Банк NatWest (бывший Royal Bank of Scotland) признал себя виновным в неспособности предотвратить отмывание денег на общую сумму свыше 360 млн фунтов стерлингов в 2012-2016 годах.
Согласно законодательству Великобритании, к уголовной ответственности могут быть привлечены не только физические, но и юридические лица. Банку NatWest сейчас грозит крупный штраф (общей суммой до 340 млн фунтов стерлингов).
Дело против банка было возбуждено Управлением по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA). Требования в сфере противодействия отмыванию денежных средств не были выполнены в отношении счета Fowler Oldfield Ltd. Компания занималась ювелирным бизнесом, и была закрыта по результатам полицейской проверки в 2016 году.
По словам прокурора FCA Клэр Монтгомери, когда NatWest начал обслуживать Fowler Oldfield, прогнозируемый годовой оборот компании составлял около 15 млн фунтов стерлингов в год. Однако вместо этого на счет за пять лет было внесено около 365 млн фунтов стерлингов, из которых 264 млн — наличными. На пике развития Fowler Oldfield на счет фирмы вносилось до 1,8 млн фунтов стерлингов в день.
Как утверждают представители топ-менеджмента NatWest, после 2016 года банк нарастил усилия в области противодействия финансовой преступности.
Приговор по делу вынесет Королевский суд лондонского района Саутуорк не позднее 8 декабря 2021 года.
Эксперты положительно отзываются о позиции, которую NatWest занял во время расследования, и считают, что теперь банк может спокойно развиваться дальше.
