

Регистрационная палата Великобритании официально подтвердила, что готова запустить реестр зарубежных организаций с 1 августа 2022 года. Правовую основу для его работы составит принятый в текущем году Акт об экономических преступлениях.

21 июля 2022
Виктория Пахотина
ОАЭ не хотят накладывать санкции на всех россиян
ОАЭ не хотят накладывать санкции на всех россиян

ОАЭ консультируются с Соединенными Штатами по санкциям против россиян, но не хотят «сваливать» всех россиян в одну категорию.

18 июля 2022
Виктория Пахотина
Власти Барбадоса инициировали созданием реестра бенефициаров
Власти Барбадоса инициировали созданием реестра бенефициаров

Министерство развития бизнеса Барбадоса подготовило и предоставило в правительство страны нормативный акт о создании реестра бенефициарных собственников компаний.

18 июля 2022
Виктория Пахотина
В Белоруссии очередь за апостилем растянулась на несколько месяцев
В Белоруссии очередь за апостилем растянулась на несколько месяцев

По данным журналистов, в Министерстве иностранных дел Белоруссии сейчас формируется синхронно несколько очередей на апостилирование: граждане РБ по записи, иностранцы, а также те, кто только планируют записаться. Кроме того, в отдельную очередь выстраиваются местные жители, которые намереваются заверить документы в порядке живой очереди, по мере появления «свободных окон».

18 июля 2022
Виктория Пахотина
В G20 разработают правила контроля за криптовалютами
В G20 разработают правила контроля за криптовалютами

Совет по финансовой стабильности (FSB) при группе G20 осенью 2022 года представит рекомендации по регулированию криптовалют.

15 июля 2022
Виктория Пахотина
В России начала работать «антиотмывочная» платформа Центробанка «Знай своего клиента»
В России начала работать «антиотмывочная» платформа Центробанка «Знай своего клиента»

С 1 июля 2022 года начала работать платформа Банка России «Знай своего клиента», позволяющая по принципу «светофора» оценивать фирмы и индивидуальных предпринимателей, обращающихся за услугами в финансовые учреждения.

15 июля 2022
Виктория Пахотина
В России вступило в силу постановление об электронном апостиле
В России вступило в силу постановление об электронном апостиле

С 1 июля 2022 года в Российской Федерации вступило в силу постановление правительства, утверждающее положение об особенностях обращения с запросом о проставлении апостиля в электронном виде. Данный документ был официально принят 20 марта 2021 года.

15 июля 2022
Виктория Пахотина
Европейская Комиссия начала консультации, направленные против посредников, способствующих уклонению от уплаты налогов
Европейская Комиссия начала консультации, направленные против посредников, способствующих уклонению от уплаты налогов

Европейская Комиссия запустила публичные консультации по новому проекту директивы против «пособников», которые способствуют уклонению от уплаты налогов и «агрессивному налоговому планированию».

15 июля 2022
Виктория Пахотина
Владимир Путин подписал закон об ограничении предоставления данных из ЕГРН
Владимир Путин подписал закон об ограничении предоставления данных из ЕГРН

Президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении предоставления личной информации из Единого госреестра недвижимости. Новый нормативный акт вносит изменения в Федеральный закон «О персональный данных» и ряд других законодательных актов РФ.

15 июля 2022
Виктория Пахотина
Евросоюз одобрил предложение раскрывать информацию об отправителе и получателе переводов криптоактивов
Евросоюз одобрил предложение раскрывать информацию об отправителе и получателе переводов криптоактивов

Поставщики услуг криптоактивов, работающие в ЕС, должны будут собирать и предоставлять полную информацию об отправителе и получателе переводов криптоактивов.

12 июля 2022
Виктория Пахотина
Масштабная хакерская атака заблокировала реестр недвижимости Сербии
Масштабная хакерская атака заблокировала реестр недвижимости Сербии

Серия хакерских атак на Республиканское управление геодезии Сербии (Републички геодетски завод - РГЗ) началась в середине июня 2022 года.

12 июля 2022
Виктория Пахотина
Пакистан присоединился к Конвенции об апостиле
Пакистан присоединился к Конвенции об апостиле

Была одобрена заявка на присоединение к Конвенции от 5 октября 1961 года об отмене требования легализации иностранных официальных документов (Конвенция об апостиле) Исламской Республики Пакистан.

