22 ноября Суд Евросоюза принял решение, что Директива по борьбе с отмыванием денег (Directive (EU) 2015/849) в части публичности данных о бенефициарной собственности компаний, зарегистрированных на территории ЕС, является нарушением прав на частную собственность, гарантированных Хартией Евросоюза. В связи с этим постановлением Кипр, Люксембург и Нидерланды решили временно приостановить публичный (откртый) доступ к своим реестрам бенефициарных владельцев.
Следует отметить, что обязанность компаний и партнерств предоставлять и обновлять информацию о своих бенефициарах не затрагивается и остается в силе. Компетентные органы по-прежнему смогут получать данные из этих реестров в соответствии со ст. 12 Директивы и поправке R.A.A. 116/2022.
Ранее, о решении суда, мы писали здесь.
С чего всё началось? Окружной суд Люксембурга (Tribunal d'arrondissement de Luxembourg) рассмотрел 2 иска, поданных соответственно люксембургской компанией и бенефициаром компании, которые ранее безуспешно просили Реестр ограничить доступ широкой общественности к информации. Поскольку суд посчитал, что раскрытие такой информации может повлечь за собой несоразмерный риск вмешательства в основные права соответствующих бенефициаров, он передал в Суд ЕС ряд вопросов для вынесения предварительного решения относительно толкования некоторых положений Директивы и действительности этих положений в свете Хартии основных прав Европейского Союза.
В своем решении от 22 ноября Суд ЕС постановил, что в свете Хартии ЕС положение Директивы, согласно которому государства-члены должны обеспечить публичную доступность информации о бенефициара корпоративных и других юридических лиц, зарегистрированных на их территории, является недействительным.
