Верховная рада Украины готовится рассмотреть законопроект №6320 о внесении изменений в законы относительно упрощения порядка предоставления информации, необходимой для финансового мониторинга. В законодательство Украины планируется ввести ряд новшеств, связанных с раскрытием информации о бенефициарных собственниках компаний.
Законопроект предусматривает обязательное информирование государства руководителями компании обо всех ее реальных конечных собственниках. Должна быть раскрыта следующая информация: фамилия, имя и отчество бенефициара, дата его рождения, данные обо всех его гражданствах, серия и номер удостоверения личности, место жительства, налоговый номер, характер и степень бенефициарного владения предприятием. В случае изменения конечного собственника, компании дается 30 дней на информирование об этом уполномоченных государственных органов.
В том случае, если руководство фирмы вовремя не обнародует информацию о конечных владельцах или внесет в реестры ложные данных относительно бенефициаров, предприятие может быть оштрафовано на сумму от 1 до 20 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (при актуальном фактическом курсе валют это от 425 до 8500 долларов США).
При этом, в законопроекте подчеркивается, что информировать государство о конечных собственниках компаний можно в максимально упрощенной электронной форме.
Требования о раскрытии данных бенефициаров не распространяются на партии, профессиональные и творческие союзы, организации работодателей и адвокатские объединения.
Проверка реестров бенефициаров на полноту и достоверность включенной в них информации будет проводиться с использованием баз министерства внутренних дел Украины.