11 июля 2022
Виктория Пахотина
Австралия модернизирует свой бизнес-реестр
Австралия модернизирует свой бизнес-реестр

Правительство Австралии намерено потратить на модернизацию национального бизнес-реестра 480 млн долларов.

11 июля 2022
Виктория Пахотина
ЕС ужесточает правила борьбы с отмыванием денег в криптовалюте
ЕС ужесточает правила борьбы с отмыванием денег в криптовалюте

Европарламент и Совет ЕС достигли предварительного соглашения относительно требований к криптовалютным фирмам по предоставлению органам власти информации о транзакциях с цифровыми активами.

11 июля 2022
Виктория Пахотина
Путин подписал закон об изменении процедуры регистрации недвижимости и переносе дачной амнистии
Путин подписал закон об изменении процедуры регистрации недвижимости и переносе дачной амнистии

Президент России Владимир Путин, подписал закон, вносящий изменения в ряд нормативных актов, регулирующих регистрацию недвижимости в РФ.

11 июля 2022
Виктория Пахотина
ЕС создаст специальный орган по борьбе с отмыванием денег
ЕС создаст специальный орган по борьбе с отмыванием денег

Европейский Союз в ближайшее время планирует создать специальный орган по борьбе с отмыванием денег (Anti-money laundering Authority (AMLA)). Свою позицию по данному вопросу согласовал Совет Европейского Союза. Новая структура должна будет добиться повышения эффективности деятельности ЕС по противодействию отмыванию грязных денег и финансированию терроризма.

06 июля 2022
Виктория Пахотина
FinCEN США призывает усилить контроль за попытками уклонения от экспортного контроля со стороны России и Беларуси
FinCEN США призывает усилить контроль за попытками уклонения от экспортного контроля со стороны России и Беларуси

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) выпустила совместное предупреждение с Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США, призывая финансовые учреждения сохранять бдительность в отношении возможных попыток физических и юридических лиц уклониться от экспортного контроля.

05 июля 2022
Виктория Пахотина
В Турции нотариусы получат право оформлять сделки с недвижимостью
В Турции нотариусы получат право оформлять сделки с недвижимостью

В Турции принят нормативный акт, предоставляющий нотариусам право проводить сделки купли-продажи недвижимости.

05 июля 2022
Виктория Пахотина
В следующем году российские ЗАГСы перейдут на электронный документооборот
В следующем году российские ЗАГСы перейдут на электронный документооборот

В России ЗАГСы с июня 2023 года перейдут на электронный документооборот.

04 июля 2022
Виктория Пахотина
В 2022 году из ЕГРЮЛ за недостоверность данных исключены 90 тыс. компаний
В 2022 году из ЕГРЮЛ за недостоверность данных исключены 90 тыс. компаний

Из Единого государственного реестра юридических лиц России с начала 2022 года были исключены около 90 тыс. компаний, о которых в базы данных содержались недостоверные сведения. Записи о недостоверности информации за данный период были внесены относительно еще 137 тыс. юридических лиц. Об этом сообщает Федеральная налоговая служба России.

01 июля 2022
Виктория Пахотина
В Турции станет возможно закрывать сделки купли-продажи недвижимости через нотариуса
В Турции станет возможно закрывать сделки купли-продажи недвижимости через нотариуса

Турция упрощает закрытие сделок с недвижимостью. Теперь это можно будет сделать через любую государственную нотариальную контору.

29 июня 2022
Виктория Пахотина
У Киргизии появится собственный судовой реестр
У Киргизии появится собственный судовой реестр

Министерство транспорта и коммуникаций Киргизии предлагает создать в стране собственный судовой реестр и сформировать для его деятельности специальную нормативную базу.

27 июня 2022
Виктория Пахотина
ФАТФ (FATF) ограничила влияние России внутри международной организации
ФАТФ (FATF) ограничила влияние России внутри международной организации

Представители России не смогут занимать руководящие должности в ФАТФ, а также предоставлять консультации или участвовать в принятии решений по установлению стандартов.

21 июня 2022
Виктория Пахотина
Европейский Совет принял Закон об управлении данными (the Data Governance Act)
Европейский Совет принял Закон об управлении данными (the Data Governance Act)

Закон об управлении данными направлен на повышение доступности информации и содействие обмену данными между отдельными лицами, частным и государственным секторами.

