25 июня 2021 года ФАТФ обновил «чёрный» и «серый» списки ненадежных юрисдикций – то есть, чьи финансовые потоки попадают под усиленный мониторинг финансовых регуляторов многих стран. Официально эти перечни стран называются «юрисдикции высокого риска» и «юрисдикции со стратегическими недостатками».
Члены ФАТФ проголосовали за добавление Мальты в «серый список». Данное решение может иметь серьезные негативные последствия для экономики страны.
Премьер-министр Мальты Роберт Абела, выступая на пресс-конференции, заявил:
«Хотя я считаю это решение несправедливым, мы продолжим процесс реформ, потому что мы действуем убежденно и верим в хорошее управление. Мы по-прежнему привержены проведению любых необходимых реформ, сохраняя при этом национальные интересы. Мы никогда не будем отказываться от сотрудничества или препятствовать, но укрепим нашу решимость бороться с отмыванием денег и финансированием международного терроризма».
Решение ФАТФ принято на фоне многолетней международной критики политики Мальты, включая продажу паспортов, и отсутствие судебных исков против чиновников, упомянутых в Панамском досье, которые создавали секретные оффшорные компании.
Мальта должна улучшить выполнение трех ключевых задач по борьбе с отмыванием денег, прежде чем ее можно будет вывести из серого списка глобальной наблюдательной службы по борьбе с финансовыми преступлениями:
1. Показывать, что информация о собственности для компаний, базирующихся на Мальте, является точной, и что власти решительно принимают меры, когда информация о собственности компании оказывается неточной.
2. Расширение использования финансовой разведки Государственным отделом анализа финансовой разведки для поддержки органов, ведущих уголовное дело по налогам и связанным с этим делам об отмывании денег.
3. Сосредоточение анализа FIAU на уголовных налоговых правонарушениях. , чтобы получить информацию, которая поможет мальтийским правоохранительным органам выявлять и расследовать дела в соответствии с выявленными Мальтой рисками ОД, связанными с уклонением от уплаты налогов.
