Служба по расследованию финансовых преступлений при Министерстве внутренних дел Литвы (Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba — FNTT) выписала рекордный штраф местной компании Payeer, предоставляющей услуги депозитарного оператора виртуальных денег и обмена криптовалют. На 8,23 млн фирму оштрафовали за нарушение международных санкций, а еще на 1,06 млн — за невыполнение антиотмывочных требований. Об этом сообщает официальный сайт FNTT.
Компания Payeer была зарегистрирована в Литве в 2022 году, но фактически приступила к коммерческой деятельности — в 2023-м. Согласно предположению сотрудников финансовой полиции, работать в Литве Payeer начала после того, как ее деятельность была заблокирована в Эстонии.
Вскоре на работу фирмы обратил внимание официальный Вильнюс. Комиссия по реализации международных санкций FNTT пришла к выводу, что компания, владея собственной криптовалютной платформой, якобы позволяла клиентам из России совершать транзакции между счетами российских и зарубежных банков. Кроме того, физические и юридические лица из РФ, благодаря услугам Payeer, могли владеть и управлять криптовалютными кошельками.
В FNTT утверждают, что представители Payeer обязаны были идентифицировать своих клиентов и проверять их на принадлежность к санкционным спискам. В случае выявления подозрительных операций компания должна была закрывать счета и информировать о выявленных фактах власти.
Согласно подсчетам финансовой полиции, фирма обслуживала не менее 213 тыс. клиентов. Ее выручка за полтора года составила 164 млн евро.
Представители FNTT заявляют, что Payeer якобы не проводила идентификацию клиентов и принимала платежи из российских банков, находящихся под санкциями. Кроме того, по данным финансовой полиции, фирма не сообщала властям о платежах на сумму более 15 тыс. евро и пренебрегала правилами оценки рисков.
В FNTT отмечают, что наложенный на Payeer штраф — рекордный в истории ведомства. У компании есть право его обжаловать.