17 июня 2022
Виктория Пахотина
Германия запретит покупать недвижимость за наличные
Германия запретит покупать недвижимость за наличные

Германия готовит закон о запрете операций с наличными на рынке недвижимости, чтобы активизировать усилия по борьбе с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями.

16 июня 2022
Виктория Пахотина
У земельного реестра Кипра в ближайшем будущем появится новый портал
У земельного реестра Кипра в ближайшем будущем появится новый портал

На Кипре в ближайшее время будет доступен обновленный онлайн портал земельного реестра.

14 июня 2022
Виктория Пахотина
Казахстан готовится ужесточить законодательство о борьбе с  отмыванием денег
Казахстан готовится ужесточить законодательство о борьбе с отмыванием денег

Депутаты Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана приняли в первом чтении поправки к нормативным актам об отмывании денег и финансировании терроризма.

14 июня 2022
Виктория Пахотина
Западные страны продолжают замораживать российские активы
Западные страны продолжают замораживать российские активы

Правительство Люксембурга заморозило российские счета на сумму почти 4,3 млрд евро, а в Канаде оказались заблокированы российские активы на 328 млн долларов.

14 июня 2022
Виктория Пахотина
Апостилирование и выдача виз в Израиле переносятся на неопределенный срок из-за забастовки сотрудников МИД
Апостилирование и выдача виз в Израиле переносятся на неопределенный срок из-за забастовки сотрудников МИД

Заверение документов апостилем и выдача въездных виз в Израиле могут быть некоторое время недоступны из-за масштабной забастовки сотрудников министерства иностранных дел страны.

11 апреля 2022
Виктория Пахотина
Госдума ввела штрафы за переводы денег нелегальным казино
Госдума ввела штрафы за переводы денег нелегальным казино

В России введены штрафы для операторов связи за услуги по переводу денег нелегальным казино.

02 февраля 2022
Виктория Пахотина
В Италии обязали бенефициаров иностранных трастов раскрывать информацию налоговым органам
В Италии обязали бенефициаров иностранных трастов раскрывать информацию налоговым органам

Вступили в силу Разъяснения Налогового управления Италии (ITA) № 693/2021, по которым фактические и потенциальные бенефициары иностранных трастов должны сообщать о своих правах и сумме траста в разделе налогового мониторинга своих налоговых деклараций.

31 января 2022
Виктория Пахотина
На Украине в перечень плательщиков НДС включены иностранцы, представляющие электронные услуги
На Украине в перечень плательщиков НДС включены иностранцы, представляющие электронные услуги

Иностранцы, поставляющие услуги через Интернет в Украине, теперь обязаны зарегистрироваться на территории юрисдикции до 31 марта, если их поставки превышают 1 млн. грн. в предыдущем календарном году.

24 января 2022
Виктория Пахотина
ЕС исключил Багамы из «черного списка» стран, отмывающих деньги
ЕС исключил Багамы из «черного списка» стран, отмывающих деньги

Содружество Багамских островов официально исключено из «черного списка» ЕС, в который включены страны, виновные в отмывании денег.

20 января 2022
Виктория Пахотина
Европейская Комиссия исключила Маврикий чёрного списка
Европейская Комиссия исключила Маврикий чёрного списка

Правительство Маврикия сообщило, что Европейская Комиссия приняла решение исключить юрисдикцию из списка третьих стран с высоким уровнем риска.

18 января 2022
Виктория Пахотина
Гибралтар собирается стать главным криптовалютным центром Европы
Гибралтар собирается стать главным криптовалютным центром Европы

Правительство Гибралтара вскоре разрешит «торговлю» основными криптовалютами, такими как bitcoin и dogecoin, совместно с обычными облигациями.

17 января 2022
Виктория Пахотина
В ЕС планирую ввести единый криптовалютный сбор
В ЕС планирую ввести единый криптовалютный сбор

Под эгидой защиты жертв кибермошенничества Брюссель хочет ввести единый криптовалютный налог.

14 января 2022
Виктория Пахотина
Европол на тропе войны с офшорами
Европол на тропе войны с офшорами

В отчете Европола «Теневые деньги: международные сети незаконного финансирования» говорится, что 10% мирового ВВП хранится на офшорных счетах по всему миру.

