Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force — FATF) может исключить Панаму из своего серого списка уже в октябре текущего года. Об этом издание News24 Business пишет со ссылкой на первого заместителя министра финансов Панамы Хорхе Альменгора. Чиновник заявил средствам массовой информации, что его страна остро заинтересована в исключении из серого списка ФАТФ, так как хочет вернуть себе статус международного финансового центра. Сейчас зарегистрированные на ее территории банковские учреждения испытывают сложности, так как другие государства требуют более строгой проверки со стороны своих компаний для ведения любого бизнеса в Панаме.
В серый список ФАФТ попадают страны, которые делают недостаточно для борьбы с отмыванием грязных денег. В отношении любых экономических операций на территории таких государств проводится усиленный мониторинг.
Панама уже находилась в сером списке ФАТФ с 2014 по 2016 год, однако затем, благодаря предпринятым ее властями усилиям, была из него исключена. Но в дальнейшем эксперты ФАТФ снова заявили, что страна делает недостаточно для борьбы с отмыванием денег, и се 2019 года Панама снова оказалась в сером списке. В 2020 году ЕС добавил Панаму в перечень юрисдикций, не сотрудничающих в вопросах налогообложения. А Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) добавила ее в свой «мониторинговый» список.
В сентябре текущего года Панаму должны посетить наблюдатели ФАТФ. По словам Альменгора, ожидается, что их миссия завершится с позитивными для его страны результатами. В этом случае Панама уже в октябре будет исключена из серого списка ФАТФ, а еще через несколько месяцев – будет выведена из-под усиленного наблюдения со стороны Евросоюза. Удаление из «мониторингового» перечня ОЭСР может занять больше времени.
Выполняя требования ФАТФ, Панама уже запустила систему контроля за конечными бенефициарами компаний, позволяющую властям в случае необходимости получать информацию о реальных владельцах бизнеса. Состоянием на июнь 2023 года в эту систему были добавлены данные бенефициаров 74% компаний, зарегистрированных на территории Панамы.
По словам Альменгора, в случае необходимости власти Панамы готовы расширить перечень подлежащей раскрытию информации о конечных собственниках местного бизнеса.
