21 октября Глобальная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) опубликовало обновленный список стран, находящихся под усиленным контролем, или так называемый «серый список» ФАТФ.
В «серый список» добавлены Демократическая Республика Конго, Мозамбик и Танзания. В результате чего «серый список» ФАТФ теперь включает 23 юрисдикции, в том числе Каймановы острова, Гибралтар, Панаму и ОАЭ.
Оценка ФАТФ в феврале 2020 года выявила стратегические недостатки в мерах Никарагуа по борьбе с отмыванием денег (AML), которые в настоящее время полностью устранены.
Однако ФАТФ добавила, что «сильно обеспокоена» тем, что Никарагуа, по-видимому, чрезмерно применяла некоторые стандарты ФАТФ, что привело к подавлению некоммерческого сектора. Теперь страна должна обеспечить надлежащий риск-ориентированный надзор за некоммерческими организациями (НКО).
Напомним, что в феврале 2021 года ФАТФ отметила недостатки в контроле Каймановых островов в сфере AML, в частности, неадекватные санкции за непредоставление информации о бенефициарных владельцах.
Совсем недавно ФАТФ также одобрила выпуск документа для публичных консультаций по предлагаемым изменениям к Рекомендации 25 о прозрачности и бенефициарной собственности юридических лиц, таких как трасты. Сами Рекомендации необходимы для того, чтобы помочь странам и частному сектору оперативно внедрять ежегодно ужесточающиеся требования по отчетности о бенефициарной собственности компаний.
