Министры финансов государств-членов ЕС согласовали позицию по предложенной Еврокомиссией Шестой директиве по борьбе с отмыванием денег (6AMLD) и связанному с ней регламенту, налагающему контроль за отмыванием денег (AML) непосредственно на государства-члены ЕС.
В декабре 2022 года Совет ЕС согласовал позицию по предложенной Европейской Комиссией Шестой директиве по борьбе с отмыванием денег и регламенту, налагающему контроль за отмыванием денег непосредственно на государства-члены.
В заявлении Совета ЕС также учитывается недавнее решение Суда Европейского Союза (CJEU) о публичном доступе к национальным реестрам бенефициаров, в котором говорится, что реестры не должны быть открыты для общественности без ограничений. Реакция Совета ЕС заключается в том, что реестры должны быть открыты для всех, кто может продемонстрировать "законный интерес" к содержащимся в них персональным данным, в том числе журналистам и организациям гражданского общества, которые связаны с предотвращением и борьбой с отмыванием денег.
Напомним, 22 ноября 2022 года Суд Евросоюза принял решение, что Директива по борьбе с отмыванием денег (Directive (EU) 2015/849) в части публичности данных о бенефициарной собственности компаний, зарегистрированных на территории ЕС, является нарушением прав на частную собственность, гарантированных Хартией Евросоюза. В связи с этим постановлением некоторые страны ЕС решили временно приостановить публичный доступ к своим реестрам бенефициарных владельцев. С чего же всё началось? Окружной суд Люксембурга (Tribunal d'arrondissement de Luxembourg) рассмотрел 2 иска, поданных соответственно люксембургской компанией и бенефициаром компании, которые ранее безуспешно просили Реестр ограничить доступ широкой общественности к информации. Поскольку суд посчитал, что раскрытие такой информации может повлечь за собой несоразмерный риск вмешательства в основные права соответствующих бенефициаров, он передал в Суд ЕС ряд вопросов для вынесения предварительного решения относительно толкования некоторых положений Директивы и действительности этих положений в свете Хартии основных прав Европейского Союза. В своем решении от 22 ноября Суд ЕС постановил, что в свете Хартии ЕС положение Директивы, согласно которому государства-члены должны обеспечить публичную доступность информации о бенефициара корпоративных и других юридических лиц, зарегистрированных на их территории, является недействительным.
Совет ЕС указал, что государства-члены ЕС должны обеспечить, чтобы любое физическое или юридическое лицо, которое может продемонстрировать «законный интерес», имело доступ к информации, хранящейся в реестрах бенефициарных владельцев, такие лица должны включать в том числе тех журналистов и организаций гражданского общества, которые связаны с предотвращением и борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма.
