Правительство Австралии планирует создать в стране реестр бенефициарных собственников компаний. Этот процесс будет поэтапным. Австралийцы намереваются использовать при формировании реестра британский опыт.
Министерство финансов Австралии издало отчет по проекту создания реестра бенефициарных владельцев бизнеса. Данное начинание позиционируется, как исполнение предвыборных обещаний членов действующего правительства, заявлявших в свое время, что транснациональные компании должны платить более справедливую долю в налогах. При подготовке проекта австралийские чиновники использовали британский опыт, однако процесс создания реестра в Австралии планируют сделать более плавным, чем в Соединенном Королевстве.
На первом этапе власти Австралии хотят обязать все работающие в стране компании самостоятельно сформировать реестры бенефициарных собственников, включая физических лиц. От австралийских фирм ожидают «разумных шагов по идентификации и проверке» своих владельцев. За несоблюдение данных требований, штрафы будут налагаться, как на должностных лиц компаний, так и на самих бенефициаров.
Следующие этапы предполагают создание публичного централизованного реестра бенефициарных собственников. Однако обнародованы данные владельцев будут только частично. Это связано с политикой действующего правительства по защите конфиденциальных данных и с требованиями по противодействию злоумышленникам, которые могут завладеть личной информацией предпринимателей в криминальных целях.
В публичный доступ будут выложены имена и фамилии бенефициаров, месяц и год их рождения, страна проживания, почтовые адреса для связи, характер контроля над фирмой и даты получения статуса владельцев компаний.
По мнению экспертов, существующий проект пока что не отвечает на ряд вопросов. В частности, непонятно, будут ли существовать критерии по размеру компании для включения в реестр, как директорам компаний заставить бенефициаров раскрыть свои данные, если они не хотят это делать, и как новшества скажутся на инвестиционном климате в Австралии.
