В конце 2021 года Европол выпустил отчёт «Теневые деньги: международные сети незаконного финансирования». По его оценкам, более 8,46 триллионов долларов США хранятся на офшорных счетах по всему миру, из них 1,69 триллиона только в Европейском союзе.
Все эти деньги составляют более 10 процентов мирового ВВП. Кроме того, предполагаемая потеря доходов ЕС в 2016 году составила 46 миллиардов евро (51,9 миллиарда долларов) в результате международного уклонения от уплаты налогов. Помимо налоговых вопросов, «офшорные компании играют ключевую роль в схемах отмывания денег с участием организованной преступности и часто используются для сокрытия истинного происхождения средств. Отмывание денег поддерживает сложную и изощренную криминальную экономику по всему ЕС», — говорится в отчете.
Однако ещё в 2013 году французский экономист Габриэль Зукман подсчитал, что в офшорах содержится около 10% мирового ВВП или 8% личного финансового состояния всех жителей планеты.
Напомним, 3 октября 2021 Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «Архив Пандоры» (The Pandora Papers). Архив включает изображения, электронные письма и другие конфиденциальные данные 14 финансовых компаний из разных стран, включая Панаму, Швейцарию и ОАЭ. Архив превосходит по объему «панамский архив» (2016), в котором было 11,5 миллионов конфиденциальных документов. Во время публикации документов ICIJ заявили, что не указывают источник документов. Всего более 100 миллиардеров, 29 тысяч офшорных счетов, 30 нынешних и бывших руководителей и 300 государственных служащих были названы в первых утечках 3 октября 2021 года.
Последствия архива Пандоры пока трудно оценить, однако, совершенно очевидно, что банки оказались сейчас в непростой ситуации: внедрение 6 AMLD во всех странах ЕС совпало с анонсом AMLA и новой регуляторной драмой вокруг финансовых рисков. Финансовый контроль со стороны регуляторов будет только усиливаться, поэтому мы рекомендуем организациям заранее реагировать на эти изменения реальными действиями, такими, как переподготовка своего персонала, отвечающего за соблюдение нормативных требований, и пересмотр своих текущих процессов KYC и KYB.
