
В конце июня Группа разработки мер по противодействию отмыванию денежных средств и финансированию терроризма (ФАТФ) включила в серый список Мальту и Румынию. Юрисдикции стали первыми странами Европейского Союза, которые попали в этот список.
Всего в настоящий момент «серый список» ФАТФ входят 19 юрисдикций, такие как Албании, Зимбабве, Сирия, Йемен, Мьянма, Панама и Каймановы острова.
Попадание в «серый список» может иметь далеко идущие последствия для экономики страны, влияя на банковское обслуживание, легкость ведения бизнеса и привлекательность острова для иностранных инвесторов. Окончательное решение о внесении Мальты и Румынии в серый список будет принято после его согласования с различным ассоциированным членам ФАТФ.
Как утверждают эксперты, Мальта была добавлены в серый список из-за поддержки криптовалюты и гражданства/ВНЖ за инвестиции. Страна должна будет взять на себя обязательства по устранению недостатков в индивидуальном плане действий, составленном экспертами FATF. После того, как план будет реализован, юрисдикция сможет вернуть себе статус «полного соответствия».