Межправительственная комиссия по финансовому мониторингу (FATF) внесла Мьянму в свой «перечень юрисдикций с высоким уровнем риска», известный также как «черный список ФАТФ».
В него включают государства, в которых, по мнению аналитиков комиссии, существует значительный риск отмывания грязных денег и финансирования терроризма. Помимо Мьянмы, в него также включены Иран и Северная Корея.
Любые компании или финансовые учреждения, работающие в Мьянме, для осуществления международной деятельности должны будут готовить обременительную отчетность и соблюдать другие дополнительные требования. Экономика Мьянмы в значительной мере будет изолирована от мировой финансовой системы. Пул иностранных компаний, работающих на территории страны, после этого сократится.
В то же самое время, меры, которые ФАТФ предлагает ввести в отношении Мьянмы, все же не так обременительны, как те, которые были инициированы в отношении Ирана и Северной Кореи. Ограничения не должны касаться гуманитарной помощи, деятельности некоммерческих организаций и денежных переводов. Это позволило главному редактору издания Nikkei Asia Гвену Робинсону заявить, что Мьянму отнесли к «облегченному черному списку».
Как отмечают эксперты, проблемы, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма, возникли в Мьянме еще несколько лет назад и были включены в отчет ФАТФ в 2018 году, однако после того, как к власти в стране пришло правительство, сформированное военными, претензий к руководству государства со стороны ФАТФ стало больше.
Следует отметить, что параллельно с включением Мьянмы в «черный список», аналитики ФАТФ исключили из «серого списка» организации Пакистан, в связи с его приверженностью реформам в финансовой сфере.