11 января 2022
Виктория Пахотина
Власти ОАЭ проводят масштабную реформу корпоративного законодательства
Власти ОАЭ проводят масштабную реформу корпоративного законодательства

Руководители Министерства экономики и Управления по ценным бумагам и сырьевым товарам Объединенных Арабских Эмиратов объявили о внесении наиболее масштабных в истории государства изменений в законодательство о регистрации компаний, об интеллектуальной собственности и об инвестиционной деятельности.

10 января 2022
Виктория Пахотина
Власти Турции оштрафовали крупнейшую в мире криптовалютную биржу
Власти Турции оштрафовали крупнейшую в мире криптовалютную биржу

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance была оштрафована турецкими властями на 8 млн лир (около 584 тыс. долларов США) за несоблюдение по мер по противодействию отмыванию «грязных» денег.

10 января 2022
Виктория Пахотина
Центральный Банк России упростит процедуру возврата украденных средств с банковских счетов
Центральный Банк России упростит процедуру возврата украденных средств с банковских счетов

Центробанк предложил ввести гарантированную минимальную сумму, которую банки вернут клиенту при краже денег с его счетов мошенниками.

09 декабря 2021
Виктория Пахотина
Присяжные переводчики в Нидерландах выходят на акции протеста
Присяжные переводчики в Нидерландах выходят на акции протеста

Присяжные переводчики в Нидерландах требуют повышения оплаты труда и критикуют политику властей страны по вопросам, связанным с официальным переводом.

08 декабря 2021
Виктория Пахотина
Налоговый департамент Кипра разъяснил условия штрафования за нераскрытие информации по трансграничным сделкам
Налоговый департамент Кипра разъяснил условия штрафования за нераскрытие информации по трансграничным сделкам

На Кипре был опубликован Циркуляр, уточняющий административные штрафы за несоблюдение требований к отчетности DAC6.

07 декабря 2021
Виктория Пахотина
Власти Украины перенесли сроки раскрытия информации о бенефициарных владельцах компаний
Власти Украины перенесли сроки раскрытия информации о бенефициарных владельцах компаний

Депутаты Верховной рады Украины утвердили изменения в закон о противодействии отмыванию доходов, полученных незаконным путем, и перенесли на 2022 год обязательное раскрытие украинскими коммерческими компаниями своих конечных бенефициарных владельцев.

06 декабря 2021
Виктория Пахотина
В России начнут штрафовать за неправильные данные о клиентах финорганизаций
В России начнут штрафовать за неправильные данные о клиентах финорганизаций

Был подписан закон о штрафах для организаций финрынка за непредоставление информации для целей автоматического обмена

06 декабря 2021
Виктория Пахотина
Финансовая разведка раскритиковала идею ЦБ о смягчении антиотмывочного контроля
Финансовая разведка раскритиковала идею ЦБ о смягчении антиотмывочного контроля

Центральный Банк России предлагал увеличить порог для операций, за которыми в обязательном порядке следят власти. Однако Росфинмониторинг не поддержал такую инициативу.

02 декабря 2021
Виктория Пахотина
В Москве резко вырос спрос на апостилирование документов ЗАГС
В Москве резко вырос спрос на апостилирование документов ЗАГС

С начала 2021 года москвичи стали активнее апостилировать документы, выдаваемые в ЗАГС.

29 ноября 2021
Виктория Пахотина
Индонезия официально присоединилась к конвенции «Об апостиле»
Индонезия официально присоединилась к конвенции «Об апостиле»

Индонезия присоединилась к Гаагской конвенции от 5 октября 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (конвенции «Об апостиле»), став её 121-м участником.

26 ноября 2021
Виктория Пахотина
На фоне коррупционного скандала на Британских Виргинских островах хотят провести референдум о независимости
На фоне коррупционного скандала на Британских Виргинских островах хотят провести референдум о независимости

Дискуссии о независимости и возможности референдума возобновились в условиях, когда созданная британским правительством следственная комиссия ведет масштабное расследование серьезных злоупотреблений со стороны властей БВО.

