26 июня 2024 года официально вступило в силу постановление о создании Управления Евросоюза по борьбе с отмыванием денег (EU Anti-Money Laundering Authority — AMLA). Об этом сообщает агентство Reuters.
Ведомство официально открыло свою первую вакансию — председателя. Потенциальный кандидат должен быть готов возглавить коллектив из 430 человек, работающий во Франкфурте. Пока что AMLA функционирует только на бумаге. Практическим руководством антиотмывочной деятельностью глава агентства займется только в следующем году.
Евросоюз готов предложить главе Управления зарплату в размере примерно 290 тыс. евро в год. Кандидаты должны подать свои заявки до 8 июля 2024 года.
«Отмывание денег и финансирование терроризма являются серьезной проблемой для ЕС. Они создают серьезные риски для экономики и финансовой системы ЕС, а также для безопасности его граждан», — говорится в объявлении о вакансии.
Для того, чтобы конкурс был признан состоявшимся, в нем должны принять участие не менее двух кандидатов. Отбор будет продолжаться несколько месяцев.
В декабре 2024 года AMLA разместит объявления для заполнения других вакансий. Управлению понадобятся «юристы» и «эксперты» — исключительно из числа граждан Европейского Союза.
Напомним, двумя основными целями деятельности AMLA будут антиотмывочный надзор в масштабах ЕС и поддержка национальных подразделений финансовой разведки в европейских странах. Управление станет центром интегрированной системы национальных органов надзора в сфере противодействия отмыванию денег, обеспечивающей их взаимную поддержку и сотрудничество. AMLA будет напрямую контролировать «высокорисковые» финансовые организации, а также координировать антиотмывочную деятельность в «нефинансовом» секторе. Кроме того, Управление готово взять на себя функцию надзора за любой организаций по просьбе национального органа финансовой разведки. AMLA планирует устанавливать стандарты отчетности и обеспечивать обмен антиотмывочными данными в Европе.
Управление должно участвовать в реализации санкционной политики ЕС. В частности, оно будет проверять соблюдение международных ограничений высокорисковыми представителями финансового сектора и участвовать в выработке общего для Евросоюза подхода к надзору за выполнением санкций. 30% бюджета AMLA будет формироваться за счет средств Евросоюза, а 70% — из взносов финансовых организаций, относящихся к сфере ответственности Управления.
Методика определения размеров взносов будет установлена в отдельном порядке. Пока что рабочая группа AMLA базируется в Генеральном директорате Европейской комиссии по финансовой стабильности. Она проводит подготовку запуска работы управления.
