15 сентября стартовали общественные слушания по проекту закона «О бенефициарной собственности» Острова Мэн 2020 года. МАНИВЭЛ провела оценку законодательства Острова Мэн ещё в 2016 году. Эксперты сделали вывод, что режим бенефициарной собственности Острова умеренно эффективный, и точность данных, хранящихся в реестре, может быть улучшена.
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ) — региональная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, в задачу которой входит распространение политики международных стандартов в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма на страны Европы.
Предлагаемые изменения включают поправку к разделу 9 Закона, согласно которой законный владелец должен в течение одной недели после регистрации юридического лица предоставить свои идентификационные данные уполномоченному органу. В раздел 10 также вносятся поправки, уточняющие, что об изменениях бенефициарной собственности компания должна уведомить исполнительный орган в течение одной недели.
Также будет добавлен новый подраздел, наделяющий Департамент предпринимательской деятельности полномочиями проверять предоставленную информацию и удалять любую подозрительную ложную информацию из базы данных.
Главной целью Закона 2020 года «О бенефициарной собственности» является повышение точности данных, хранящихся в реестре бенефициарных собственников, а также обеспечение возможности извлечения анонимных данных соответствующими органами для оказания помощи в отчетности по международным обязательствам.
Вышеперечисленные поправки должны способствовать созданию эффективного публичного реестра бенефициарных собственников компаний к 2023 году.
