Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (The Financial Action Task Force — FATF) рассматривает возможность исключения в скором будущем Панамы и Каймановых островов из своего серого списка. Об этом сообщает издание Citywire Americas.
Эксперты ФАТФ пришли к выводу о том, что обе юрисдикции добились существенного прогресса в сфере борьбы с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма. Панама и Каймановы Острова получили высокие оценки за внедрение в свои финансовые системы множества специальных мониторинговых механизмов в рамках планов действий, разработанных совместно с Группой.
Страны, включенные в серый список, находятся под усиленным контролем со стороны ФАТФ и государств, входящих в «Большую семерку». На сегодняшний день в серый список включены 26 государств, включая такие крупные экономики, как ЮАР, Турция и ОАЭ.
В ФАТФ сообщили, что планируют совершить выезды в Панаму и на Каймановы острова для того, чтобы убедиться, что предпринятые антиотмывочные меры реально работают и будут реализовываться в будущем. Если власти обеих юрисдикций продолжат выполнять взятые на себе перед ФАТФ политические обязательства, Группа в ближайшее время может поднять вопрос об исключении их из серого списка и снятия с них режима усиленного контроля.
Помимо Каймановых островов и Панамы, положительную оценку получил также Барбадос, однако для официального Бриджтауна она была более сдержанной. О перспективе исключения из серого списка Барбадоса пока что речь не идет.
