Одобрены парламентариями были изменения в Кодекс об административных нарушениях и законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Поддержанные депутатами изменения в случае окончательного принятия обяжут юридические лица Казахстана раскрывать данные своих бенефициаров, распространят законодательство о борьбе с легализацией незаконных доходов на трасты, заморозят любые активы лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма. Более тесным станет взаимодействие между различными органами финансового мониторинга. Уголовная ответственность для физических лиц за легализацию преступных средств будет усилена, а для юрлиц за отмывание денег установят административную. Должностные лица органов финмониторинга получат право самостоятельно составлять протоколы об административных нарушениях. Отдельные государственные органы будут наделены дополнительными полномочиями в сфере анализа и мониторинга данных на предмет выявления рисков отмывания грязных денег и финансирования терроризма.
«В целом принятие и реализация законопроектов будет способствовать повышению безопасности национальной финансовой системы и не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий», — прокомментировал законодательные инициативы в сфере борьбы с отмыванием грязных денег мажилисмен Сергей Симонов.
