Налоговая служба и Муниципальное управление по борьбе с мошенничеством и коррупцией Мадрида будут получать информацию из нотариальных баз.
Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда, глава налогового агентства Мадрида Энграсиа Идальго и президент Генерального совета нотариусов Хосе Анхель Мартинес Санчис подписали межведомственное соглашение об усилении борьбы с мошенничеством и коррупцией.
Соглашение содержит механизм передачи данных из нотариальных баз мадридским контролирующим органам. По мнению подписантов документа, это позволит сделать более эффективным функционирование, как налоговой службы, так и Управления по борьбе с мошенничеством и коррупцией. Данное ведомство, созданное в 2016 году, занимается, в частности, нецелевым использованием государственных средств и предотвращением конфликтов интересов.
Обмен информацией будет осуществляться в условиях полной конфиденциальности. С 2012 года нотариусы Испании имеют доступ к базе данных бенефициарных владельцев, позволяющих определять реальных контролеров той или иной фирмы даже по наиболее сложным цепочкам корпоративных структур. Данный инструмент помогает мониторить свыше 2 млн обществ с ограниченной ответственностью, около 126 тыс. публичных компаний с ограниченной ответственностью и 210 тыс. некоммерческих юридических лиц (ассоциаций, фондов и т.п.).
Базы реальных владельцев бизнеса и недвижимости можно будет сверять с базами лиц, несущих «общественную ответственность» и их родственников, а также — со списками государственных подрядчиков, поставщиков услуг и получателей субсидий.
