Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) планирует исключить Турцию из своего «серого списка» юрисдикций, подлежащих усиленному мониторингу. Об этом пишет информационное агентство Report со ссылкой на турецкое издание Hurriyet.
Турция находится в «сером списке» с 2021 года, так как инспекторы FATF сочли недостаточными ее усилия по борьбе с отмыванием грязных денег на национальном уровне. Официальная Анкара называла тогда решение Группы «несправедливым», однако предприняла меры для того, чтобы улучшить свою ситуацию.
«Инспекторы FATF провели закрытые проверки в Турции в начале мая. В итоговом отчете отмечается значительный прогресс, достигнутый Турцией в борьбе с отмыванием денег. Если такая позитивная атмосфера сохранится…, то исключение нас из «серого списка» является вопрос самого ближайшего будущего», — написала Hurriyet.
Решение о снятии с Турции режима усиленного мониторинга может быть принято 28 июня 2024 года на проходящем в Сингапуре заседании FATF, на котором Анкару представляет министр финансов Турции Мехмет Симсек.
FATF, основанная в 1989 году, является межправительственной организацией, которая разрабатывает глобальные стандарты борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Она также оценивает соответствие национальных систем этим стандартам. Турция присоединилась к организации в 1991 году.
