В крупнейшем городе Нигерии Лагосе прошел семинар для госслужащих по использованию Реестра бенефициарных собственников (Beneficiary Ownership Register — BOR). Его запустила в работу Комиссия по корпоративным делам (Corporate Affairs Commission — CAC).
Согласно законодательству Нигерии, данные любого лица, которое владеет пятью или более процентами в той или иной компании, теперь должны быть официально раскрыты в BOR. На раскрытии информации перед самой компанией у бизнесменов теперь есть всего 30 суток, а у руководства фирма — неделя на внесение данных в реестр.
Быстрое реформирование корпоративного сектора власти Нигерии инициировали после того, как в марте 2023 года страна была внесена в серый список ФАТФ, как требующая углубленного финансового мониторинга.
В ходе семинара в Лагосе генеральный регистратор CAC Альхаджи Гарба Абубакар заявил о том, что решение Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) о внесении Нигерии в серый список может привести к тому, что страна потеряет инвесторов. Однако, по его мнению, запуск Реестра бенефициарных собственников может решить эту проблему. Чиновник считает, что создание BOR позволит разобраться с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма, и поэтому поможет Нигерии покинуть серый список ФАТФ.
По словам Абубакара, теперь экономические процессы в Нигерии станут более прозрачными, так как BOR позволяет «приоткрыть завесы» над тем, кому в реальности принадлежит тот или иной бизнес.
Чиновник подчеркивает, что BOR поможет вскрыть все связи между политикой и предпринимательской деятельностью.
«Все это и многое другое — это пробелы, которые нам необходимо закрыть, чтобы удовлетворить требования ФАТФ. И мы будем продолжать разрабатывать стратегии для решения этих проблем», — заявил Абубакар.
По его словам, реестр бенефициаров упростит работу всем, кто проводит антикоррупционные расследования — включая юристов и представителей гражданского общества. С целью получения доступа к BOR создано специальное приложение. Однако часть данных бизнесменов, касающихся их частной жизни, из общего доступа изъяты.
Абубакар в своем заявлении подчеркнул, что Комиссия по корпоративным делам стремится к самосовершенствованию, чтобы оказывать населению страны как можно более качественные