26 ноября 2021
Виктория Пахотина
Обменять сумму до 40 тысяч рублей разрешат без паспорта
Обменять сумму до 40 тысяч рублей разрешат без паспорта

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий разменивать банкноты на сумму до 40 000 рублей без паспорта. Ранее без предъявления документов можно было обменивать банкноты и монеты только на сумму до 15 000 рублей.

26 ноября 2021
Виктория Пахотина
У органов финансового надзора Швеции возникли претензии к Danske Bank
У органов финансового надзора Швеции возникли претензии к Danske Bank

Финансовый регулятор Швеции (Finansinspektionen) подверг критике Danske Bank за «неспособность» преодолеть проблемы с системой противодействия отмыванию «грязных» денег.

08 ноября 2021
Виктория Пахотина
В Китае впервые зафиксировано отмывание денег с использованием цифрового юаня
В Китае впервые зафиксировано отмывание денег с использованием цифрового юаня

Китайские власти арестовали членов преступной группы, обвиняемых в отмывании денег с использованием цифрового юаня.

08 ноября 2021
Виктория Пахотина
США внесут бенефициаров офшорных компаний в национальный реестр
США внесут бенефициаров офшорных компаний в национальный реестр

«Неамериканские» компании, зарегистрированные для ведения бизнеса в США, а также на корпорации, зарегистрированные в США, должны будут ежегодно подавать отчеты в Агенство по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN), раскрывая ключевую информацию об их выгодоприобретателях.

29 октября 2021
Виктория Пахотина
Польша полностью перевела регистрацию коммерческих компаний в электронную форму
Польша полностью перевела регистрацию коммерческих компаний в электронную форму

Представители польской власти утверждают, что нововведения радикально упростят процедуру регистрации компаний.

28 октября 2021
Виктория Пахотина
Швейцарские социалисты решили закрыть лазейки в налоговом законодательстве страны
Швейцарские социалисты решили закрыть лазейки в налоговом законодательстве страны

Досье Pandora Papers будет иметь последствия для швейцарских налоговых консультантов. Аналитики предсказывают ужесточение контроля за ранее нерегулируемой консалтинговой сферой.

26 октября 2021
Виктория Пахотина
Украина перенесла срок раскрытия бенефициаров компаний на 2022 год
Украина перенесла срок раскрытия бенефициаров компаний на 2022 год

Депутаты Верховной перенесли на девять месяцев срок обязательного раскрытия конечных бенефициаров компаний Украины.

26 октября 2021
Виктория Пахотина
Главный Регистратор Кипра пришлось переименовать
Главный Регистратор Кипра пришлось переименовать

В связи с необходимостью отражения в наименовании Департамента (бюро) Регистратора компаний и официального ликвидатора Кипра всего спектра компетенций, местными властями было принято решение о его переименовании.

22 октября 2021
Виктория Пахотина
Коста-Рика упрощает процедуру апостилирования ради сертификатов о вакцинации от COVID-19
Коста-Рика упрощает процедуру апостилирования ради сертификатов о вакцинации от COVID-19

Государственные органы Коста-рики упрощают апостилирование сертификатов о вакцинации.

21 октября 2021
Виктория Пахотина
В России введены нерабочие дни, а в Москве объявили о локдауне
В России введены нерабочие дни, а в Москве объявили о локдауне

В России из-за распространения COVID-19 устанавливают нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Москва уходит на локдаун с 28 октября по 7 ноября.

21 октября 2021
Виктория Пахотина
ФАТФ изменила оценку Канаде в борьбе с отмыванием денег
ФАТФ изменила оценку Канаде в борьбе с отмыванием денег

ФАТФ перевела Канаду с усиленного на регулярное наблюдение, тем самым согласившись с улучшением рейтинга юрисдикции.

20 октября 2021
Виктория Пахотина
Евросоюз вводит единый корпоративный налог
Евросоюз вводит единый корпоративный налог

Европейская комиссия работает над созданием единой системы корпоративного налогообложения по всему Евросоюзу. Новые правила налогообложения получили название "Бизнес в Европе: основы налогообложения доходов" или BEFIT.

20 октября 2021
Виктория Пахотина
Закрылась ещё одна налоговая гавань – Ирландия
Закрылась ещё одна налоговая гавань – Ирландия

Кабинет министров Ирландии утвердил повышение налога для компаний с выручкой свыше 750 млн евро в год. Ставка для них повысится с текущих 12,5% до 15% в рамках «Глобального налогового соглашения».

