Правительство Маврикия сообщило, что Европейская Комиссия приняла решение исключить юрисдикцию из списка третьих стран с высоким уровнем риска.
7 января 2022 года Европейская комиссия исключила Маврикий из своего списка третьих стран с высоким уровнем риска, признав, что юрисдикция ’чиста’, и её финансовая система более не используется для отмывания денег.
Напомним, 21 октября 2021 года Маврикий был исключен из списка стран ФАТФ, подлежащих усиленному мониторингу. Скорее всего, это явилось сигналом ЕС для послабления своей политики в отношении острова.
В результате проведенного Европейской Комиссией анализа был сделан вывод о том, что Багамские Острова, Ботсвана, Гана, Ирак и Маврикий больше не имеют стратегических недостатков в их режиме AML/CFT с учетом имеющейся информации. Багамские Острова, Ботсвана, Гана, Ирак и Маврикий повысили эффективность своих режимов AML/CFT. Эти меры являются достаточно комплексными и отвечают необходимым требованиям, чтобы считать, что стратегические недостатки, указанные в статье 9 Директивы (ЕС) 2015/849, были устранены.
Директива 2015/849/ЕС - нормативный акт, который регулирует порядок предотвращения использования финансовой системы Европейского Союза в целях отмывания денег и финансирования терроризма.
