В октябре 2021 года ФАТФ выпустила доклад о состоянии дел в борьбе с отмыванием денег в Канаде. В нём отмечается, что в стране принимаются необходимые меры после последней оценки юрисдикции ФАТФ в 2016 году.
Тогда ФАТФ внесла Канаду в список усиленного наблюдения. Спустя пять лет Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег отмечает, что теперь страна полностью соответствует требованиям применения лишь мер регулярного наблюдения.
ФАФТ повысила статус Канады с «несоответствующей» до «частично соответствующей» по действиям, которые она предприняла для соблюдения правил комплексной проверки клиентов DNFPB и некоммерческих организаций.
Однако Канада по-прежнему не соблюдает Рекомендацию номер 25 о бенефициарах. В своем отчете о взаимной оценке за 2016 год ФАТФ рекомендовала, чтобы приоритетные действия по обеспечению соответствия включали повышение «своевременности доступа компетентных органов к точной и актуальной информации о бенефициарах» и обеспечение подтверждения всеми финансовыми учреждениями «точности бенефициарного владения в отношении всех клиентов».
Однако в свете прогресса, достигнутого по рейтингам соответствия по большинству из 40 рекомендаций, ФАТФ исключила Канаду из списка стран, в отношении которых осуществляется усиленный надзор.
