Минфин Украины разработал законопроект о создании в стране единого реестра, в котором будет аккумулироваться вся информация обо всех финансовых счетах и банковских сейфах. Документ официально обнародован и будет передан на рассмотрение в Верховную Раду.
Речь идет о проекте закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины о создании Единого реестра счетов физических и юридических лиц и индивидуальных банковских сейфов». Он предполагает внесение изменений в Налоговый кодекс и другие нормативно-правовые акты.
Информацию в реестр должны будут передавать Нацбанк, Центральный депозитарий ценных бумаг, банки и другие финансовые учреждения. Речь идет о данных относительно наличия, открытия и закрытия счетов (в том числе в ценных бумагах) и банковских сейфов. Такую информацию будут передавать о юридических лицах вне зависимости от формы собственности, физических лицах-предпринимателях, физических лицах-плательщиках налогов и физических лицах-нерезидентах. Данные должны передаваться в день заключения соответствующих договоров в электронном виде.
Согласно законопроекту, держателем и администратором реестра должен стать центральный орган исполнительной власти, реализующий госполитику в налоговой сфере. Реестр получит статус «государственной информационной системы». Официально он будет находиться в государственной собственности.
Исходя из текста проекта, главной целью создания реестра станет борьба с легализацией «грязных» денег и финансированием терроризма. Полностью обнародовать реестр украинские власти не планируют. Конкретный механизм получения содержащихся в нем данных в законопроекте пока не раскрыт. Положение о его ведении будет утверждено центральным органом государственной власти, реализующим госполитику в финансовой сфере.
Единый реестр будет включать в себя следующие данные:
- наименование юрлица или ФИО владельца;
- данные бенефициара;
- налоговый номер;
- паспортные данные (для физлиц);
- конкретная информация о счетах или сейфах.
Интеграция Единого реестра счетов с другими реестрами юридических и физических лиц будет осуществляться в соответствии с порядком, утвержденным правительством Украины.
Вступить в силу закон должен будет через 6 месяцев после его официальной публикации.