19 октября 2021
Виктория Пахотина
Германия провела масштабную операцию против отмывания «грязных» денег
Германия провела масштабную операцию против отмывания «грязных» денег

Силовые структуры Германии провели масштабную операцию, направленную на борьбу с отмыванием денег и организованной преступностью.

18 октября 2021
Виктория Пахотина
Банк в Британии признал себя виновным в неспособности предотвратить отмывание денежных средств
Банк в Британии признал себя виновным в неспособности предотвратить отмывание денежных средств

В Великобритании финансовое учреждение впервые столкнулось с привлечением к уголовной ответственности согласно законодательству о борьбе с отмыванием денежных средств от 2007 года.

15 октября 2021
Виктория Пахотина
Реестр Люксембурга могут наделить карательными полномочиями
Реестр Люксембурга могут наделить карательными полномочиями

Минюст Люксембурга представит законопроект, который позволит властям вводить санкции против тех, кто использует финансовую систему страны для отмывания денег и уклонения от налогов.

14 октября 2021
Виктория Пахотина
Гонконг не будет подстраиваться под Евросоюз
Гонконг не будет подстраиваться под Евросоюз

Правительство Гонконга сделало официальное заявление в ответ на включение Гонконга в "серый список" ЕС.

13 октября 2021
Виктория Пахотина
Сингапур присоединился к Конвенции об апостиле
В Сингапуре введён штамп "Апостиль"

С 16 сентября 2021 сингапурские власти начали проставлять штамп "Апостиль" для применения документов за рубежом. Этот штамп призван упростить международный оборот официальных документов и заменить комплексную процедуру консульской легализации.

23 сентября 2021
Виктория Пахотина
В 2021 году в России возросло количество приезжих иностранных высококвалифицированных специалистов и инвесторов
В 2021 году в России возросло количество приезжих иностранных высококвалифицированных специалистов и инвесторов

Более 200 иностранных инвесторов получили право на въезд в Россию. Кроме того, за первые полгода в страну въехали более 20 тысяч высококвалифицированных зарубежных сотрудников.

22 сентября 2021
Виктория Пахотина
Центральный банк России призывает банки ограничить платежи в пользу криптобирж
Центральный банк России призывает банки ограничить платежи в пользу криптобирж

Центробанк начинает работать с кредитными организациями, чтобы они тормозили платежи в пользу криптобирж для «огораживания» возможности «эмоциональных покупок» криптовалют.

21 сентября 2021
Виктория Пахотина
Верховный Суд России истолкует принцип публичной достоверности реестра
Верховный Суд России истолкует принцип публичной достоверности реестра

Перед Верховным Судом встанет вопрос, является отсутствие в ЕГРН сведений о наличии спора в отношении помещения основанием для признания договора недействительным.

17 сентября 2021
Виктория Пахотина
ФНС усилила контроль за активами россиян за рубежом
ФНС усилила контроль за активами россиян за рубежом

Федеральная налоговая служба (ФНС) в разы нарастила количество запросов к налогоплательщикам, причем налоговых инспекторов интересуют конкретные вопросы: документальные подтверждения операций за рубежом, вопросы по определенным счетам и операциям.

31 августа 2021
Виктория Пахотина
В Джерси внесли изменения в Руководство по бенефициарному владению
В Джерси внесли изменения в Руководство по бенефициарному владению

Не имеющие контролирующих полномочий учредители Джерси более не подпадают под определение бенефициарного владельца.

31 августа 2021
Виктория Пахотина
ФАТФ готовит ужесточение правил бенефициарного владения
ФАТФ готовит ужесточение правил бенефициарного владения

Завершились консультации по усовершенствованию новых рекомендаций ФАТФ (R.24) о прозрачности и бенефициарной собственности компаний.

23 августа 2021
Виктория Пахотина
Президент РФ поручил ведомствам проверить криптоинвесторов
Президент РФ поручил ведомствам проверить криптоинвесторов

Президент России поручил Минфину, Минтруду, Минцифры и Банку России к ноябрю придумать способ проверять сведения о владении криптовалютами.

20 августа 2021
Виктория Пахотина